Cavalli di razza e o clã Molè (2021–2024)

Em novembro de 2021, a DDA de Milão, juntamente com os Ministérios Públicos de Florença e de Reggio Calabria, ordenou mais de cem prisões na operação conhecida como Cavalli di razza. Cinquenta e quatro prisões diziam respeito ao ramo lombardo-suíço, 36 à província de Como, e dois suspeitos foram presos em Lugano. Os investigadores apreenderam uma tonelada de cocaína no conjunto dos ramos da investigação, dos quais mais de 30 quilos nos cantões de Ticino, Zurique e St. Gallen. Membros do locale de Fino Mornasco, perto de Como, foram extraditados da Suíça, e armas obtidas na Suíça haviam sido financiadas com o produto do tráfico de drogas.¹ Segundo a imprensa suíça, a mesma unidade de Fino Mornasco já havia atuado anteriormente em Chiasso e Mendrisio. Tribunais de Milão e Como condenaram 42 réus a um total de 320 anos. Em janeiro de 2024, um tribunal calabrês proferiu as primeiras vinte sentenças no ramo principal, com pena máxima de vinte anos para um jovem líder do clã Molè de Gioia Tauro.² Uma ação coordenada conexa, de 16 de novembro de 2021, resultou em seis prisões na Suíça, duas delas no Ticino, duas em St. Gallen e uma em cada um dos cantões de Grisões e Zurique, sendo St. Gallen descrito como base logística para o tráfico de drogas.³

Data Caso Vínculo com o Ticino Desfecho 2003–2004 Advogado de Lugano Lavagem para a 14 anos, definitiva ’Ndrangheta e a Cosa Nostra 2009 Roscoba Fiduciário de Lugano, CHF 46 Condenação mi (gestão desleal, falsificação) 2009 Contrabando de Julgamento em Bellinzona 2 condenados, 7 cigarros absolvidos 29.12.2017 Vacallo Homem de confiança, funcionário 5,5 e 3 anos de Chiasso 2020–2026 Imponimento Grancia, julgamento no TPF Pendente na Suíça 2021–2024 Cavalli di Prisões em Lugano Condenações na Itália razza

Notas

“’Ndrangheta, operazione Cavalli di razza”, laRegione, 2 de fevereiro de 2022, https://www.laregione.ch/1563457. ↩
“Venti condanne nell’operazione Cavalli di razza”, laRegione, 7 de janeiro de 2024, https://www.laregione.ch/estero/confine/1724616/servizi. ↩
“Blitz antimafia, 6 arresti in Svizzera”, RSI, 16 de novembro de 2021, https://www.rsi.ch/info/svizzera/Blitz-antimafia-6-arresti-in-Svizzera--1278868.html. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

Português

Contato

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

Entre em contato →

Cavalli di razza e o clã Molè (2021–2024)

Notas

Vai se estabelecer ou expandir na Suíça?