As fraudes de 2020: quando as cargas não existem — visão geral e resumo

Na história do financiamento ao comércio exterior, 2020 ficará como o ano das fraudes. Em poucos meses, vários traders sediados em Singapura, em Dubai e em outros lugares quebraram, revelando que haviam obtido financiamentos sobre cargas apresentadas várias vezes a bancos diferentes, ou sobre cargas que não existiam. As perdas potenciais dos bancos ultrapassaram nove bilhões de dólares, e várias instituições de primeiro plano retiraram-se do setor ou fecharam suas equipes em Genebra. Este capítulo reconstitui esses casos, analisa seus mecanismos, descreve suas consequências para os bancos e para Genebra e deles extrai as lições que os profissionais devem reter.

Em cinco frases

1. O colapso dos preços do petróleo na primavera de 2020 revelou fraudes que prosperavam havia anos no financiamento ao comércio exterior, principalmente em Singapura.
2. A Hin Leong, um dos maiores traders de petróleo da Ásia, pediu uma moratória em 17 de abril de 2020 com quase quatro bilhões de dólares de dívidas, depois de ter ocultado USD 800 milhões em perdas, vendido petróleo dado em garantia e criado operações fictícias, atos pelos quais seu fundador foi condenado em 2024.
3. A Agritrade, a ZenRock, a Hontop, a Sugih Energy e outros traders foram objeto de acusações de financiamento múltiplo, com perdas potenciais totais de mais de nove bilhões de dólares.
4. O ABN Amro retirou-se do financiamento ao comércio exterior, o Société Générale fechou sua unidade de Singapura e o BNP Paribas suspendeu novos financiamentos e fechou sua equipe suíça, o que reduziu o crédito disponível para os traders genebrinos.
5. As lições dizem respeito à verificação dos documentos, ao controle das mercadorias, ao conhecimento do trader, à coordenação entre os bancos e às competências das equipes.

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.