Compliance e direito penal

Francês	Inglês	Alemão	Definição
Blanchiment d’argent	money laundering	Geldwäscherei	ocultação da origem criminosa de ativos
Bureau de communication	Money Laundering Reporting Office	Meldestelle für Geldwäscherei	autoridade que recebe as comunicações de operações suspeitas
Communication de soupçons	suspicious activity report	Verdachtsmeldung	comunicação ao Escritório de Comunicação em Matéria de Lavagem de Dinheiro
Convention de diligence	due diligence agreement	Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht	autorregulação bancária desde 1977
Créance compensatrice	compensatory claim	Ersatzforderung	confisco do equivalente aos lucros ilícitos
Défaut de vigilance	lack of due diligence	mangelnde Sorgfalt	infração prevista no artigo 305ter do Código Penal
Gel des avoirs	asset freeze	Vermögenssperre	bloqueio ordenado em aplicação de sanções
Personne politiquement exposée	politically exposed person	politisch exponierte Person	pessoa que exerce ou exerceu uma função pública de destaque
Règle du voyage	travel rule	Travel Rule	transmissão de dados de identificação junto com uma transferência
Responsabilité pénale de l’entreprise	corporate criminal liability	Unternehmensstrafrecht	artigo 102 do Código Penal
Restitution des avoirs	asset recovery	Rückerstattung von Vermögenswerten	restituição de ativos ilícitos ao Estado de origem
Sanctions	sanctions	Sanktionen	medidas de coerção econômica
Vigilance renforcée	enhanced due diligence	erhöhte Sorgfaltspflicht	verificações reforçadas para relações de risco mais elevado

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

Português

Contato

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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Artigos e análises

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O Helvetica Register é um portal de informação. Ele explica o que empresas e empresários de todo o mundo, em particular da Grande China, da Ásia Central e do Cáucaso, do restante da Ásia, do Oriente Médio, da África e da América Latina, precisam saber para fazer negócios na Suíça: direito societário, contratos comerciais, licenças, bancos, tributação e residência.

A assessoria jurídica na Suíça é prestada pela Ressos Legal, um escritório de advocacia de Zurique que atua em todas as áreas do direito suíço sob a direção de Dr Alexander Ressos. Mais informações estão disponíveis em www.ressos.ch.

O seu projeto na Suíça Fale com Dr Alexander Ressos Constituição de sociedades, acordos de acionistas e contratos comerciais, aquisições, licenças, contas bancárias, tributação e autorizações de residência: assessoro em direito suíço e coordeno o trabalho com seus advogados no seu país de origem, bem como com advogados locais em outras jurisdições, conforme necessário.