Uma matriz de análise por país

Os princípios são aplicados país por país, com o auxílio de uma grade de análise que estrutura o exame. Ela combina indicadores de governança, indicadores financeiros, indicadores de compliance e indicadores específicos da atividade da própria instituição.

Dimensão	Indicadores	Fontes
Governança e estabilidade	estabilidade política, mudanças de governo, independência judicial, liberdade de imprensa	índices internacionais, missões em Genebra, imprensa local
Situação financeira	dívida, rating, reservas, controles cambiais, atrasados	FMI, Banco Mundial, agências de rating
Compliance	avaliação do GAFI/FATF, sanções, corrupção percebida, cooperação judiciária	GAFI/FATF, SECO, OFAC, Transparency International
Setor envolvido	governança das empresas estatais, transparência dos contratos, adesão à EITI	EITI, NRGI, relatórios setoriais
Exposição da instituição	volume, concentração, intermediários, pessoas politicamente expostas	dados internos
Sinais de alerta	mudanças de regime, investigações, calotes, retirada de bancos correspondentes	monitoramento, redes, organizações genebrinas

Sem produzir qualquer decisão automática, a grade organiza o julgamento. Um país com notas ruins em várias dimensões não fica necessariamente excluído: pode justificar uma exposição limitada, condições reforçadas e acompanhamento estreito. Um país com boas notas não está isento de risco, pois as mudanças de regime atingem também Estados estáveis. A grade deve ser revista todos os anos e a cada evento significativo. Suas conclusões devem ser documentadas de acordo com o Princípio 6.

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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O Helvetica Register é um portal de informação. Ele explica o que empresas e empresários de todo o mundo, em particular da Grande China, da Ásia Central e do Cáucaso, do restante da Ásia, do Oriente Médio, da África e da América Latina, precisam saber para fazer negócios na Suíça: direito societário, contratos comerciais, licenças, bancos, tributação e residência.

A assessoria jurídica na Suíça é prestada pela Ressos Legal, um escritório de advocacia de Zurique que atua em todas as áreas do direito suíço sob a direção de Dr Alexander Ressos. Mais informações estão disponíveis em www.ressos.ch.

O seu projeto na Suíça Fale com Dr Alexander Ressos Constituição de sociedades, acordos de acionistas e contratos comerciais, aquisições, licenças, contas bancárias, tributação e autorizações de residência: assessoro em direito suíço e coordeno o trabalho com seus advogados no seu país de origem, bem como com advogados locais em outras jurisdições, conforme necessário.