Os intermediários africanos: um procedimento padrão

Os intermediários, cujo papel nos casos de corrupção a Parte H mostrou, exigem na África um procedimento adaptado às realidades locais. Um trader ou um banco que pretende recorrer a um agente, um consultor, um despachante aduaneiro, um transitário ou um captador de negócios em um país africano verifica, primeiro, a justificação econômica do intermediário: que serviço ele presta que a empresa não pode executar por si mesma? Verifica, em seguida, sua identidade, sua estrutura de propriedade, seus vínculos com agentes públicos e pessoas politicamente expostas e sua reputação, por meio de fontes locais e de empresas especializadas. Fixa uma remuneração proporcional ao serviço, paga em uma conta em nome do intermediário em seu próprio país, sem comissões de êxito desproporcionais. Celebra também um contrato escrito com cláusulas anticorrupção, de auditoria e de rescisão. Por fim, recusa intermediários impostos pela contraparte pública ou recomendados por um agente público.¹

Esse procedimento tem um custo e um efeito: afasta uma parcela dos intermediários que o mercado local oferece. Expõe a empresa à perda de negócios. As empresas genebrinas que o aplicam desde os casos de 2019–2025 relatam que o efeito comercial foi menor do que se temia, pois as contrapartes africanas sérias aceitam relações livres de intermediários duvidosos. As autoridades africanas, sob a pressão de suas próprias reformas, são cada vez mais favoráveis a ele. O custo, que é o do compliance quantificado na Parte H, é inferior ao de uma condenação.

Notas

1. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 26 de novembro de 2021 (controles internos, ética e compliance, com “strong, explicit and visible support and commitment from the board of directors”); ISO 37001:2016, “Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use” (outubro de 2016); Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), 1º de março de 2024 (Gunvor: mais de USD 97 milhões pagos a intermediários) e 24 de maio de 2022 (Glencore: contratos de consultoria fictícios, faturas infladas, sociedades intermediárias); Serious Fraud Office (SFO), Sentencing Remarks, 3 de novembro de 2022 (propinas pagas “through intermediaries, agents and employees”). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.