As consequências para os traders honestos

As fraudes de 2020 penalizaram trading companies que nada tiveram a ver com elas. A contração do crédito, o endurecimento das condições e a retirada de bancos atingiram todo o setor e, em particular, as trading companies de porte médio, cujas linhas de crédito foram reduzidas ou retiradas sem que nenhuma falta lhes fosse imputada. Algumas tiveram de reduzir sua atividade, recorrer a financiadores mais caros ou fundir-se com outras.

Esse contágio ilustra o caráter coletivo da reputação de um setor, que o capítulo IV da Parte G descreveu a propósito do cluster. As trading companies honestas têm interesse em que o setor seja saneado, em que os fraudadores sejam excluídos e em que os padrões de transparência avancem, pois a confiança dos bancos é seu recurso comum. As iniciativas de boa conduta promovidas pelas associações profissionais, entre elas a Suissenégoce, respondem a esse interesse.

Para Genebra, o que está em jogo é a preservação de um ecossistema de financiamento diversificado, no qual trading companies de todos os portes possam encontrar parceiros. Se a concentração do financiamento nas grandes casas persistisse, reduziria a diversidade da praça e sua capacidade de fazer surgir novos atores.

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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