As fraudes e a reputação de Genebra

Embora as fraudes de 2020 tenham ocorrido principalmente em Singapura e em Dubai, suas consequências chegaram a Genebra por meio dos bancos. O debate público genebrino apoderou-se do tema: se o financiamento ao comércio exterior é tão arriscado, por que a praça se expõe a ele? A resposta está na natureza do cluster descrito na Parte G: sem financiamento não há trading, e sem trading não há cluster. Os bancos que permaneceram argumentaram que suas perdas em 2020 foram limitadas, graças a práticas mais rigorosas que as de seus concorrentes, e que a praça genebrina sofrera menos do que Singapura.¹ Essa leitura favorável deve ser matizada: a praça perdeu financiadores e viu sua capacidade encolher.

A reputação de Genebra no financiamento ao comércio exterior continua, no entanto, sólida, justamente porque seus bancos têm longa experiência em controles documentais e porque seus inspetores, advogados e seguradores formam um cluster que torna a fraude mais difícil do que em outros lugares. Essa reputação é um ativo que as fraudes de 2020 realçaram por contraste. Os profissionais da praça sabem que ela se perderia com a primeira grande fraude genebrina.

Notas

GTR, 14 de julho de 2020: exposições à Hin Leong do HSBC (600 milhões de dólares), do ABN Amro (300 milhões), da Société Générale (240 milhões) e de bancos locais (cerca de 680 milhões no total); provisões do ABN Amro de 460 milhões de euros ligadas a uma fraude em Singapura; GTR, 12 de agosto de 2020: provisões do ABN Amro de 1,8 bilhão de euros no primeiro semestre de 2020, das quais 616 milhões ligadas à Hin Leong e à Wirecard, e saída completa do financiamento ao comércio exterior; Geneva Solutions, 2020: retiradas da Société Générale (Singapura), do BNP Paribas, do ABN Amro e do Rabobank. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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