Compliance, sanções e responsabilidade penal

Os números provêm do Escritório de Comunicação em Matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS), da Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) e do Ministério Público da Confederação.¹

Indicador	Valor	Referência	Parte
Comunicações de operações suspeitas enviadas ao MROS	21.087 (+39,3%)	2025	H
Participação dos bancos nessas comunicações	91,3%	2025	H
Casos encaminhados às autoridades de persecução penal	1.375	2025	H
Ativos russos congelados na Suíça	CHF 7,4 bilhões	1º de abril de 2025	H
Condenação da Gunvor (Congo, Costa do Marfim)	CHF 94 milhões	14 de outubro de 2019	H
Condenação da Gunvor (Equador), Suíça	CHF 86,7 milhões	2024	H
Crédito compensatório contra a Glencore	USD 150 milhões	5 de agosto de 2024	H
Crédito compensatório contra a Trafigura	USD 145 milhões	31 de janeiro de 2025	H
Ativos de potentados restituídos pela Suíça	mais de USD 2 bilhões	acumulado	I
Ativos de Abacha congelados e depois restituídos	mais de 700 milhões congelados; mais de um bilhão restituído	1999-2017	I

Notas

Escritório de Comunicação em Matéria de Lavagem de Dinheiro, relatórios anuais de 2024 e 2025; Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos, ativos congelados em 1º de abril de 2025; Ministério Público da Confederação e Tribunal Penal Federal, citados na Parte H. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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