Os anos 1980-2000: fortunas africanas e os primeiros casos

Durante as décadas de 1980 e 1990, as relações financeiras entre Genebra e a África intensificaram-se, em um contexto marcado pelas crises econômicas do continente, pelos programas de ajuste estrutural, pelo endividamento e pela persistência de regimes autoritários. As elites de muitos países africanos aplicaram parte de seu patrimônio no exterior, notadamente na Suíça, por receio da instabilidade, para escapar à tributação ou para ocultar ativos de origem ilícita. Os bancos genebrinos, protegidos pelo sigilo bancário, aceitaram esses ativos com um grau de vigilância que casos posteriores revelaram ter sido inadequado.

Os primeiros casos envolvendo os ativos de dirigentes africanos eclodiram na década de 1990. A queda de Mobutu Sese Seko, em 1997, levou a pedidos de bloqueio de seus ativos na Suíça, que se revelaram muito inferiores ao estimado e cuja restituição esbarrou na falta de cooperação da República Democrática do Congo, até que foram liberados para a família.¹ A morte de Sani Abacha, em 1998, abriu o caso mais importante, que o Capítulo IV descreve: mais de USD 700 milhões bloqueados na Suíça em cerca de 140 contas.²

Esses casos, que revelaram a dimensão dos ativos africanos depositados na Suíça por pessoas politicamente expostas, obrigaram a praça financeira a reagir. Demonstraram também a complexidade da restituição: identificar os ativos, cooperar com Estados cujas instituições por vezes eram deficientes e obter garantias de que os recursos devolvidos seriam utilizados em benefício da população. A Suíça construiu gradualmente um marco que o Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros (DFAE/FDFA) apresenta hoje como um dos mais avançados do mundo, e que permitiu restituir mais de USD 2 bilhões.³

Ao mesmo tempo, o comércio genebrino de commodities expandiu-se na África. As companhias nacionais de petróleo do Golfo da Guiné, as caixas de comercialização (marketing boards) do cacau e do café e as empresas estatais de mineração encontraram nos traders genebrinos compradores, financiadores e intermediários. As relações estabelecidas nessas décadas, muitas vezes em condições de opacidade, deram origem aos casos de corrupção descritos na Parte H.

Pontos-chave. As décadas de 1980 e 1990 viram fortunas africanas afluírem a Genebra, parte das quais provinha da corrupção e do desvio de recursos públicos. Os casos Mobutu e Abacha revelaram a dimensão desses ativos e levaram a Suíça a construir um marco de bloqueio e restituição que permitiu devolver mais de USD 2 bilhões.

Notas

1. Ativos de Mobutu bloqueados na Suíça em 1997, no montante aproximado de CHF 7,7 milhões, liberados em 15 de julho de 2009 aos herdeiros por falta de cooperação da República Democrática do Congo e de base legal suficiente; “L’argent de Mobutu dans les poches de ses héritiers” (o dinheiro de Mobutu vai para os herdeiros), swissinfo.ch, 29 de julho de 2009. ↩
2. Public Eye, “Les fonds Abacha (Nigeria)” (os fundos Abacha (Nigéria)), publiceye.ch (acesso em setembro de 2026). ↩
3. Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros, “Restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger (PEP)” (restituição de ativos ilícitos de pessoas politicamente expostas estrangeiras (PEP)), eda.admin.ch (acesso em setembro de 2026). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.