A Suíça é onde grande parte das commodities do mundo é negociada e financiada. Saiba como operar a partir da Suíça de forma rentável, financiar suas transações, manter-se em conformidade com as regras de sanções e de compliance e fazer valer seus contratos quando uma contraparte não paga.
Genebra, Zug e Lugano estão entre os principais polos mundiais de comércio de commodities, e os bancos suíços financiam grande parte desse comércio. Se você negocia petróleo, metais, produtos agrícolas ou bens manufaturados através da Suíça, beneficia-se de um setor bancário experiente, de tribunais confiáveis e de um sistema jurídico aceito por contrapartes comerciais do mundo todo.
O direito contratual suíço confere aos traders ampla liberdade contratual e foi testado por mais de um século de jurisprudência. A Convenção de Viena sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias aplica-se às vendas internacionais, salvo se as partes a excluírem, e os tribunais estatais e arbitrais de Genebra e Zurique são escolhidos regularmente mesmo quando nenhuma das partes é suíça.
As sanções são o maior risco para uma trading company suíça. A Suíça adotou as sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia e aplica suas próprias portarias de embargo, e as violações são processadas com base na Lei sobre Embargos. As sanções secundárias dos Estados Unidos (EUA) e as condições dos bancos que financiam o comércio vão muitas vezes além do próprio direito suíço.
Quando uma contraparte não paga, a Suíça oferece meios rápidos. O credor pode iniciar a execução de dívidas sem sentença judicial prévia, requerer o arresto dos ativos do devedor na Suíça e executar sentenças estrangeiras com base na Convenção de Lugano e sentenças arbitrais com base na Convenção de Nova York.
Comércio de commodities
Genebra e Zug estão entre os principais polos de commodities do mundo, e uma grande parte do petróleo, dos grãos, dos metais e dos minerais do mundo é negociada por empresas sediadas na Suíça. Os artigos aqui reunidos explicam o que faz uma trading house, como o comércio é estruturado e financiado, em que contratos e garantias se apoia e que regras o regem, do combate à lavagem de dinheiro e das sanções à responsabilidade penal da empresa por corrupção. Também discutem os números por trás do setor suíço de commodities e as questões específicas suscitadas pelo comércio com a África, a Ásia Central e o Oriente Médio. Ver os artigosTrade finance
O trade finance mantém commodities e mercadorias em circulação entre produtores, traders e compradores. Os artigos aqui reunidos explicam o crédito documentário e a doutrina da conformidade estrita, o financiamento de pré-exportação e de pré-pagamento, as garantias sobre mercadorias em trânsito marítimo e em armazenagem, a cessão de recebíveis e o papel dos bancos de Genebra e de Zug especializados no financiamento do comércio. Também examinam os casos em que o trade finance falhou, o que os credores aprenderam com as perdas de 2020 e como os documentos comerciais eletrônicos e os recebíveis tokenizados começam a transformar o negócio. Ver os artigosSanções e controle de exportações
A Suíça adota a maior parte das sanções da União Europeia com base na Lei Federal sobre Embargos e aplica seus próprios controles de exportação sobre material bélico e bens de uso dual. Os artigos aqui reunidos explicam como a Suíça decide sobre sanções, como funcionam na prática o congelamento de ativos, as proibições de disponibilização de fundos e as restrições comerciais, e como a Lei Federal sobre o Controle de Bens e a Lei Federal sobre Material Bélico se aplicam às exportações e ao comércio em que as mercadorias nunca chegam à Suíça. Também tratam das sanções e dos controles de exportação dos Estados Unidos que afetam empresas suíças, em particular empresas com acionistas chineses, da Ásia Central ou do Oriente Médio. Ver os artigosLavagem de dinheiro e compliance
A Suíça aplica regras rigorosas contra a lavagem de dinheiro, que vão muito além dos bancos. Os artigos aqui reunidos explicam a Lei Federal sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro do art. 305bis do Código Penal suíço, o dever e o direito de comunicação ao MROS, a due diligence exigida dos intermediários financeiros e das trading houses e a restituição de ativos ilícitos. Também tratam da revisão da Lei Federal sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e do novo registro federal de transparência, aplicáveis a partir de 1º de outubro de 2026, e do que significam para grupos estrangeiros com sociedades suíças. Ver os artigosLitígios e arbitragem
A Suíça é um dos principais locais do mundo para a solução de litígios internacionais. Os artigos aqui reunidos explicam os tribunais suíços, incluindo os tribunais comerciais de Zurique e de outros cantões, a arbitragem internacional em Genebra e Zurique segundo as Swiss Rules e o Capítulo 12 da Lei Federal de Direito Internacional Privado, o controle das sentenças arbitrais pelo Tribunal Federal e o arresto e a execução de créditos sobre bens situados na Suíça. Também tratam da proteção conferida pelos tratados de investimento e das questões específicas que surgem quando a contraparte é um Estado ou uma empresa estatal. Ver os artigos