Cronologia 2010–2026: transparência, Plan ₿ e o presente
Esta parte da cronologia de Lugano e do Ticino como centro financeiro abrange 171 entradas. Cada entrada indica o capítulo do livro em que o evento é discutido.
| Data | Evento |
|---|---|
| 2010 | A BancaStato adquire o UniCredit (Suisse) Bank por CHF 57,5 milhões e o rebatiza de Axion SWISS Bank. (Capítulo E.I) |
| 2010 | Fundação da Lugano Commodity Trading Association. (Capítulo F.I) |
| 2010 | Intermediários do Ticino enviam 237 das 1.159 comunicações ao Gabinete de Comunicação em matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS) (21 por cento), atrás apenas de Zurique. A proporção cai para 13 por cento em 2018. (Capítulo G.III) |
| Julho– setembro de 2010 | A subsidiária suíça do UniCredit encerra suas operações e a Fondiaria-SAI vende a Banca Gesfid, parte de uma onda de fechamentos de bancos italianos em Lugano. (Capítulo E.II) |
| 2011 | O cantão e seus parceiros criam a fundação de inovação AGIRE. (Capítulo I.III) |
| 1º de janeiro de 2011 | Entram em vigor os Códigos suíços de Processo Civil e de Processo Penal, e é introduzido o arresto com base em sentença estrangeira. (Capítulos A.II, H.IV) |
| 30 de junho de 2011 | O Ticino bloqueia CHF 28,5 milhões, metade dos ristorni devidos aos municípios fronteiriços italianos referentes a 2010, para pressionar a Itália quanto às listas negras. (Capítulo E.II) |
| 2012 | O Ticino conta 877 contribuintes sujeitos à tributação com base nas despesas (forfait fiscal), que pagam cerca de CHF 30 milhões em impostos cantonais e CHF 23 milhões em impostos comunais. O número cai para 725 no fim de 2024. (Capítulos B.II, E.V) |
| 31 de agosto de 2012 | É inaugurado o novo edifício do CSCS em Lugano-Cornaredo, resfriado com água do lago. (Capítulo I.III) |
| 28 de setembro de 2012 | Lei Federal que endurece a tributação com base nas despesas: base mínima de CHF 400.000 para o imposto federal direto a partir de 2016 e sete vezes o valor locativo. (Capítulo B.II) |
| 2013 | O Fashion Valley é estimado em cerca de 8.000 empregos, CHF 10 bilhões de negócios e cerca de CHF 90 milhões de impostos por ano. A VF Corporation transfere sua base europeia para Stabio. (Capítulo F.III) |
| 27 de março de 2013 | O Conselho Federal toma conhecimento do relatório de base sobre matérias-primas, que aponta Lugano como polo ao lado de Genebra e Zug. (Capítulo F.I) |
| Setembro de 2013 | O prefeito de Chiasso alerta contra empresas italianas que pagam abaixo dos salários suíços. Informa-se que sessenta empresas da província de Varese se transferiram para o Ticino no primeiro semestre de 2013. (Capítulo H.II) |
| Outubro de 2013 | A Guardia di Finanza de Florença inicia a investigação “Ricchi e felici” sobre gestão de patrimônio transfronteiriça ilícita. Dezoito consultores são suspensos em abril de 2015. (Capítulo E.IV) |
| 25 de outubro de 2013 | É inaugurado o edifício definitivo do Tribunal Penal Federal na Viale Stefano Franscini 7, em Bellinzona. (Capítulo J.II) |
| 9 de fevereiro de 2014 | Os eleitores aprovam o decreto FABI (62 por cento), que cria um Fundo de Infraestrutura Ferroviária permanente a partir de 1º de janeiro de 2016. (Capítulo C.III) |
| 9 de fevereiro de 2014 | Os eleitores suíços aceitam a iniciativa contra a imigração em massa (50,3 por cento em nível nacional, 68,17 por cento no Ticino). Sua implementação leva ao dever de comunicar vagas de emprego a partir de 1º de julho de 2018. (Capítulo H.I) |
| 30 de junho de 2014 | Entra em vigor o acordo FATCA entre a Suíça e os Estados Unidos (EUA) segundo o Modelo 2. Um acordo segundo o Modelo 1, assinado em 27 de junho de 2024, deverá aplicar-se a partir de 1º de janeiro de 2028. (Capítulo G.IV) |
| Julho de 2014 | A Generali concorda em vender a BSI ao BTG Pactual por um valor noticiado de USD 1,7 bilhão. (Capítulo E.I) |
| Agosto de 2014 | A polícia italiana prende os líderes da célula da ’Ndrangheta de Frauenfeld e divulga gravações em vídeo suíças. A polícia suíça prende treze pessoas em 8 de março de 2016. (Capítulo G.III) |
| 27 de agosto de 2014 | O Conselho Federal adota uma portaria para impedir que as sanções europeias contra a Rússia sejam contornadas por meio da Suíça. (Capítulo G.II) |
| 30 de novembro de 2014 | Os eleitores rejeitam a iniciativa para abolir a tributação com base nas despesas por 59,2 por cento, com 25 de 26 cantões contra. (Capítulo B.II) |
| 12 de dezembro de 2014 | A Lei GAFI implementa as Recomendações revistas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF): os adquirentes de ações ao portador devem comunicá-lo a partir de 1º de julho de 2015, e as infrações fiscais qualificadas tornam-se crimes antecedentes a partir de 2016. (Capítulos E.II, G.IV) |
| 15 de dezembro de 2014 | A Lei italiana nº 186 introduz a voluntary disclosure (denúncia espontânea) e o crime de autolavagem. (Capítulo E.II) |
| 2015 | A BSI celebra um acordo de não persecução com o Departamento de Justiça dos EUA e paga USD 211 milhões. (Capítulo E.I) |
| 2015–2022 | Anos de juros negativos comprimem as margens bancárias e os depósitos de poupança no Ticino. As taxas positivas retornam em 2022–2023. (Capítulos E.I, K.II) |
| 2015 | A Duferco vende a maioria de seu braço de trading de aço ao grupo chinês HBIS. Em maio, a LCTA realiza uma mesa-redonda sobre commodities em Moscou. (Capítulo F.I) |
| 23 de fevereiro de 2015 | Eveline Widmer-Schlumpf e Pier Carlo Padoan assinam em Milão o Protocolo que altera o tratado tributário de 1976 (pedidos grupais nos termos do artigo 27) e o Roteiro (Roadmap) sobre questões financeiras e tributárias. (Capítulos C.II, E.II) |
| 27 de maio de 2015 | A Suíça e a União Europeia (UE) assinam o acordo sobre a troca automática de informações, que substitui o acordo sobre a tributação da poupança. (Capítulo E.II) |
| 14 de junho de 2015 | Os eleitores do Ticino adotam o princípio de um salário mínimo cantonal, implementado pela Lei do Salário Mínimo de 11 de dezembro de 2019. (Capítulo F.III) |
| 1º de julho de 2015 | O artigo 47 da Lei Federal sobre os Bancos (LB/BankA) é estendido às pessoas que exploram dados bancários vazados, com pena de até cinco anos de prisão. (Capítulos C.II, D.I) |
| 17 de agosto de 2015 | Os tribunais e notários italianos começam a aplicar o Regulamento Europeu das Sucessões (nº 650/2012) a todos os óbitos a partir dessa data. (Capítulo E.V) |
| 30 de novembro de 2015 | Encerra-se a primeira voluntary disclosure italiana, com 129.565 pedidos e EUR 59,6 bilhões, 69,6 por cento dos quais mantidos na Suíça. (Capítulo E.II) |
| 14 de dezembro de 2015 | O Ticino adota a Lei sobre a Inovação Econômica (LInn), base de sua promoção empresarial e dos benefícios fiscais para novas empresas. (Capítulos F.II, H.II) |
| 18 de dezembro de 2015 | Lei sobre Valores Patrimoniais de Origem Ilícita, relativa ao bloqueio de ativos de pessoas politicamente expostas estrangeiras, em vigor a partir de 1º de julho de 2016. (Capítulo C.II) |
| 18 de dezembro de 2015 | A Assembleia Federal aprova a Lei Federal sobre a Troca Automática de Informações, em vigor em 1º de janeiro de 2017. (Capítulo E.II) |
| 22 de dezembro de 2015 | Negociadores suíços e italianos rubricam um novo acordo sobre trabalhadores fronteiriços, que a Itália não assina durante cinco anos. (Capítulo H.I) |
| 1º de janeiro de 2016 | Infrações fiscais qualificadas com imposto sonegado acima de CHF 300.000 tornam-se crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (art. 305bis, al. 1bis, do Código Penal suíço (CP/SCC)). (Capítulos D.IV, E.II) |
| Fevereiro de 2016 | A Armani transfere a maior parte de sua operação de Mendrisio para Milão e a Prada fecha sua sede em Mendrisio. (Capítulo F.III) |
| 28 de fevereiro de 2016 | Os eleitores aprovam um segundo tubo rodoviário do Gotthard (57,0 por cento, Ticino 57,8 por cento). (Capítulo C.III) |
| 24 de maio de 2016 | A Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA) constata graves violações das normas contra a lavagem de dinheiro na BSI em conexão com o 1MDB e ordena o confisco de lucros de CHF 95 milhões. Ela aprova a aquisição pela EFG International sob a condição de que a BSI seja integrada e dissolvida em doze meses. A aquisição é concluída em novembro de 2016. (Capítulos C.IV, E.I, J.II) |
| 1º de junho de 2016 | É inaugurado o túnel de base do Gotthard, de 57 quilômetros. O serviço regular começa em 11 de dezembro de 2016. (Capítulos A.IV, C.III) |
| 13 de julho de 2016 | Entra em vigor o Protocolo ítalo-suíço sobre troca de informações. (Capítulo E.II) |
| 25 de setembro de 2016 | Os eleitores do Ticino aceitam a iniciativa “Prima i nostri” por 58,02 por cento. Ela recebe a garantia federal em 4 de dezembro de 2017, mas o Grande Conselho rejeita a lei de execução em 21 de fevereiro de 2018, de modo que nunca é implementada por lei. (Capítulos F.III, H.I) |
| 21 de outubro de 2016 | O Credit Suisse paga EUR 109,5 milhões para encerrar a investigação de Milão sobre invólucros de seguro usados por clientes italianos. (Capítulo E.IV) |
| 7 de dezembro de 2016 | Relatório de Avaliação Mútua do GAFI sobre a Suíça, ao qual responde a CDB 20 (em vigor em 1º de janeiro de 2020). (Capítulo D.III) |
| 11 de dezembro de 2016 | A Lei Orçamentária da Itália para 2017 introduz o imposto fixo (flat tax) para novos residentes (art. 24-bis TUIR) de EUR 100.000 por ano, elevado para EUR 200.000 em agosto de 2024 e para EUR 300.000 a partir de 2026. (Capítulo E.V) |
| 7 de fevereiro de 2017 | Abre-se a segunda rodada da voluntary disclosure italiana (até 31 de julho de 2017). Em 2 de março, um acordo amigável ítalo-suíço regula os pedidos grupais. (Capítulo E.II) |
| Abril de 2017 | Os negócios suíços da BSI são juridicamente incorporados ao EFG Bank. O varejo doméstico da BSI passa à BancaStato. (Capítulo E.I) |
| 16 de maio de 2017 | O Conselho Federal aprova CHF 215 milhões para cobrir perdas com garantias federais para navios de bandeira suíça. O prejuízo é posteriormente estimado em CHF 204 milhões. (Capítulo F.III) |
| 29 de setembro de 2017 | A FINMA publica a Comunicação 04/2017 sobre ofertas iniciais de moedas (ICOs) e anuncia investigações sobre várias ICOs. (Capítulo I.II) |
| Outubro de 2017 | A associação Criptopolis é fundada em Chiasso. Uma moção cantonal de 16 de outubro de 2017 pede que o Ticino aceite bitcoin. (Capítulo I.I) |
| 29 de dezembro de 2017 | O Tribunal Penal Federal condena o “homem de confiança de Vacallo” a cinco anos e seis meses por apoio a organização criminosa e lavagem de dinheiro. (Capítulo G.III) |
| 2018–2026 | |
| 3 de janeiro de 2018 | A MiFID II passa a ser aplicável. A Itália utiliza a opção de exigir que empresas suíças atendam clientes de varejo apenas por meio de uma filial autorizada. (Capítulo E.IV) |
| 7 de janeiro de 2018 | Começa o serviço regular na ferrovia Mendrisio–Stabio–Varese, um antigo projeto da Regio Insubrica. (Capítulo H.I) |
| 1º de fevereiro de 2018 | A FINMA conclui o processo contra o PKB relativo a relações ligadas à Petrobras. O Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) condena o banco por decreto penal de 28 de março de 2024, nos termos do artigo 102 CP, com multa de CHF 750.000. (Capítulo G.III) |
| 1º de fevereiro de 2018 | Chiasso aceita bitcoin para pagamentos de impostos de até CHF 250, posteriormente CHF 1.000. (Capítulo I.I) |
| 16 de fevereiro de 2018 | A FINMA publica suas diretrizes sobre ofertas iniciais de moedas, classificando os tokens como tokens de pagamento, de utilidade ou de ativos. (Capítulo I.II) |
| 29 de abril de 2018 | Os eleitores do Ticino aprovam uma reforma fiscal e social cantonal com alívio para as empresas. (Capítulos E.V, F.II) |
| 15 de junho de 2018 | O Parlamento adota a Lei Federal sobre os Serviços Financeiros (LSFin/FinSA) e a Lei Federal sobre as Instituições Financeiras (LEFin/FinIA). (Capítulo E.III) |
| 27 de julho de 2018 | O cassino de Campione d’Italia tem a falência declarada, com dívidas de cerca de EUR 130 milhões. Empregava diretamente 482 pessoas. (Capítulo H.I) |
| Setembro de 2018 | Primeira troca automática de informações sobre contas financeiras com a Itália e outros Estados da UE, abrangendo dados de 2017. (Capítulos C.II, E.II) |
| 1º de janeiro de 2019 | Começa a funcionar a Câmara de Apelação do Tribunal Penal Federal, criada por uma alteração de 17 de março de 2017. (Capítulos G.III, J.II) |
| Maio de 2019 | A Kering anuncia a transferência de sua logística para Trecate, perto de Novara. Suas operações no Ticino são encerradas até 2026. (Capítulo F.III) |
| 9 de maio de 2019 | A Kering celebra um acordo com a Agenzia delle Entrate de EUR 1,25 bilhão (EUR 897 milhões de imposto) relativo ao estabelecimento permanente oculto da LGI e aos preços de transferência de 2011–2017. (Capítulo F.III) |
| 19 de maio de 2019 | Os eleitores aprovam a Lei Federal sobre a Reforma Fiscal e o Financiamento do Seguro de Velhice e Sobreviventes (AHV) (RFFA/TRAF), que abole os regimes de sociedade mista e de holding a partir de 1º de janeiro de 2020. (Capítulos F.I, F.II) |
| 21 de junho de 2019 | A Lei do Fórum Global abole as ações ao portador não cotadas (em vigor em 1º de novembro de 2019). As remanescentes são convertidas em 1º de maio de 2021, e as ações não comunicadas tornam-se nulas em 1º de novembro de 2024. (Capítulos D.II, G.IV) |
| 1º de julho de 2019 | Expira a equivalência bolsista da UE para a Suíça e entram em vigor as medidas de proteção suíças. Elas são suspensas em 1º de maio de 2025. (Capítulo E.IV) |
| 25 de novembro de 2019 | O Tribunal Administrativo Federal acolhe parcialmente o recurso da BSI. A FINMA reduz o confisco de lucros para CHF 70 milhões em 2020. (Capítulo E.I) |
| 6 de dezembro de 2019 | O Conselho Federal anuncia um plano de ação contra a Máfia e faz do combate a ela uma prioridade do controle federal da criminalidade até 2023. (Capítulo G.III) |
| 1º de janeiro de 2020 | Entram em vigor a LSFin e a LEFin. Gestores de patrimônio independentes e trustees (agentes fiduciários) precisam de licença da FINMA, e os fiduciários financeiros deixam a LFid cantonal. (Capítulo E.III) |
| 1º de janeiro de 2020 | Campione d’Italia e as águas italianas do Lago de Lugano ingressam no território aduaneiro da União Europeia. (Capítulo H.I) |
| Abril de 2020 | O colapso da Hin Leong em Singapura, depois da Agritrade e antes da GP Global, expõe fraudes que deixam os credores diante de perdas superiores a USD 9 bilhões. (Capítulo G.I) |
| 21 de julho de 2020 | Ação coordenada ítalo-suíça na operação Imponimento contra o clã Anello-Fruci, com prisões e buscas nos cantões de Argóvia, Solothurn, Zug e Ticino. Um funcionário municipal de Grancia, perto de Lugano, é preso a pedido da Itália em 18 de junho de 2021. A Fedpol contabiliza pelo menos vinte células mafiosas com cerca de 400 membros na Suíça. (Capítulo G.III) |
| 24 de julho de 2020 | O procurador-geral Michael Lauber anuncia sua renúncia após reuniões não documentadas com o presidente da FIFA. Ele deixa o cargo em 31 de agosto de 2020. (Capítulo J.II) |
| Setembro de 2020 | O BNP Paribas encerra seu negócio suíço de financiamento ao comércio de commodities. O ABN AMRO havia anunciado naquele verão sua saída do setor. (Capítulo G.I) |
| 4 de setembro de 2020 | É inaugurado em Camorino o túnel de base do Ceneri, de 15,4 quilômetros (cerimônias em 3 e 4 de setembro), concluindo a NRLA. Serviço regular a partir de 13 de dezembro de 2020. (Capítulos A.IV, C.III) |
| 27 de setembro de 2020 | A iniciativa de limitação é rejeitada em nível nacional, mas aceita no Ticino por 53,1 por cento. (Capítulo H.I) |
| 23 de dezembro de 2020 | Suíça e Itália assinam um novo acordo sobre a tributação dos trabalhadores fronteiriços, que tributa os novos fronteiriços em ambos os Estados e elimina gradualmente a compensação para os atuais até 2033. (Capítulos E.II, H.I) |
| 1º de fevereiro e 1º de agosto de 2021 | As disposições da Lei TRD (DLT) de 25 de setembro de 2020 entram em vigor em duas etapas: primeiro os valores mobiliários registrados, depois a segregação na falência e os sistemas de negociação TRD. (Capítulos G.I, I.II) |
| 15 de março de 2021 | O Grande Conselho eleva o número de procuradores públicos do Ticino de 20 para 22. (Capítulo G.III) |
| 19 de março de 2021 | O Parlamento revisa a Lei Federal sobre a Lavagem de Dinheiro (LBA/AMLA) (em vigor em 1º de janeiro de 2023), introduzindo a atualização periódica dos dados de clientes e uma definição de suspeita fundada. (Capítulo G.III) |
| 29 de abril de 2021 | A Euronext conclui a aquisição do grupo Borsa Italiana por EUR 4,444 bilhões. (Capítulo H.I) |
| 26 de maio de 2021 | O Conselho Federal rompe as negociações com a UE sobre um acordo institucional. (Capítulo K.I) |
| 1º de julho de 2021 | Entra em vigor o artigo 260ter CP revisto, sobre organizações criminosas e terroristas. (Capítulos D.IV, G.III) |
| 27 de outubro de 2021 | Um relatório do Conselho Federal sobre o Roteiro aponta o acesso dos bancos ao mercado como questão em aberto. Os banqueiros do Ticino queixam-se de que a Itália não cumpriu suas promessas. (Capítulo E.IV) |
| 1º de dezembro de 2021 | Entra em vigor o salário mínimo cantonal do Ticino. (Capítulos F.III, H.I) |
| 15 de dezembro de 2021 | A Câmara Penal condena um banco privado suíço (Falcon) nos termos do artigo 102 CP. A Câmara de Apelação absolve o banco e seu ex-diretor executivo em 28 de junho de 2023. (Capítulos G.III, J.II) |
| 27 de dezembro de 2021 | O Tribunal Federal confirma o pedido grupal italiano (2C_73/2021). (Capítulo E.II) |
| 24–28 de fevereiro de 2022 | A Rússia invade a Ucrânia. O Conselho Federal adota as sanções da UE, atingindo as tradings de aço de Lugano ligadas à Rússia e à Ucrânia. (Capítulo F.I) |
| Março de 2022 | Mordashov (Severstal) e Rashnikov (MMK) são sancionados, e a proibição da UE, de 15 de março, de importações de ferro e aço russos é adotada pela Suíça. (Capítulo F.I) |
| 3 de março de 2022 | A Cidade de Lugano e a Tether lançam o Plan ₿ para promover bitcoin e stablecoins nos pagamentos locais. (Capítulos A.I, I.I) |
| 4 de março de 2022 | O Conselho Federal adota a Portaria Ucrânia totalmente revista. Rashnikov, da MMK, é incluído na lista na Suíça em 16 de março. (Capítulo G.II) |
| 27 de junho de 2022 | A Câmara Penal condena o Credit Suisse por não ter impedido a lavagem de dinheiro por uma organização búlgara de cocaína, o primeiro julgamento de um grande banco suíço nos termos do artigo 102 CP. (Capítulos G.III, J.II) |
| 8 de julho de 2022 | A Câmara Penal absolve Joseph Blatter e Michel Platini. As absolvições são confirmadas em 25 de março de 2025 e transitam em julgado. (Capítulo J.II) |
| 3 de agosto de 2022 | A Suíça proíbe a importação de ouro russo. Os EUA designam a MMK e Rashnikov em 2 de agosto. (Capítulo G.II) |
| 30 de setembro de 2022 | O Conselho Nacional rejeita as alterações remanescentes da Lei sobre Embargos, deixando a Suíça sem poder para incluir pessoas em listas por iniciativa própria. (Capítulo G.II) |
| Outubro de 2022 | Primeiro Plan ₿ Forum em Lugano. A edição de 2025 reúne cerca de 4.000 participantes de sessenta países. (Capítulo I.I) |
| 5 de dezembro de 2022 | O embargo ao petróleo bruto russo transportado por via marítima entra em vigor na Suíça, juntamente com o teto de preço para os serviços conexos. O embargo aos derivados de petróleo segue em 5 de fevereiro de 2023. (Capítulo G.II) |
| 1º de janeiro de 2023 | O direito sucessório suíço revisto reduz a legítima dos descendentes e abole a dos pais. (Capítulos A.III, E.V) |
| Março de 2023 | Após lucros recordes de trading em 2022, o prefeito de Lugano estima a participação do setor de trading na receita tributária da cidade em cerca de 15 por cento, igual à dos bancos. (Capítulo F.I) |
| 19 de março de 2023 | O direito federal de emergência apoia a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, concluída em 12 de junho de 2023. (Capítulo C.IV) |
| 6 de junho de 2023 | A Câmara Penal condena um fiduciário do Ticino por falta de diligência em operações financeiras (art. 305ter CP), falsificação e engano das autoridades, depois que o Tribunal Federal havia rejeitado sua condenação por lavagem de dinheiro. (Capítulo J.II) |
| 13 de junho de 2023 | A Itália ratifica o acordo de 2020 sobre trabalhadores fronteiriços (Lei nº 83), que entra em vigor em 17 de julho de 2023 e se aplica a partir de 1º de janeiro de 2024. (Capítulos E.II, H.I) |
| 18 de junho de 2023 | Os eleitores suíços aprovam o imposto mínimo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) por 78,5 por cento. O imposto complementar nacional aplica-se a partir de 1º de janeiro de 2024 e a regra de inclusão de rendimentos a partir de 1º de janeiro de 2025. (Capítulo F.II) |
| 20 de julho de 2023 | Um decreto ministerial italiano retira a Suíça da lista negra de 1999 com efeitos a partir do exercício fiscal de 2024. (Capítulo E.II) |
| 16 de agosto de 2023 | A FINMA anuncia um memorando de entendimento com a CONSOB e a Banca d’Italia sobre cooperação em supervisão, abrindo a via institucional para o mercado italiano. (Capítulo E.IV) |
| 16 de agosto de 2023 | Os importadores de aço de países terceiros devem provar que não foram utilizados insumos russos. A proibição de processamento aplica-se a partir de 30 de setembro de 2023. (Capítulo G.II) |
| 1º de setembro de 2023 | Entra em vigor a Lei Federal sobre a Proteção de Dados revista, alinhada ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD/GDPR). (Capítulo I.III) |
| 15 de setembro de 2023 | O Conselho Federal decide não dar seguimento a um trust de direito suíço. (Capítulo B.II) |
| Outubro de 2023 | O BG Suisse Private Bank, do grupo Banca Generali, recebe uma licença bancária da FINMA, a primeira para uma instituição italiana em quinze anos. (Capítulo E.I) |
| 5 de dezembro de 2023 | Todas as faturas da Cidade de Lugano, inclusive os impostos municipais, tornam-se pagáveis em bitcoin ou USDT, convertidos em francos pela Bitcoin Suisse. (Capítulo I.I) |
| 27 de dezembro de 2023 | O Decreto Legislativo italiano nº 209 redefine a residência fiscal a partir de 2024 e substitui o regime dos impatriados. (Capítulos E.IV, E.V) |
| 2024 | O Ticino conta 39 bancos (doze com sede no cantão) e 159 agências, e com a integração do Credit Suisse resta apenas um grande banco. (Capítulo E.I) |
| 2024 | Lugano ocupa o 35º lugar no Global Financial Centres Index de março, depois de ganhar 21 posições em um ano. (Capítulo E.I) |
| 1º de janeiro de 2024 | A Suíça abole suas tarifas sobre produtos industriais. (Capítulo A.IV) |
| 31 de janeiro de 2024 | A Suíça adota o décimo segundo pacote, com a proibição de diamantes e a cláusula de reexportação “no Russia” (art. 14f), aplicável a partir de 20 de março de 2024. (Capítulo G.II) |
| 27 de fevereiro de 2024 | Depois do Conselho dos Estados, o Conselho Nacional adota a moção para suspender a proibição das fundações familiares de manutenção suíças. Em meados de 2026, o Conselho Federal ainda não apresentou um projeto de lei. (Capítulo E.V) |
| Março de 2024 | O Ministério Público da Confederação assume um caso de sanções contra uma trading suíça de commodities que atuava por meio de uma subsidiária no Golfo. (Capítulo G.II) |
| 30 de maio e 6 de junho de 2024 | Suíça e Itália assinam um protocolo que permite aos trabalhadores fronteiriços até 25 por cento de teletrabalho, ratificado pela Itália em 29 de dezembro de 2025 e em vigor a partir de 9 de fevereiro de 2026, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2024. (Capítulos E.IV, H.I) |
| 9 de junho de 2024 | Os eleitores do Ticino aprovam uma reforma tributária (56,89 por cento) que reduz a alíquota máxima cantonal do imposto de renda de 15,076 para 12 por cento até 2030. (Capítulo E.V) |
| 19 de junho de 2024 | A UE publica a CRD VI. Sua exigência de filial para bancos de países terceiros aplica-se a partir de 11 de janeiro de 2027 e é transposta na Itália pelo Decreto Legislativo nº 208, de 31 de dezembro de 2025. (Capítulo E.IV) |
| 1º de agosto de 2024 | Entra em vigor o Regulamento da UE sobre Inteligência Artificial (AI Act). Ele se aplica integralmente a partir de 2 de agosto de 2026, enquanto o Digital Omnibus de 2026 adia as regras sobre sistemas de alto risco para dezembro de 2027 e agosto de 2028. (Capítulo I.III) |
| 28 de agosto de 2024 | A Câmara Penal condena dois diretores da PetroSaudi no caso 1MDB por fraude e lavagem de dinheiro qualificada, com penas de sete e seis anos. A Glencore é condenada por decreto penal no mesmo mês. (Capítulo J.II) |
| 14 de setembro de 2024 | O supercomputador Alps é inaugurado no CSCS. A FINMA publica a Comunicação 08/2024 sobre inteligência artificial em 18 de dezembro de 2024. (Capítulo I.III) |
| 18 de setembro de 2024 | O Decreto Legislativo italiano nº 139 reforma o imposto sobre heranças e doações e introduz o autolançamento. (Capítulo E.V) |
| Novembro de 2024 | O Swiss Innovation Park Ticino é inaugurado em Bellinzona, no terreno das oficinas ferroviárias, com outras unidades em Lugano e Lodrino. (Capítulo H.II) |
| 26 de novembro de 2024 | A Câmara de Apelação absolve o UBS, que havia absorvido o Credit Suisse por fusão em maio de 2024. O Tribunal Federal anula suas decisões em 6 de janeiro e 7 de julho de 2025. (Capítulos G.III, J.II) |
| 20 de dezembro de 2024 | Uma Comissão Parlamentar de Inquérito publica seu relatório sobre a crise do Credit Suisse. (Capítulo C.IV) |
| 20 de dezembro de 2024 | Suíça e UE concluem materialmente as negociações sobre um novo pacote de acordos. Rubricado em 21 de maio de 2025, aprovado pelo Conselho Federal para consulta em 13 de junho de 2025 e assinado em Bruxelas em 2 de março de 2026, ele não contém nenhum acordo sobre serviços financeiros. (Capítulos E.IV, K.I) |
| 30 de dezembro de 2024 | O MiCAR torna-se plenamente aplicável na UE. A Itália havia adaptado sua legislação pelo Decreto Legislativo nº 129, de 5 de setembro de 2024. (Capítulo I.II) |
| 2025 | O MROS recebe 21.087 comunicações e aponta o Ticino entre os focos regionais de infiltração mafiosa. (Capítulo G.III) |
| 1º de janeiro de 2025 | Entra em vigor o capítulo revisto sobre sucessões da Lei Federal sobre o Direito Internacional Privado (LDIP/PILA), adotado em 22 de dezembro de 2023. (Capítulos A.III, E.V) |
| 1º de janeiro de 2025 | A alíquota cantonal do imposto sobre o lucro no Ticino cai para 5,5 por cento, reduzindo a alíquota efetiva em Bellinzona para 16,05 por cento. (Capítulo F.II) |
| 31 de janeiro de 2025 | O Tribunal Penal Federal condena a controladora holandesa da Trafigura por corrupção de um funcionário angolano, com multa de CHF 3 milhões e um crédito compensatório de USD 145 milhões. Um ex-funcionário da Gunvor é condenado em 20 de fevereiro de 2025. (Capítulo J.II) |
| 3 de fevereiro de 2025 | As agências do Credit Suisse em Chiasso e Locarno são absorvidas pelo UBS. O antigo edifício do Credit Suisse em Lugano fechou em 31 de janeiro. (Capítulo E.I) |
| 18 de março de 2025 | A FINMA concede a primeira licença de sistema de negociação TRD à BX Digital AG. O Sygnum abre um escritório em Lugano no mesmo mês. (Capítulo I.II) |
| 20 de março de 2025 | Primeira troca de dados entre a Suíça e a Itália nos termos do novo acordo sobre trabalhadores fronteiriços, abrangendo o exercício fiscal de 2024. (Capítulo H.I) |
| 27 de março de 2025 | A Suíça assina em Estrasburgo a Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre Inteligência Artificial. (Capítulo I.III) |
| 6 de junho de 2025 | O Conselho Federal apresenta seu pacote de medidas sobre os bancos sistemicamente importantes. (Capítulo C.IV) |
| 2 de setembro de 2025 | A EPFL, a ETH Zurique e o CSCS lançam o Apertus, um modelo de linguagem aberto e multilíngue treinado no Alps. (Capítulo I.III) |
| 26 de setembro de 2025 | O Parlamento adota a Lei Federal sobre a Transparência das Pessoas Jurídicas e uma alteração da LBA que reduz para CHF 15.000 o limite de pagamento em espécie para comerciantes de metais preciosos. (Capítulo G.III) |
| 28 de setembro de 2025 | Os eleitores suíços abolem o valor locativo imputado sobre imóveis ocupados pelo proprietário (57,7 por cento), com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2029. (Capítulo H.III) |
| 10 de outubro de 2025 | Entra em vigor a lei-quadro da Itália sobre inteligência artificial (Lei nº 132, de 23 de setembro de 2025). (Capítulo I.III) |
| 22 de outubro de 2025 | O Conselho Federal abre consulta sobre novas licenças para instituições de meios de pagamento e cripto-instituições. (Capítulo I.II) |
| 18 de novembro de 2025 | Primeiros números oficiais: o comércio de commodities suíço gerou CHF 19,2 bilhões de valor agregado em 2024, dos quais CHF 685 milhões no Ticino. (Capítulo F.I) |
| 19 de dezembro de 2025 | O Parlamento altera a Lei sobre Material de Guerra. Após o lançamento de um referendo contra ela, a votação popular é marcada para 29 de novembro de 2026. (Capítulo G.II) |
| Segundo trimestre de 2026 | O Ticino conta 79.121 trabalhadores fronteiriços, cerca de um terço de seu emprego. (Capítulo H.I) |
| 1º de janeiro de 2026 | Entra em vigor o Acordo de Berna sobre Serviços Financeiros entre a Suíça e o Reino Unido, de 21 de dezembro de 2023, aprovado pelo Parlamento em 21 de março de 2025. (Capítulos E.IV, K.I) |
| 1º de janeiro de 2026 | O Common Reporting Standard (CRS) alterado aplica-se na Suíça e a DAC8 aplica-se na UE. A Itália eleva para 33 por cento o imposto sobre ganhos com criptoativos. (Capítulo G.IV) |
| 25 de fevereiro de 2026 | A Suíça adota as medidas remanescentes do décimo nono pacote (em vigor em 26 de fevereiro), proibindo o gás natural liquefeito (GNL) russo a partir de 25 de abril de 2026, todos os serviços relativos a criptoativos para nacionais e entidades russos e as transações com tokens lastreados em rublos. (Capítulo G.II) |
| 3 de março de 2026 | Lugano e Tether assinam um segundo memorando que estende o Plan ₿ até 2030, com uma contribuição da Tether de CHF 5 milhões, principalmente em espécie. (Capítulos A.I, I.I) |
| 3 de março de 2026 | No caso da cocaína do Credit Suisse, a Câmara de Apelação absolve novamente o UBS e suspende as sanções financeiras. (Capítulos G.III, J.II) |
| 8 de março de 2026 | Os eleitores rejeitam a iniciativa “Dinheiro em espécie é liberdade” (54,4 por cento contra) e aprovam o contraprojeto direto com 73,4 por cento e todos os cantões. O artigo 99 da Constituição passa a dispor que a unidade monetária suíça é o franco e que o Banco Nacional garante o abastecimento de dinheiro em espécie. (Capítulo I.I) |
| 13 de março de 2026 | O Conselho Federal adota sua mensagem sobre o pacote Suíça–UE (Bilaterais III). Não se espera uma decisão parlamentar final antes de 2027. (Capítulo K.I) |
| 26 de março de 2026 | Lugano ocupa o 25º lugar entre 120 centros no Global Financial Centres Index, atrás de Zurique (11º) e Genebra (18º). (Capítulo K.I) |
| 8 de abril de 2026 | A Câmara Penal arquiva o processo contra o UBS como sucessor do Credit Suisse no caso dos empréstimos de Moçambique, entendendo que a responsabilidade penal não se transmitiu pela fusão. (Capítulo J.II) |
| 20 de abril de 2026 | O BPER conclui a fusão com a Banca Popolare di Sondrio, tornando o BPS (Suisse) de Lugano uma subsidiária do BPER. (Capítulo E.I) |
| 20 de abril de 2026 | O Grande Conselho aprova o aumento do salário mínimo do Ticino para CHF 21,75–22,25 por hora a partir de 2029. (Capítulo H.II) |
| 22 de abril de 2026 | O Conselho Federal adota sua mensagem sobre a revisão da Lei sobre os Bancos após a crise do Credit Suisse. Em setembro de 2026, o Conselho dos Estados vota pela exigência de que as participações estrangeiras sejam cobertas em 90 por cento por CET1, afastando-se da proposta de sua comissão de 50 por cento de CET1 e 50 por cento de AT1. (Capítulo K.II) |
| 21 de maio de 2026 | O Tribunal de Justiça mantém o registro italiano de beneficiários efetivos e trata os mandatos fiduciários italianos como estruturas semelhantes a trusts. (Capítulo G.IV) |
| 11 de junho de 2026 | O Conselho dos Estados adia sua decisão sobre se o pacote Suíça–UE exige a maioria do povo e dos cantões. (Capítulo K.I) |
| Junho de 2026 | Os ativos sob gestão dos bancos suíços atingem o recorde de CHF 10.119,5 bilhões. Hong Kong igualou-se à Suíça como o maior centro de contabilização transfronteiriça em 2025. (Capítulo K.I) |
| 12 de junho de 2026 | O Conselho Federal fixa 1º de outubro de 2026 para a entrada em vigor da LBA revista, que estende os deveres de due diligence aos consultores que constituem e administram sociedades e trusts, e da Lei Federal sobre a Transparência das Pessoas Jurídicas. (Capítulo E.III) |
| 30 de junho de 2026 | O governo do Ticino retém parte da compensação devida à Lombardia em razão da contribuição sanitária italiana cobrada dos antigos trabalhadores fronteiriços. (Capítulo H.I) |
| 23 de julho de 2026 | A BancaStato começa a oferecer serviços em criptoativos por meio da plataforma do Sygnum. (Capítulo I.II) |
| 27 de julho de 2026 | O Tribunal Penal Federal aplica ao Lombard Odier uma multa de CHF 3 milhões no caso Karimova e confisca mais de CHF 400 milhões. (Capítulo J.II) |
| 19 de agosto de 2026 | A Suíça adota o vigésimo pacote e, pela primeira vez, proíbe exportações sensíveis para um país terceiro, o Quirguistão. Cerca de 2.790 pessoas e entidades estão sujeitas ao bloqueio. (Capítulo G.II) |
| 31 de agosto de 2026 | O Tribunal Penal Federal abre o julgamento da suposta pessoa de referência suíça do clã Anello-Fruci. (Capítulo G.III) |
| 1º de setembro de 2026 | A fundação de formação bancária CSVN associa-se à SUPSI. (Capítulo E.I) |
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.