A cooperação jurídica internacional: a via ordinária

O bloqueio administrativo descrito neste capítulo é a exceção. A via ordinária de recuperação de ativos é a cooperação jurídica internacional em matéria penal, regida por uma lei federal de 1981 e pelas convenções bilaterais e multilaterais de que a Suíça é parte. O Estado de origem dirige à Suíça um pedido baseado em um processo penal aberto em sua própria jurisdição. A Secretaria Federal de Justiça examina-o e transmite-o às autoridades de execução cantonais ou federais. Estas ordenam o arresto dos ativos, reúnem os documentos bancários e, ao término do processo estrangeiro, podem entregar os ativos confiscados ao Estado requerente, prevendo a lei sua entrega com vistas ao confisco ou à restituição aos titulares legítimos.¹ A partilha dos ativos confiscados entre a Suíça e o Estado estrangeiro é regida por uma lei de 2004, que prevê em princípio uma divisão em partes iguais, salvo renúncia, sendo a prática suíça, no que se refere aos ativos de pessoas politicamente expostas, restituir a totalidade.²

Essa via deu provas no caso Abacha, em que a Nigéria obteve a entrega dos fundos com base em um pedido de cooperação. Fracassou nos casos Mobutu e Mubarak, por falta de procedimentos efetivos nos Estados requerentes. Genebra desempenha aqui um papel central, porque os ativos se encontram ali e porque seu Ministério Público adquiriu, desde os anos 1990, uma experiência com os pedidos africanos que poucas promotorias europeias possuem. Advogados de Genebra representam ora os Estados requerentes, ora os titulares das contas, em procedimentos que duram anos e cujos recursos ao Tribunal Penal Federal e ao Tribunal Federal fixaram a jurisprudência. O profissional que atende uma clientela africana deve conhecer esse procedimento, porque seu banco ou seu escritório um dia será seu destinatário.

Notas

1. Lei Federal de 20 de março de 1981 sobre a Cooperação Internacional em Matéria Penal (EIMP/IMAC, SR 351.1), art. 74a “Entrega com vistas ao confisco ou à restituição”; sumário bilíngue em droit-bilingue.ch (acesso em setembro de 2026). ↩
2. Lei Federal de 19 de março de 2004 sobre a Partilha de Valores Patrimoniais Confiscados (LVPC, SR 312.4), em vigor desde 1º de agosto de 2004: os acordos de partilha com Estados estrangeiros preveem em regra uma divisão em partes iguais; Secretaria Federal de Justiça, “Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (sharing)” (Lei sobre a partilha de valores patrimoniais confiscados (sharing)), bj.admin.ch (acesso em setembro de 2026); a prática de restituir a totalidade dos ativos de pessoas politicamente expostas decorre dos casos descritos neste capítulo. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.