Bens mal adquiridos: o caso Obiang em Genebra

Os casos de restituição dizem respeito tanto a bens quanto a contas. Em 2016, o Ministério Público de Genebra abriu um processo penal contra o entorno do presidente da Guiné Equatorial, no curso do qual apreendeu vinte e cinco carros de luxo pertencentes ao filho do chefe de Estado, vice-presidente do país. Em fevereiro de 2019, um acordo encerrou o processo em troca da venda dos veículos, cujo produto deveria ser destinado a programas sociais na Guiné Equatorial sob a supervisão do Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros, arcando o Estado equato-guineense com EUR 1,4 milhão em custas processuais.¹ O leilão, realizado em 29 de setembro de 2019 nos arredores de Genebra por uma casa de leilões britânica, arrecadou EUR 21,6 milhões, dos quais EUR 8,28 milhões por um único Lamborghini, recorde mundial para esse modelo.²

O caso foi saudado como exemplo de restituição rápida e criticado pela forma como foi conduzido. O arquivamento do processo mediante pagamento, a ausência de qualquer julgamento sobre a origem dos fundos e a transferência do produto a programas supervisionados em um país cujo regime era precisamente aquele cujo patrimônio estava em causa suscitaram debate, em Genebra e entre as organizações da sociedade civil.³ Ele ilustra uma evolução: os ativos das elites africanas em Genebra assumem cada vez mais a forma de bens — imóveis, veículos, obras de arte, joias — cujo ecossistema a Parte G descreveu e cujos intermediários, corretores imobiliários, revendedores de automóveis, galeristas, operadores de armazéns, nem todos estão sujeitos à Lei Federal sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro (LBA/AMLA). A vigilância que este capítulo exige dos bancos estende-se, para esses bens, a profissões que não estão preparadas para ela. O caso dos carros de Genebra mostrou que o Ministério Público sabe apoderar-se deles.

Notas

1. “Suisse : les 25 voitures de luxe de Teodorin Obiang vendues à 21,6 millions d’euros” (Suíça: os 25 carros de luxo de Teodorin Obiang vendidos por EUR 21,6 milhões), Africanews, 30 de setembro de 2019; “Suisse : 25 bolides du fils du président équato-guinéen adjugés 21,6 millions d’euros” (Suíça: 25 carros esportivos do filho do presidente equato-guineense arrematados por EUR 21,6 milhões), La Presse, 28 de setembro de 2019. ↩
2. Africanews, 30 de setembro de 2019, citado acima. ↩
3. Public Eye, “La saga des ‘supercars’ du clan Obiang” (A saga dos “supercarros” do clã Obiang), 21 de janeiro de 2020: carros confiscados pela Justiça de Genebra no fim de 2016, processo contra Teodorin Obiang arquivado pelo Ministério Público de Genebra em fevereiro de 2019, 25 veículos leiloados no fim de setembro de 2019 por CHF 23,4 milhões em benefício de projetos sociais na Guiné Equatorial; a Public Eye e Tutu Alicante (EG Justice) temiam que a restituição se transformasse “em um ‘segundo caso Duvalier’”. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.