1MDB, PetroSaudi e os bancos suíços

A maior fraude financeira julgada em Bellinzona dizia respeito ao fundo soberano malaio 1MDB. Em 28 de agosto de 2024, a Câmara Penal condenou dois administradores da empresa genebrina PetroSaudi, que a imprensa identificou como Tarek Obaid e Patrick Mahony, por estelionato em conexão com o desvio de mais de USD 1 bilhão do 1MDB, por cumplicidade em gestão desleal relativa a outras transferências e por lavagem de dinheiro qualificada. A conduta principal datava de agosto de 2009 a maio de 2011. O tribunal condenou-os a sete e seis anos de prisão, respectivamente, e ordenou que indenizassem solidariamente o 1MDB pelos valores desviados, além de confiscos.¹ Segundo a imprensa, os valores a restituir ultrapassavam USD 1,75 bilhão, incluídos os juros, e o advogado de um dos réus anunciou uma apelação imediata.² A sentença não era definitiva.

O complexo 1MDB tem uma dimensão em Lugano. O Capítulo E.I descreveu o fim do BSI, o banco de Lugano contra o qual a Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA) constatou, em maio de 2016, graves violações das regras de combate à lavagem de dinheiro em conexão com o 1MDB, ordenou a restituição de lucros (disgorgement) de CHF 95 milhões e exigiu sua integração ao EFG e sua dissolução no prazo de doze meses. Em Cingapura, a High Court recusou-se a extinguir uma ação de cerca de USD 394 milhões movida contra o BSI por uma subsidiária do 1MDB.³ Na Suíça, o Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) encerrou seu caso contra o J.P. Morgan (Suisse) por ordem penal em agosto de 2025, como descrito acima. Os processos penais em Bellinzona e os processos regulatórios e civis em outros lugares formam, assim, um único quadro, no qual o Tribunal Penal Federal decide a culpa dos principais atores, ao passo que a responsabilidade dos bancos é resolvida por reguladores, promotores e tribunais civis.

Lava Jato: Petrobras e Odebrecht

O complexo de corrupção em torno da petrolífera brasileira Petrobras e do grupo de construção Odebrecht deu origem a processos suíços a partir de meados da década de 2010, nos quais foram examinadas contas em bancos suíços e bloqueados bens. A Suíça figurou entre os Estados com os quais os procuradores brasileiros cooperaram com mais frequência, e a Odebrecht foi multada tanto pelas autoridades suíças quanto pelas brasileiras e norte-americanas. O relatório do MPC/OAG relativo a 2025 registra novas condenações no complexo, incluindo transferências de cerca de USD 4,1 milhões no caso Pictet e de cerca de USD 71 milhões no caso J. Safra Sarasin.⁴ A maioria dos casos bancários foi encerrada por ordens penais. O PKB Privatbank, de Lugano, aceitou uma multa de CHF 750.000 em março de 2024, o Banque Pictet uma multa de CHF 2 milhões em junho de 2025 e o J. Safra Sarasin uma multa de CHF 3,5 milhões em agosto de 2025.⁵ O papel do Tribunal Penal Federal nesse complexo residiu principalmente na Câmara de Recursos, que decidiu as reclamações dos titulares de contas contra bloqueios e contra a transmissão de documentos bancários ao Brasil, e nos julgamentos de banqueiros e intermediários individuais que não aceitaram ordens penais. Os casos da Lava Jato mostram que, para o centro financeiro, a jurisprudência do tribunal em matéria de cooperação jurídica pode ser tão importante quanto suas sentenças penais.

Notas

1. Tribunal Penal Federal, comunicado à imprensa sobre a sentença SK.2023.24, 28 de agosto de 2024, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2024/2024-08-28/1424.html. Os réus gozam da presunção de inocência até que a sentença se torne definitiva. ↩
2. “Swiss court convicts two PetroSaudi executives over $1.8bn 1MDB fraud”, BusinessDay (Reuters), 28 de agosto de 2024, https://www.businessday.co.za/bd/world/europe/2024-08-28-swiss-court-convicts-two-petrosaudi-executives-over-18bn-1mdb-fraud/. ↩
3. “BSI Bank Faces US$394 Million Charges for 1MDB Fraud”, AML Watcher, 2024, https://amlwatcher.com/news/bsi-bank-faces-us394-million-charges-for-1mdb-fraud. Sobre os processos da FINMA contra o BSI, ver Capítulos E.I e G.III. ↩
4. Wikipedia, “Operation Car Wash”, https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Car_Wash (consultada como último recurso), sobre a cooperação com 61 países, entre os quais a Suíça foi um dos parceiros mais frequentes, e sobre as multas impostas à Odebrecht pelas autoridades brasileiras, suíças e norte-americanas; Ministério Público da Confederação, Rapporto di gestione 2025 (acima), pp. 26–27. ↩
5. Ministério Público da Confederação, Rapporto di gestione 2025 (acima); sobre o PKB, ver Capítulo G.III. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.