Conclusão da Parte H

A Parte H examinou os riscos do comércio de commodities e das finanças que o acompanham: a fragilidade do financiamento documentário, revelada pelas fraudes de 2020, e depois a interrupção dos fluxos pelas sanções, entre as quais as adotadas contra a Rússia em 2022 transformaram a praça financeira. A eles somam-se a lavagem de dinheiro e a corrupção, que a Lei Federal sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLA), a Lei Federal sobre Valores Patrimoniais de Origem Ilícita (LVP/FIAA) e o art. 102 do Código Penal suíço (CP/SCC) procuram prevenir e punir, bem como as exigências de transparência e de responsabilização, que vão dos pagamentos a governos aos direitos humanos.

Esses riscos têm algo em comum: decorrem da própria posição de Genebra como ponto de trânsito de fluxos globais que passam por países frágeis, regimes contestados e mercados opacos. Provocaram perdas, condenações e danos reputacionais. Transformaram também as profissões da praça financeira, onde o compliance se tornou uma profissão em si. E deram origem a um marco jurídico e a práticas que, se aplicados com rigor, distinguem Genebra das praças concorrentes.

A Parte I volta-se para a África, com a qual Genebra mantém, por meio do comércio de commodities, dos bancos, da diplomacia e da língua, relações antigas, densas e por vezes controvertidas. Os casos de corrupção, os ativos de dirigentes depostos, os pré-pagamentos garantidos por recursos naturais e a restituição de ativos ilícitos encontram ali seu terreno mais sensível, enquanto as novas pontes construídas entre Genebra e o continente abrem perspectivas.

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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