A cooperação internacional: cooperação jurídica e troca de informações

Como o combate à lavagem de dinheiro é internacional por natureza, a praça financeira de Genebra depende da cooperação das autoridades estrangeiras tanto quanto da sua própria. O Gabinete de Comunicação em matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS) troca informações com seus homólogos do Grupo de Egmont, e as autoridades de persecução penal recorrem à cooperação jurídica internacional, da qual a Suíça é um dos principais prestadores mundiais em matéria de lavagem de dinheiro e corrupção. A Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA), por sua vez, coopera com as autoridades de supervisão estrangeiras no que diz respeito aos grupos transfronteiriços.¹ Quase todos os casos descritos neste capítulo e na Parte I têm origem estrangeira: uma investigação no Brasil, na Nigéria, nos Estados Unidos ou na França revela fluxos que passaram por Genebra, que a cooperação jurídica suíça permite então documentar e bloquear.

Essa dependência tem uma contrapartida: a praça financeira de Genebra é julgada no exterior pela rapidez e pela qualidade de sua cooperação jurídica, e as críticas das décadas de 1990 e 2000 incidiam justamente sobre sua lentidão. As reformas da cooperação jurídica, a prática do bloqueio rápido e os acordos de restituição descritos na Parte I melhoraram essa reputação. O relatório de avaliação mútua do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF), cujo próximo ciclo examinará a Suíça na virada da década, dará a medida disso.²

Notas

Departamento Federal da Justiça (OFJ), “Entraide judiciaire internationale en matière pénale” (cooperação jurídica internacional em matéria penal) (bj.admin.ch): relatórios anuais de atividade da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional (relatório de 2024 publicado em 1º de maio de 2025, estatísticas de 2025 publicadas em 3 de março de 2026); MROS, Rapport annuel 2024: 780 pedidos recebidos de 96 unidades de inteligência financeira estrangeiras, 751 comunicações espontâneas recebidas de 45 países, 239 pedidos enviados a 56 unidades de inteligência financeira (UIF/FIU); Rapport annuel 2025: 932 comunicações espontâneas recebidas (+24,1%) e 223 enviadas a 53 UIF. ↩
Secretaria de Estado para Questões Financeiras Internacionais (SFI/SIF), “Groupe d’action financière (GAFI)” (Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF)) (sif.admin.ch): quarta avaliação da Suíça em 2016, quarto relatório de acompanhamento publicado em 19 de outubro de 2023; quinto ciclo de avaliações iniciado em outubro de 2024, primeiros relatórios (Malásia, Bélgica) discutidos na plenária de outubro de 2025; “a Suíça será submetida à sua quinta avaliação pelo GAFI em 2026–2027”. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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