Agritrade, ZenRock, Hontop e os demais
Outros casos vieram à tona no mesmo período. Segundo a Global Trade Review, o primeiro sinal de problemas surgiu em março de 2020, quando a trading de Singapura Agritrade International foi acusada pelo ING, em processo judicial, de uma fraude “maciça, premeditada e sistemática”. Nas semanas que se seguiram ao colapso da Hin Leong, outras três trading companies de petróleo — ZenRock, Hontop e Sugih Energy — viram-se no centro de alegações de fraude por parte de seus credores, em geral relativas a financiamentos múltiplos.1
No caso Agritrade, o ING acusou a empresa de ter utilizado listas de embarque “sobrepostas” para obter financiamento de vários bancos contra a mesma carga. Cerca de dezoito bancos enfrentaram perdas combinadas de 670 milhões de dólares. No caso ZenRock, o HSBC acusou a empresa de operações “altamente desonestas”, que consistiam em utilizar a mesma carga para vários empréstimos, com os bancos reclamando 166 milhões de dólares.2
As fraudes também atingiram outras praças. O BNP Paribas suspendeu seus novos financiamentos depois de sofrer perdas com a Coex Coffee nos Estados Unidos e com a GP Global e a Phoenix Commodities no Oriente Médio.3 No total, segundo a Bloomberg, esses escândalos haviam causado mais de nove bilhões de dólares em perdas potenciais para os credores no mundo inteiro.4
| Empresa | Local | Fatos alegados e perdas |
|---|---|---|
| Hin Leong | Singapura | 800 milhões em perdas ocultas, petróleo dado em garantia vendido, operações fictícias; dívidas de quase 4 bilhões; mais de vinte credores |
| Agritrade | Singapura | listas de embarque sobrepostas; cerca de dezoito bancos, 670 milhões de dólares |
| ZenRock | Singapura | mesma carga utilizada para vários empréstimos; 166 milhões de dólares |
| Hontop, Sugih Energy | Singapura | alegações de financiamento múltiplo |
| Coex Coffee, GP Global, Phoenix Commodities | Estados Unidos, Oriente Médio | perdas que levaram o BNP Paribas a suspender seus financiamentos |
Notas
- Global Trade Review, 6 de janeiro de 2021, citado acima. ↩
- “After $9 billion credit hit, banks seek trade finance revamp”, Bloomberg via AJOT, 7 de setembro de 2020. ↩
- “Singapore’s commodity trading mishaps”, Financial Times, agosto de 2020, reproduzido em blackstonegold.com. ↩
- Bloomberg via AJOT, 23 de setembro de 2020, citado acima. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.