O caso Abacha

Sani Abacha, chefe de Estado nigeriano de 1993 a 1998, desviou, segundo a Public Eye, mais de USD 2,2 bilhões em fundos públicos. Com sua morte, parte desse dinheiro foi rastreada até a Suíça, onde cerca de USD 700 milhões foram bloqueados em aproximadamente 140 contas bancárias identificadas junto a intermediários financeiros suíços.¹ O bloqueio ocorreu em 1999, a pedido da Nigéria, no âmbito de um procedimento de cooperação jurídica internacional.²

A restituição levou anos. Foi somente com uma decisão do Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal suíço) de fevereiro de 2005 que os ativos puderam ser entregues à Nigéria.³ Entre 2005 e 2009, a Nigéria recuperou USD 808 milhões restituídos pela Suíça. A última parcela, de USD 7 milhões, foi paga em março de 2010, tendo a chefe da diplomacia suíça sublinhado na ocasião que a Suíça era o único país a ter restituído a totalidade dos fundos encontrados em seu território.⁴

Uma segunda fase dizia respeito a ativos bloqueados em terceiros países, em particular em Luxemburgo, em decorrência de um processo aberto em Genebra contra um filho do ex-ditador. Um acordo celebrado em julho de 2014 entre a Nigéria e a família Abacha previa a atribuição dos ativos confiscados à Nigéria e o arquivamento das acusações contra esse filho. Os fundos foram repatriados e confiscados pela Suíça em 2014 no processo penal conduzido pelo Ministério Público de Genebra.⁵ Em 2015, a Justiça de Genebra decidiu restituir USD 380 milhões nesse contexto. Em 1º de dezembro de 2017, o Conselho Federal aprovou um acordo com a Nigéria e o Banco Mundial sobre a restituição de cerca de USD 321 milhões, a segunda maior soma já restituída pela Suíça em um caso de corrupção. No total, a Suíça restituiu mais de USD 1 bilhão à Nigéria.⁶

O caso Abacha marcou, segundo a Public Eye, uma virada decisiva na política ativa da Suíça de recuperação de ativos ilícitos, graças ao trabalho de organizações não governamentais suíças e nigerianas.⁷ Revelou também as dificuldades de utilização dos fundos restituídos. Relatórios publicados em 2006 pelo Banco Mundial e por organizações não governamentais mostraram que parte dos ativos restituídos em 2005 havia sido destinada a projetos já concluídos, inexistentes, abandonados ou planejados sem levar em conta as necessidades da população.⁸ O acordo de 2017 associou, por isso, o Banco Mundial ao monitoramento da utilização dos fundos.

O advogado da Nigéria, Enrico Monfrini, observou que foi seu escritório de Genebra que localizou os fundos, obteve seu bloqueio e assegurou sua restituição e seu confisco, intervindo a Confederação apenas em último recurso.⁹ Essa observação sublinha o papel dos profissionais de Genebra — advogados e magistrados — na recuperação de ativos, ao lado das autoridades federais.

Notas

1. Public Eye, “Les fonds Abacha (Nigeria)” [Os fundos Abacha (Nigéria)], publiceye.ch (acesso em setembro de 2026). ↩
2. RTS, “La Suisse restitue les fonds Abacha au Nigeria” [A Suíça restitui os fundos Abacha à Nigéria], 28 de junho de 2010, que indica que Berna havia bloqueado mais de USD 700 milhões desde 1999. ↩
3. Public Eye, “Les fonds Abacha”, citado acima. ↩
4. “Affaire Abacha : la Suisse va restituer 380 millions de dollars au Nigeria” [Caso Abacha: a Suíça vai restituir USD 380 milhões à Nigéria], Jeune Afrique, 17 de março de 2015; RTS, 28 de junho de 2010, citado acima. ↩
5. Jeune Afrique, 17 de março de 2015, citado acima; “Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria” [Caso Abacha: a Suíça devolve USD 321 milhões à Nigéria], Le Temps, 5 de dezembro de 2017. ↩
6. Le Temps, 5 de dezembro de 2017, citado acima; swissinfo.ch, “Accord conclu sur la restitution des fonds Abacha”, citado acima. ↩
7. Public Eye, “Les fonds Abacha”, citado acima. ↩
8. Public Eye, “Les fonds Abacha”, citado acima. ↩
9. Le Temps, 5 de dezembro de 2017, citado acima. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.