Reputação e escândalos: uma comparação

A reputação é um ativo que cada centro financeiro constrói e perde à sua maneira. Genebra pagou pelo sigilo bancário, pelos ativos adormecidos, pelos casos de lavagem de dinheiro e pelas condenações de traders de commodities, relatados nas Partes D, E e H, antes de reconstruir sua reputação por meio da transparência fiscal e do compliance. Em 2023, Singapura sofreu um caso de lavagem de dinheiro de grandes proporções que levou a apreensões de vários bilhões e a exigências mais rigorosas para os family offices. Dubai esteve na lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) de 2022 a 2024 e continua sendo criticada por acolher capitais russos e traders sancionados em outros lugares. Hong Kong arca com as consequências reputacionais de sua integração à ordem chinesa. Luxemburgo foi questionado por suas decisões fiscais antecipadas (tax rulings) em 2014 e reformou suas práticas. Londres foi criticada por acolher fortunas de origem duvidosa, até as sanções de 2022.¹

Essa comparação leva a uma constatação: nenhum centro está imune, e os que atraem capitais mais rapidamente são também os que atraem os capitais mais duvidosos. Genebra, tendo passado por esse ciclo antes dos outros, tem uma experiência que seus concorrentes estão adquirindo por sua vez. Essa experiência só é uma vantagem se for preservada, pois um novo grande escândalo em Genebra traria o passado de volta e anularia os progressos alcançados. A Parte H propôs os instrumentos dessa vigilância, que o Capítulo VI desta Parte transforma em uma decisão robusta em todos os cenários.

Notas

Caso de lavagem de dinheiro de Singapura (prisões de 15 de agosto de 2023, cerca de três bilhões de dólares de Singapura apreendidos, en.wikipedia.org); lista cinza do GAFI para os Emirados Árabes Unidos (março de 2022 – fevereiro de 2024, lepetitjournal.com, 28 de fevereiro de 2024); revelações LuxLeaks do International Consortium of Investigative Journalists, 5 de novembro de 2014, relativas a 548 decisões fiscais antecipadas e a mais de 340 empresas (“LuxLeaks”, en.wikipedia.org, acesso em setembro de 2026); sanções britânicas de 2022, descritas na Parte H. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

Português

Contato

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

Entre em contato →

Reputação e escândalos: uma comparação

Notas

Vai se estabelecer ou expandir na Suíça?