Retratos de casas de trading
Sem pretensão de exaustividade, alguns retratos extraídos das informações publicamente disponíveis ilustram a diversidade das casas estabelecidas em Genebra e na Suíça.
A Vitol, fundada em Roterdã em 1966, é frequentemente apresentada como a maior trader independente de petróleo do mundo. É detida por seus executivos, movimenta volumes de petróleo bruto e de produtos refinados entre os maiores do setor e tem escritórios nos principais centros, entre os quais Genebra, que é um de seus grandes polos operacionais.1
A Trafigura, fundada em 1993, expandiu rapidamente sua atuação a partir de Genebra em metais, petróleo e produtos energéticos, graças a uma rede global e a uma especialização logística.2 Sua sede fica em Singapura, embora grande parte de suas atividades se desenvolva em Genebra.3 Foi objeto de processos penais que a Parte H descreverá.
A Gunvor, empresa de comércio de energia registrada em Chipre, tem seu principal escritório de trading em Genebra.4 Fundada por volta da virada do milênio, esteve por muito tempo associada a interesses russos, antes de uma reorganização de seu quadro acionário. Foi condenada na Suíça por corrupção, o que a Parte H analisará.5
A Mercuria, fundada em 2004, afirmou-se como um ator importante do comércio de energia, combinando especialização em petróleo com um compromisso crescente com as energias renováveis.6
A Glencore, oriunda da empresa fundada por Marc Rich em Zug, está constituída em Jersey e é dirigida a partir de Baar. Empresa listada, combina trading e mineração e foi objeto de processos penais em vários países.78
A Cargill, grupo familiar americano, está estabelecida em Genebra desde 1956, onde sua filial organiza o comércio internacional de cereais, óleos e outros produtos alimentícios.9
Esses retratos mostram a diversidade de origens — holandesa, americana, suíça, russa, cipriota — e de estruturas das casas genebrinas. Mostram também que várias delas enfrentaram processos penais, o que é uma das características do setor que a Parte H analisará.
Notas
- Vitol, “About” (vitol.com): fundada em Roterdã em 1966 por Henk Viëtor e Jacques Detiger, escritórios abertos em Genebra (1968), Londres (1969) e Singapura (1979), mais de 40 escritórios, cerca de 10.000 postos de combustível, 24 milhões de m³ de capacidade de armazenagem, 1,2 milhão de barris por dia de capacidade de refino; Wikipedia (en), verbete “Vitol”: mais de 7,3 milhões de barris por dia negociados, cerca de 450 sócios; swissinfo.ch, 29 de julho de 2024: empresa detida por 450 a 500 de seus 1.700 empregados, dividendo recorde de 6,5 bilhões de dólares pago em 2023. ↩
- “Suisse Négoce – Principaux acteurs”, suissenegoce.commoditytraders.ch (fonte não oficial, acesso em setembro de 2026). ↩
- Public Eye, “Négoce de matières premières : des statistiques à prendre avec des pincettes”, publiceye.ch (acesso em setembro de 2026). ↩
- Public Eye, citado acima. ↩
- Wikipedia (en), verbete “Gunvor”: empresa fundada em 2000 por Gennady Timchenko e Torbjörn Törnqvist, sede administrativa em Genebra, sede estatutária em Nicósia; sanções americanas contra Timchenko em 20 de março de 2014, tendo Törnqvist adquirido sua participação de 43,5% em 19 de março de 2014; aquisição pela administração (management buy-out) em 1º de dezembro de 2025; Public Eye, comunicado à imprensa de 17 de outubro de 2019: ordem penal do Ministério Público da Confederação baseada no art. 102 do Código Penal suíço (CP/SCC), multa de CHF 4 milhões e crédito compensatório de CHF 90 milhões, por não ter adotado todas as medidas organizacionais razoáveis e necessárias para impedir a corrupção de agentes públicos estrangeiros na República do Congo e na Costa do Marfim. ↩
- suissenegoce.commoditytraders.ch, citado acima. ↩
- Public Eye, citado acima, para a sede e o local de constituição. ↩
- Abertura de capital da Glencore em maio de 2011, fusão com a Xstrata concluída em 2 de maio de 2013 (“Glencore”, en.wikipedia.org); confissões de culpa (guilty pleas) de 24 de maio de 2022 nos Estados Unidos por corrupção em sete países e manipulação de mercado, penalidades superiores a 1,1 bilhão de dólares (Departamento de Justiça dos EUA, comunicado à imprensa de 24 de maio de 2022, justice.gov); ordem penal do Ministério Público da Confederação de 5 de agosto de 2024, citada na Parte H. ↩
- “Cargill, l’université genevoise du trading”, Le Temps, 10 de junho de 2023. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.