Hin Leong: o colapso de um gigante

A Hin Leong Trading, fundada em Singapura em 1963 por Lim Oon Kuin, era uma das maiores trading companies independentes de petróleo da Ásia.¹ Seu fundador, que começara com um único caminhão, construíra um império à custa de trabalho árduo e de apostas arriscadas, o que lhe valera uma reputação lendária entre os traders.² Em 17 de abril de 2020, a empresa pediu à justiça de Singapura uma moratória para reestruturar dívidas de quase quatro bilhões de dólares.³

O fundador revelou então aos investidores que a empresa sofrera 800 milhões de dólares em perdas não declaradas e que petróleo dado em garantia havia sido vendido.⁴ Segundo fontes próximas do caso, a empresa inflara seus números e aumentara seu endividamento criando operações fictícias ao lado de seus negócios legítimos, de modo que bancos se viram titulares de créditos sobre os mesmos ativos e, em alguns casos, sobre cargas que jamais existiram.⁵

As dívidas da Hin Leong com bancos e outros credores somavam cerca de 3,5 bilhões de dólares, e mais de vinte credores foram afetados.⁶ O HSBC, maior credor, tinha uma exposição de 600 milhões de dólares, o ABN Amro, de 300 milhões, e o Standard Chartered, de 240 milhões.⁷ No primeiro trimestre de 2020, o HSBC constituiu provisões substanciais para uma exposição de dois bilhões de dólares a trading companies de petróleo.⁸

Em maio de 2024, o fundador foi considerado culpado por um tribunal de Singapura de duas acusações de fraude contra o HSBC e de uma acusação de instigação à falsificação. A acusação imputou-lhe ter induzido o banco a desembolsar quase 112 milhões de dólares, alegando que sua empresa celebrara contratos de venda de petróleo com duas sociedades, quando essas operações eram pura invenção, sustentada por documentos falsificados. Ele respondia a 130 acusações no total e estava sujeito a até dez anos de prisão.⁹

Pontos-chave. A Hin Leong, uma das maiores trading companies de petróleo da Ásia, quebrou em abril de 2020 com quase quatro bilhões de dólares de dívidas, depois de ocultar 800 milhões em perdas, vender petróleo dado em garantia e criar operações fictícias. Seu fundador foi condenado em 2024 por ter fraudado o HSBC por meio de contratos fictícios.

Notas

“Covid-19: Singapore’s legendary oil trader in debt trap as oil price plunge”, Business Standard, 27 de abril de 2020. ↩
AFP via Malay Mail, 10 de maio de 2024, citado acima. ↩
Business Standard, 27 de abril de 2020, citado acima. ↩
“ABN Amro to exit trade and commodity finance after losses”, Global Trade Review, 12 de agosto de 2020. ↩
Global Trade Review, 12 de agosto de 2020, citado acima. ↩
“5 topics that shaped trade finance in 2020”, Global Trade Review, 6 de janeiro de 2021; “BNP shuts Swiss commodity trade finance team amid frauds”, Bloomberg via AJOT, 23 de setembro de 2020. ↩
Business Standard, 27 de abril de 2020, citado acima. ↩
“SocGen shuts Singapore trade commodity desk after Hin Leong”, Bloomberg, 1º de agosto de 2020. ↩
AFP via Malay Mail, 10 de maio de 2024, citado acima. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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