Cronologia 1990–2009: o compliance e o fim da economia da lira
Esta parte da cronologia de Lugano e do Ticino como centro financeiro abrange 64 entradas. Cada entrada indica o capítulo do livro em que o evento é discutido.
| Data | Evento |
|---|---|
| 1990–2008 | |
| 1990 | A Itália conclui a liberalização dos movimentos de capitais no âmbito da Comunidade Europeia, desmontando seus controles cambiais. (Capítulo D.II) |
| 7 de fevereiro de 1990 | O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF), com a Suíça entre seus primeiros membros, adota suas quarenta recomendações. (Capítulo D.IV) |
| 28 de junho de 1990 | O Decreto-Lei italiano nº 167 substitui os controles cambiais pelo monitoramento fiscal (monitoraggio fiscale) do patrimônio no exterior. (Capítulo E.II) |
| 1º de agosto de 1990 | Entram em vigor os artigos 305bis (lavagem de dinheiro) e 305ter (falta de diligência) do Código Penal suíço (CP/SCC), adotados em 23 de março de 1990. (Capítulos D.III, D.IV) |
| 1991 | O colapso da União Soviética abre o aço russo e ucraniano às tradings de Lugano. A MMK Steel Trading (2002) e o braço de trading da NLMK (2007) instalam-se mais tarde no Ticino. (Capítulo F.I) |
| 1991 | O Centro Nacional Suíço de Supercomputação (CSCS) da ETH Zurique é fundado em Manno. (Capítulo I.III) |
| 17 de fevereiro de 1992 | A prisão de Mario Chiesa em Milão inaugura a Mani Pulite. Propinas italianas mantidas em contas suíças tornam-se objeto de assistência mútua a partir de Lugano. (Capítulo D.IV) |
| 23 de maio de 1992 | Giovanni Falcone é assassinado em Capaci. (Capítulo D.IV) |
| 27 de setembro de 1992 | Os eleitores aprovam a Nova Ligação Ferroviária através dos Alpes (NRLA, AlpTransit) com 63,6 por cento. (Capítulo C.III) |
| 1º de outubro de 1992 | A CDB 92 entra em vigor e abole o Formulário B, na sequência da Circular 91/1 da Comissão Federal dos Bancos, de 25 de abril de 1991. (Capítulo D.III) |
| 20 de fevereiro de 1994 | Povo e cantões aceitam a Iniciativa dos Alpes com 51,9 por cento, determinando a transferência do transporte transalpino de mercadorias da rodovia para a ferrovia. (Capítulos A.IV, C.III) |
| 1º de abril de 1994 | Carla Del Ponte torna-se procuradora-geral da Suíça. (Capítulo D.IV) |
| 21 de junho de 1994 | O Ticino adota sua Lei Tributária cantonal (Legge tributaria), incluindo o imposto sobre heranças e doações. (Capítulos A.II, E.V) |
| 1º de agosto de 1994 | O direito de comunicação (art. 305ter, al. 2, CP) entra em vigor como parte do pacote de 1994, adotado nas votações finais de 18 de março de 1994, que também introduz o crime de organização criminosa (art. 260ter CP) e uma nova lei de confisco. (Capítulo D.IV) |
| 19 de janeiro de 1995 | O Ticino e as províncias de Como, Varese e Verbano-Cusio- Ossola assinam o pacto fundador da Regio Insubrica. (Capítulo H.I) |
| 7 de maio de 1995 | O presidente Kaspar Villiger pede desculpas no Parlamento pelo carimbo “J” e pela política de refugiados durante a guerra. (Capítulo D.I) |
| 3 de outubro de 1995 | Uma lei cantonal cria a Università della Svizzera italiana (USI), que abre em 21 de outubro de 1996 com faculdades de arquitetura (a Accademia di architettura em Mendrisio), economia e ciências da comunicação. (Capítulos A.III, I.III) |
| 1995–1997 | A Gucci abre um outlet no Fox Town em Mendrisio (1995) e instala sua empresa de logística e trading Luxury Goods International em Cadempino. (Capítulo F.III) |
| 10 de março de 1996 | Um artigo linguístico revisto autoriza o apoio federal ao italiano e ao romanche no Ticino e nos Grisões. (Capítulo J.I) |
| 4 de outubro de 1996 | Revisão da Lei Federal sobre a Assistência Mútua Internacional em Matéria Penal (EIMP/IMAC), em vigor a partir de 1º de fevereiro de 1997, que concentra os recursos na decisão final e limita o direito de recorrer às pessoas pessoal e diretamente afetadas. (Capítulo D.IV) |
| Dezembro de 1996 | A Comissão Bergier de historiadores independentes é instituída sob Jean-François Bergier. Ela publica 25 estudos e um relatório final em 2002. (Capítulo D.I) |
| 11 de março de 1997 | Uma lei cantonal cria a SUPSI, a Universidade de Ciências Aplicadas e Artes da Suíça Italiana. (Capítulo I.III) |
| 10 de outubro de 1997 | A Lei Federal sobre a Lavagem de Dinheiro (LBA/AMLA), em vigor a partir de 1º de abril de 1998, estende os deveres de due diligence (diligência prévia) e de comunicação a todo o setor financeiro. (Capítulos D.III, D.IV) |
| 14 de dezembro de 1997 | Nova Constituição do Cantão do Ticino, que confere à Igreja Católica e à Igreja Evangélica Reformada personalidade de direito público. (Capítulo B.I) |
| 19 de dezembro de 1997 | Lei Federal sobre uma taxa sobre veículos pesados proporcional à distância, que financia os túneis ferroviários de base. (Capítulo A.IV) |
| 1998 | A Assicurazioni Generali torna-se acionista única da BSI. (Capítulo E.I) |
| 1998 | O Gabinete de Comunicação em matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS) é fundado com quatro funcionários. Em 2025, conta com cerca de 57 equivalentes de tempo integral. (Capítulo G.III) |
| 1998 | Acordo global sobre contas inativas: os dois grandes bancos suíços pagam USD 1,25 bilhão. (Capítulo D.I) |
| 28 de janeiro de 1998 | Os bancos adotam a CDB 98, em vigor a partir de 1º de julho de 1998. (Capítulo D.III) |
| 10 de setembro de 1998 | Suíça e Itália assinam um acordo bilateral que complementa a Convenção Europeia de auxílio judiciário mútuo. Em vigor desde 1º de junho de 2003, ele permite o contato direto entre os procuradores do Ticino e os italianos. (Capítulos D.IV, H.IV) |
| 29 de novembro de 1998 | Os eleitores criam um fundo especial para grandes projetos de transporte público, que financia a NRLA. (Capítulo C.III) |
| 18 de abril de 1999 | A nova Constituição Federal, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000, confirma o italiano como língua nacional e oficial (arts. 4 e 70). (Capítulos A.III, J.I) |
| 4 de maio de 1999 | Um decreto ministerial italiano inclui a Suíça na lista negra de regimes fiscais privilegiados para pessoas físicas. (Capítulo E.II) |
| 21 de junho de 1999 | O Acordo sobre Transportes Terrestres com a Comunidade Europeia aceita a taxa sobre veículos pesados e abre as estradas suíças a caminhões de 40 toneladas. (Capítulos A.IV, C.III) |
| 1º de outubro de 1999 | A revisão da Lei sobre os Bancos redefine os bancos cantonais. A garantia do Estado deixa de ser uma característica definidora. (Capítulo C.IV) |
| 12 de março de 2000 | Povo e cantões aceitam a reforma do Judiciário, que cria um tribunal penal federal separado (art. 191a da Constituição Federal). (Capítulos J.I, J.II) |
| 25 de setembro de 2001 | O Decreto-Lei italiano nº 350 introduz o primeiro scudo fiscale anônimo, a 2,5 por cento. Com sua reabertura em 2002–2003, ele traz à tona EUR 73,1 bilhões. (Capítulo E.II) |
| 24 de outubro de 2001 | Uma colisão entre dois caminhões no túnel rodoviário do Gotthard provoca um incêndio que mata onze pessoas. (Capítulo C.III) |
| 2002 | Estimativas da imprensa situam o patrimônio italiano no Ticino em CHF 250 bilhões, de um total de CHF 400 bilhões mantidos por italianos na Suíça. (Capítulo E.I) |
| 1º de janeiro de 2002 | O “projeto de eficiência” atribui à Confederação a competência sobre o crime organizado e a criminalidade econômica complexa. (Capítulos D.IV, J.II) |
| 22 de março de 2002 | A Lei sobre Embargos fornece a base legal para as portarias suíças de sanções. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2003, poucos meses depois de a Suíça aderir às Nações Unidas, em 10 de setembro de 2002. (Capítulos F.I, G.II) |
| 1º de junho de 2002 | Entra em vigor o Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas. A plena livre circulação para cidadãos italianos segue em 1º de junho de 2007. (Capítulo H.I) |
| 21 de junho de 2002 | A Assembleia Federal escolhe Bellinzona como sede do Tribunal Penal Federal, contra as reservas do Conselho Federal. (Capítulo J.II) |
| 2003 | Cerca de 33.000 trabalhadores fronteiriços trabalham no Ticino. O número ultrapassa 70.000 em 2020. (Capítulo H.I) |
| 16 de junho de 2003 | O tribunal criminal de Lugano condena um advogado de Lugano a catorze anos por lavar lucros do narcotráfico da ’Ndrangheta. O Tribunal Federal confirma a sentença em novembro de 2004. (Capítulo D.IV) |
| 1º de outubro de 2003 | Entra em vigor a responsabilidade penal da empresa, primeiro como artigo 100quater e, a partir de 2007, como artigo 102 CP. No mesmo dia, a Assembleia Federal elege os primeiros onze juízes penais federais. (Capítulos D.IV, J.II) |
| 2004 | A USI cria a Faculdade de Informática, a primeira da Suíça de língua italiana. (Capítulo I.III) |
| 1º de abril de 2004 | O Tribunal Penal Federal começa a funcionar em Bellinzona. Lugano tornou-se sede do Tribunal de Apelação cantonal em 1881. (Capítulos C.I, D.IV, G.III) |
| Junho de 2004 | Fundação da TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), que transporta 25 milhões de passageiros em 2025. (Capítulo H.I) |
| 26 de outubro de 2004 | Suíça e Comunidade Europeia concluem o acordo sobre a tributação da poupança. A partir de 1º de julho de 2005, os agentes pagadores suíços retêm imposto sobre os juros de residentes na União Europeia (UE) (15, depois 20 e 35 por cento). (Capítulo E.II) |
| 2006 | É criado o Swiss Finance Institute, com o Institute of Finance da USI entre seus parceiros. (Capítulo I.III) |
| 22 de março de 2006 | No BGE 132 III 460, o Tribunal Federal decide que os gestores de patrimônio independentes devem entregar as retrocessões, salvo se o cliente tiver renunciado a elas com plena informação. (Capítulo E.III) |
| 2 de junho de 2006 | Começa a construção do túnel de base do Ceneri, de 15,4 quilômetros, entre Camorino e Vezia. (Capítulo C.III) |
| 1º de julho de 2007 | A Suíça passa a aplicar a Convenção da Haia sobre Trusts (a Itália desde 1º de janeiro de 1992). (Capítulos A.III, E.III) |
| 5 de outubro de 2007 | A Lei Federal sobre as Línguas, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, confere a toda pessoa o direito de se dirigir às autoridades federais em italiano. (Capítulo J.I) |
| 30 de outubro de 2007 | A Convenção de Lugano revista é assinada em Lugano. Ela entra em vigor para a Suíça em 1º de janeiro de 2011. (Capítulos B.I, H.IV) |
| 2008–2018 | |
| 2008 | O número de bancos no Ticino atinge o pico de 77, com 275 agências e 7.619 funcionários. A BSI adquire a Banca del Gottardo. (Capítulo E.I) |
| 2009 | No julgamento Montecristo, em Bellinzona, de nove réus acusados de lavar lucros do contrabando de cigarros para a Camorra e a Sacra Corona Unita, dois réus italianos são condenados e sete absolvidos (julho). Depois que o caso retorna a Bellinzona em 2012, todos os nove acabam absolvidos. O caso Roscoba, de Lugano, termina com uma condenação por gestão desleal qualificada e falsificação. (Capítulos D.IV, G.III) |
| 1º de janeiro de 2009 | A Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA) sucede à Comissão Federal dos Bancos, ao Departamento Federal de Seguros Privados e à Autoridade de Controle em matéria de Lavagem de Dinheiro. (Capítulo C.IV) |
| 13 de março de 2009 | O Conselho Federal adota o padrão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre assistência administrativa nos termos do artigo 26 da Convenção Modelo. (Capítulo E.II) |
| 1º de julho de 2009 | O artigo 12 do Decreto-Lei italiano nº 78 presume que o patrimônio não declarado em Estados da lista negra constitui renda ocultada e duplica os prazos de lançamento. (Capítulo E.II) |
| 15 de setembro de 2009 | Abre-se o terceiro escudo fiscal (scudo ter). Prorrogado até 30 de abril de 2010, ele traz à tona EUR 104,5 bilhões em 206.608 declarações, 97,6 por cento deles repatriados. Até fevereiro de 2010, cerca de EUR 60 bilhões dos EUR 85 bilhões então declarados estavam mantidos na Suíça. (Capítulo E.II) |
| 28 de outubro de 2009 | A Guardia di Finanza e a Agenzia delle Entrate inspecionam 76 filiais e agentes de bancos suíços na Itália. (Capítulo E.II) |
| 1º de dezembro de 2009 | O Grande Conselho adota uma LFid revista. O Tribunal Federal a anula parcialmente em 24 de novembro de 2011, e ela entra em vigor em 1º de julho de 2012. (Capítulo E.III) |
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.