Cronologia 1914–1989: a ascensão do terceiro centro financeiro
Esta parte da cronologia de Lugano e do Ticino como centro financeiro abrange 94 entradas. Cada entrada indica o capítulo do livro em que o evento é discutido.
| Data | Evento |
|---|---|
| 1914–1945 | |
| 10 de janeiro de 1914 | O Credito Ticinese fecha as portas. Sua falência é declarada em 17 de janeiro, e a Banca Cantonale Ticinese e a Banca Popolare Ticinese também quebram, com perdas dos poupadores superiores a CHF 30 milhões. (Capítulo C.IV) |
| 19–20 de janeiro de 1914 | O Grande Conselho adota o decreto que conduz a um banco estatal. Representantes federais e do Banco Nacional Suíço (BNS/SNB) realizam uma reunião de crise em Berna. (Capítulo C.IV) |
| Agosto de 1914 | A Suíça mobiliza-se e declara neutralidade. O turismo em Lugano e Locarno entra em colapso. (Capítulo D.I) |
| Maio de 1915 | A Itália entra na Primeira Guerra Mundial, transformando a fronteira meridional do Ticino na borda de um Estado beligerante. (Capítulo D.I) |
| 6 de maio de 1915 | Lei que cria a Banca dello Stato del Cantone Ticino, uma instituição de direito público com garantia integral do Estado. (Capítulo C.IV) |
| 16 de fevereiro de 1916 | A diretoria das Ferrovias Federais Suíças decide eletrificar a linha do Gotthard. (Capítulo C.III) |
| 1918 | Os eleitores suíços aprovam eleições proporcionais para o Conselho Nacional (66,8 por cento). As primeiras eleições desse tipo seguem em outubro de 1919. (Capítulo C.I) |
| Julho de 1918 | Greve geral em Lugano liderada por Guglielmo Canevascini, antes da greve geral nacional de novembro de 1918. (Capítulo D.I) |
| 1919 | O Credito Italiano funda a Banca Unione di Credito em Lugano e o Banca di Roma abre uma filial em Lugano, dando a grupos bancários italianos uma base na cidade. (Capítulo D.I) |
| 1920 | O Union Bank of Switzerland absorve a Banca Svizzera Americana e abre em Locarno e Lugano. É fundada a Associazione Bancaria Ticinese. A agência do BNS em Bellinzona reabre sob a Banca dello Stato (15 de abril). (Capítulo C.IV) |
| 30 de janeiro de 1921 | Os eleitores introduzem o referendo facultativo sobre tratados internacionais (71,4 por cento), uma reação à Convenção do Gotthard. (Capítulo C.III) |
| Maio de 1921 | O primeiro grupo fascista em solo suíço é fundado em Lugano. Em junho, Mussolini chama o Gotthard de “a fronteira natural e segura da Itália”. (Capítulo D.I) |
| 1922 | Guglielmo Canevascini torna-se o primeiro membro socialista do governo cantonal (até 1959). (Capítulo D.I) |
| 25 de novembro de 1923 | Inaugura-se a ferrovia das Centovalli, de Locarno a Domodossola. (Capítulo C.IV) |
| 1925 | Um porto franco (punto franco) é aberto em Chiasso. (Capítulo C.III) |
| 18 de agosto de 1926 | O discurso de Mussolini em Pesaro anuncia a quota 90. Em junho de 1927, a libra cai para 88,09 liras, reduzindo brevemente o incentivo para manter poupanças no exterior. (Capítulo D.I) |
| 1927–1933 | Randolfo Pacciardi dirige um centro antifascista em Lugano até sua expulsão pelas autoridades federais. (Capítulo D.I) |
| 11 de julho de 1930 | Voo de panfletos antifascistas de Giovanni Bassanesi a partir do Ticino. O Tribunal Penal Federal em Lugano condena apenas ele (22 de novembro de 1930). (Capítulo D.I) |
| 1931–1933 | O colapso da Banque de Genève e o resgate do Swiss Volksbank com CHF 100 milhões de recursos federais tornam inevitável uma legislação bancária federal. (Capítulo C.IV) |
| 1931–1932 | É fundada a rádio suíça de língua italiana, que transmite a partir do Monte Ceneri. A televisão (TSI) segue em 1961. (Capítulo J.I) |
| 27 de outubro de 1932 | A polícia francesa apreende registros de clientes da Basler Handelsbank em Paris. Nomes de sonegadores franceses são lidos na Câmara em 8 de novembro. (Capítulo D.I) |
| 25 de janeiro de 1934 | A Federazione fascista ticinese fracassa em sua “marcha sobre Bellinzona”. (Capítulo D.I) |
| 8 de novembro de 1934 | Lei Federal sobre os Bancos: o artigo 47 torna a violação do sigilo bancário crime. A lei entra em vigor em 1º de março de 1935 e cria a Comissão Federal dos Bancos. (Capítulos C.IV, D.I) |
| Dezembro de 1934 | A Itália estabelece um monopólio estatal de câmbio e pune patrimônio não declarado no exterior. (Capítulo D.I) |
| 1935 | O Conselho Federal suprime L’Adula, publicado desde 4 de julho de 1912, cuja última edição sai em 3 de agosto de 1935. Embora a investigação não encontre fundamentos para prosseguir, o caso leva a disposições do Código Penal de 1937 contra atentados à independência suíça. (Capítulo D.I) |
| 20 de fevereiro de 1938 | Povo e cantões aprovam, com 91,6 por cento, a emenda linguística que reconhece o romanche como língua nacional e define o italiano como língua oficial da Confederação. (Capítulo J.I) |
| Outubro de 1938 | Após negociações com a Suíça, a Alemanha marca os passaportes de judeus alemães com um carimbo “J”. (Capítulo D.I) |
| 30 de novembro de 1938 | Mussolini declara ao Grande Conselho Fascista: “Levaremos nossa fronteira até o Gotthard.” (Capítulo D.I) |
| Agosto de 1940 | A Suíça concede à Itália um crédito de CHF 75 milhões para fornecimento de armas (duplicado em 1941) e à Alemanha um crédito de compensação de CHF 150 milhões. (Capítulo D.I) |
| 1942 | O trânsito mensal pelo Gotthard ultrapassa 500.000 toneladas, mais de três quartos das quais de carvão alemão. (Capítulo D.I) |
| 13 de agosto de 1942 | Uma circular federal exclui do asilo político os refugiados “apenas por motivos raciais”. (Capítulo D.I) |
| 8 de setembro de 1943 | O armistício italiano leva cerca de 10.000 soldados à fronteira ticinense em uma única noite (16–17 de setembro). Mais de 20.000 soldados italianos são internados naquele outono. (Capítulo D.I) |
| 12 de julho de 1944 | As autoridades federais finalmente instruem a fronteira a admitir todos os civis em perigo de vida e integridade física. (Capítulo D.I) |
| 10 de setembro de 1944 | Partisans proclamam a República do Ossola. Após sua queda, em 23 de outubro, grande parte da população foge para a Suíça. (Capítulo D.I) |
| 1945–1990 | |
| 1945 | No fim da guerra, o Ticino tem onze bancos com cerca de 500 funcionários. (Capítulo D.II) |
| 16 de fevereiro de 1945 | O Conselho Federal bloqueia os ativos alemães. (Capítulo D.I) |
| 3–19 de março de 1945 | Operação Sunrise: conversações secretas em Lugano, Zurique e Ascona preparam a rendição das forças alemãs na Itália, que se efetiva em 2 de maio de 1945. (Capítulo D.I) |
| 25 de maio de 1946 | Acordo de Washington: a Suíça paga CHF 250 milhões e concorda em liquidar os ativos alemães. (Capítulo D.I) |
| 1947–1964 | Multiplicam-se em Lugano os bancos fundados com capital italiano, entre eles o Banco di Roma per la Svizzera (1947), a Cornèr Banca (1952), a Banca del Gottardo (1957), a Banca del Ceresio (1958) e a Banca del Sempione (1960). (Capítulo D.II) |
| 18 de abril de 1948 | Primeira eleição parlamentar da Itália sob a constituição republicana, vencida pela Democracia Cristã contra a frente comunista-socialista. (Capítulo D.II) |
| 30 de junho de 1954 | É fundado um segundo comitê do Gotthard para obter uma ligação rodoviária com o Ticino durante todo o ano. (Capítulo C.III) |
| 1956 | A Philipp Brothers, então a maior trading de minérios e metais, transfere-se para Zug. Segue-se a ascensão da Suíça como nação de comércio de trânsito (merchanting). (Capítulo F.I) |
| 20 de abril de 1959 | Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, complementada para a Suíça e a Itália por um acordo bilateral de 10 de setembro de 1998. (Capítulo C.II) |
| 23 de março de 1961 | A Lex von Moos introduz uma exigência de autorização federal para compras de imóveis por estrangeiros. (Capítulo D.II) |
| Abril de 1961 | A Texon Finanzanstalt é constituída em Liechtenstein. Por meio dela, a filial de Chiasso da Schweizerische Kreditanstalt canaliza depósitos italianos para empresas italianas. (Capítulo D.III) |
| Maio de 1961 | A Valori & Cambi (Valcambi) é fundada em Balerna, uma das três grandes refinarias de ouro do Mendrisiotto estabelecidas a partir de 1951. (Capítulo F.I) |
| 29 de dezembro de 1962 | O primeiro governo de centro-esquerda da Itália introduz um imposto retido na fonte sobre dividendos, seguido de pesadas saídas de capital (estimadas em 2,5 por cento do PIB em 1963). (Capítulo D.II) |
| 1964 | Um decreto federal contra a inflação proíbe juros sobre depósitos estrangeiros (confirmado por votação popular em 28 de fevereiro de 1965). É fundada a Banca Vallugano, de capital italiano, que mais tarde quebra. (Capítulo D.II) |
| 1965 | Lugano, uma cidade de cerca de 25.000 habitantes, abriga 358 sociedades financeiras. (Capítulo D.II) |
| 1956–1966 | Os recursos captados pelos bancos no Ticino crescem 242 por cento, contra 168 por cento para todos os bancos suíços, impulsionados por capital italiano. (Capítulo D.II) |
| 1969 | O patrimônio italiano em bancos suíços é estimado em mais de CHF 9 bilhões. O atentado da Piazza Fontana em Milão, em 12 de dezembro, inaugura os “anos de chumbo”. (Capítulo D.II) |
| 8 de março de 1971 | Uma bula papal faz de Lugano uma diocese plenamente independente. (Capítulos A.I, B.III) |
| 8 de outubro de 1971 | Decreto Federal sobre a proteção da moeda após o colapso de Bretton Woods. A partir de julho de 1972, depósitos estrangeiros em francos estão sujeitos a uma comissão de 2 por cento por trimestre. (Capítulo D.II) |
| 1972 | Lugano funde-se com Brè-Aldesago e Castagnola, a primeira de três ondas de agregação. A Lex Celio (26 de junho) restringe o investimento estrangeiro em imóveis suíços. (Capítulo D.II) |
| Janeiro de 1973 | A Itália introduz um mercado de câmbio de dois níveis. IRPEF e IRPEG seguem em 1º de janeiro de 1974. (Capítulo D.II) |
| 3 de outubro de 1974 | Suíça e Itália acordam a tributação dos trabalhadores fronteiriços (frontalieri), com parte da receita tributária paga aos municípios fronteiriços italianos. (Capítulo D.II) |
| 1975–1984 | A rede da Pizza Connection envia heroína no valor de cerca de USD 1,6 bilhão aos Estados Unidos (EUA), com os lucros passando por contas suíças e por correios via Ponte Chiasso. (Capítulo D.IV) |
| 1975 | A Cornèr Banca torna-se o primeiro banco na Suíça a emitir cartões Visa. (Capítulo E.I) |
| 4 de março de 1976 | Um decreto-lei italiano torna crime a exportação ilegal de capitais. Os residentes devem declarar o patrimônio no exterior até 19 de novembro de 1976. (Capítulo D.II) |
| 9 de março de 1976 | Suíça e Itália assinam em Roma a convenção para evitar a dupla tributação, cinco dias depois de a Itália criminalizar a exportação de capitais. Ratificada pela Itália em 23 de dezembro de 1978, entra em vigor em 27 de março de 1979. (Capítulos D.II, H.III) |
| 14 de abril de 1976 | Uma portaria suíça limita a importação de cédulas estrangeiras a CHF 20.000 por pessoa e trimestre. (Capítulo D.II) |
| 1976–1977 | A empresa suíça da Zegna, Consitex, inicia a produção no Mendrisiotto, o início do “Fashion Valley”. (Capítulo F.III) |
| Início de 1977 | O Weisscredit em Lugano perde sua licença bancária após perdas de cerca de CHF 120 milhões. (Capítulo D.II) |
| 14 de abril de 1977 | A Kreditanstalt anuncia transações irregulares em sua filial de Chiasso, o início do escândalo de Chiasso. O diretor da filial, Ernst Kuhrmeier, havia renunciado na véspera. (Capítulo D.III) |
| 24 de abril de 1977 | As autoridades do Ticino prendem Kuhrmeier e seus dois vice-diretores, entre eles seu substituto Claudio Laffranchi, sob acusação de gestão desleal. O banco assume compromissos de cerca de CHF 2,2 bilhões e uma perda líquida de CHF 1,2–1,4 bilhão. (Capítulo D.III) |
| 2 de junho de 1977 | Os bancos, a Associação Suíça de Banqueiros e o BNS concluem o acordo de due diligence (diligência prévia) (CDB 77), em vigor a partir de 1º de julho de 1977, que exige a identificação dos clientes e proíbe a assistência ativa à fuga de capitais e à evasão fiscal. (Capítulo D.III) |
| Junho de 1977 | Fabio Vassalli, membro do Conselho de Estado do Ticino, renuncia em razão de suas relações com a Texon (em 19 de junho, segundo a literatura em língua inglesa). O Conselho Nacional dedica sua sessão de 22 de junho de 1977 ao caso Chiasso. (Capítulo D.III) |
| 1979 | Bruno Bolfo funda a trading de aço Duferco, ativa no Lago de Lugano a partir da década de 1980. (Capítulo F.I) |
| 3 de julho de 1979 | O Tribunal do Júri do Ticino condena Kuhrmeier e Laffranchi a quatro anos e meio de prisão. (Capítulo D.III) |
| 8 de outubro de 1979 | Os social-democratas apresentam sua iniciativa bancária contra o abuso do sigilo bancário. Os eleitores a rejeitam em 20 de maio de 1984, com 73 por cento e todos os cantões. (Capítulo D.III) |
| 5 de setembro de 1980 | Inaugura-se o túnel rodoviário do Gotthard (cerca de 16,9 quilômetros). A autoestrada sobre o Monte Ceneri segue em 1984. (Capítulo C.III) |
| 1981–1994 | Carla Del Ponte atua como juíza de instrução e procuradora pública em Lugano, trabalhando com Giovanni Falcone sobre dinheiro da Máfia em bancos suíços. (Capítulo D.IV) |
| 20 de março de 1981 | Lei Federal sobre a Assistência Mútua Internacional em Matéria Penal (EIMP/IMAC), com exceções para infrações políticas e fiscais. (Capítulo C.II) |
| 1982 | O Ticino conta 44 instituições bancárias com mais de 7.000 funcionários. (Capítulo D.II) |
| 18 de junho de 1982 | Roberto Calvi, do Banco Ambrosiano, é encontrado enforcado em Londres. O Banco Ambrosiano é colocado em liquidação em 6 de agosto de 1982, e sua subsidiária de Lugano, a Banca del Gottardo, passa ao Sumitomo Bank. (Capítulos D.II, D.IV) |
| 13 de setembro de 1982 | A Lei Rognoni-La Torre da Itália cria o crime de associação de tipo mafioso (art. 416-bis do Código Penal italiano). (Capítulo D.IV) |
| 1º de outubro de 1982 | A primeira revisão do acordo de due diligence entra em vigor por mais cinco anos, ainda com o Banco Nacional e a Associação de Banqueiros como partes. (Capítulo D.III) |
| 16 de dezembro de 1983 | A Lex Friedrich sobre aquisição de imóveis por pessoas no exterior (em vigor desde 1985 e conhecida como Lex Koller desde 1997). (Capítulo D.II) |
| 8 de abril de 1984 | Gaetano Badalamenti é preso em Madri. O julgamento da Pizza Connection em Nova York termina em 2 de março de 1987 com dezoito condenações, e um primeiro julgamento suíço relacionado ocorre em Lugano em 1985. (Capítulo D.IV) |
| 18 de junho de 1984 | O Ticino adota a Lei sobre o Exercício das Profissões Fiduciárias (LFid), em vigor a partir de 1º de janeiro de 1985, o único regime cantonal de licenciamento de fiduciários na Suíça. (Capítulo E.III) |
| 21 de julho de 1986 | O Departamento Federal de Justiça e Polícia pede ao ex-procurador do Sottoceneri Paolo Bernasconi que redija um tipo penal de lavagem de dinheiro. Ele apresenta seu relatório em 15 de setembro de 1986. (Capítulo D.IV) |
| Fevereiro de 1987 | A polícia de Bellinzona apreende cerca de 100 quilos de morfina base e heroína, abrindo a investigação da Lebanon Connection. (Capítulo D.IV) |
| 1º de outubro de 1987 | A CDB 87 entra em vigor como convenção puramente privada dos bancos, tendo o Banco Nacional denunciado o acordo anterior. (Capítulo D.III) |
| 1988 | Angelo Dalle Molle funda o instituto de inteligência artificial IDSIA em Lugano. Ele se torna afiliado à USI e à SUPSI em 2000. (Capítulo I.III) |
| 16 de setembro de 1988 | Os Estados da CE e da EFTA assinam em Lugano a Convenção de Lugano relativa à competência judiciária e às decisões. Ela se aplica entre a Suíça e a Itália a partir de 1º de dezembro de 1992. (Capítulos B.I, H.IV) |
| 25 de outubro de 1988 | Nova lei cantonal sobre a Banca dello Stato, revista em 2003 (em vigor em 30 de junho de 2004) para torná-la um banco universal com um conselho menor. (Capítulo C.IV) |
| 27 de outubro de 1988 | A conselheira federal Elisabeth Kopp telefona ao marido e pede que ele renuncie ao conselho da Shakarchi Trading, o que ele faz no mesmo dia. (Capítulo D.IV) |
| Novembro de 1988 | Os procuradores de Bellinzona anunciam que CHF 1,5–2 bilhões de lucros do narcotráfico passaram por contas bancárias suíças. (Capítulo D.IV) |
| 12 de dezembro de 1988 | A conselheira federal Elisabeth Kopp anuncia sua renúncia após ter alertado o marido sobre investigações relativas à Shakarchi Trading. Ela deixa o cargo em 12 de janeiro de 1989 e é absolvida em fevereiro de 1990. (Capítulo D.IV) |
| 31 de janeiro de 1989 | As duas câmaras instituem uma comissão parlamentar de inquérito (PUK) sobre o caso Kopp sob Moritz Leuenberger. Seu relatório de 24 de novembro de 1989 revela também os arquivos da polícia federal que desencadeiam a Fichenaffäre. (Capítulo D.IV) |
| 1989–1990 | A Associazione Bancaria Ticinese cria o Centro di Studi Bancari na Villa Negroni, em Vezia (as fontes indicam 1989 ou 1990), uma fundação desde 2009 sob o nome CSVN. (Capítulos E.I, I.III) |
| 10 de maio de 1989 | O Conselho Federal opta por uma solução em rede com os túneis de base do Gotthard e do Lötschberg. (Capítulo C.III) |
| 12 de junho de 1989 | O Conselho Federal apresenta sua mensagem sobre o tipo penal de lavagem de dinheiro, citando a Pizza Connection e a Lebanon Connection. (Capítulo D.IV) |
| 21 de junho de 1989 | Dinamite é encontrada na villa de Falcone em Addaura enquanto Carla Del Ponte e Claudio Lehmann são seus hóspedes. (Capítulo D.IV) |
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.