Cooperação transfronteiriça: Como, Milão, Reggio Calabria e Catanzaro

Os interlocutores italianos

O lado italiano da linha de frente do Ticino está organizado de forma diferente do lado suíço. As investigações antimáfia italianas são conduzidas pelas diretorias distritais antimáfia (Direzioni distrettuali antimafia, DDA), seções especializadas dos Ministérios Públicos junto à sede de cada tribunal de apelação, coordenadas em nível nacional pela Diretoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, DNAA), em Roma.¹ Para a fronteira suíça, a DDA mais relevante é a de Milão, que abrange a Lombardia, incluídas as províncias de Como e Varese. Os casos de Como são, portanto, investigados pela DDA de Milão quando envolvem associação de tipo mafioso, ao passo que o Ministério Público de Como cuida da criminalidade comum, incluída grande parte da criminalidade econômica e tributária transfronteiriça na divisa com o Mendrisiotto. A DDA de Reggio Calabria investiga os clãs da província de Reggio, entre eles as famílias cujos membros formavam a célula de Frauenfeld, e a DDA de Catanzaro, os das províncias de Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, entre eles o clã Anello-Fruci do caso Imponimento. As investigações policiais são realizadas pelos Carabinieri, pela Polizia di Stato e, em matéria financeira, pela Guardia di Finanza, juntamente com a DIA, uma agência interforças que também publica os relatórios semestrais sobre as organizações mafiosas citados neste capítulo.²

A diferença organizacional tem consequências práticas para os interlocutores suíços. Um procurador do Ticino ou o advogado de um banco de Lugano que lida com um caso antimáfia italiano terá em regra diante de si um procurador de Milão, Reggio Calabria ou Catanzaro cujo processo abrange dezenas ou centenas de réus. As provas nesses casos consistem em grande parte em interceptações telefônicas e depoimentos de colaboradores da justiça, e os instrumentos processuais incluem a apreensão preventiva e o confisco nos termos do código antimáfia italiano (Codice antimafia, Decreto Legislativo n. 159, de 6 de setembro de 2011). O caso suíço, por sua vez, diz respeito tipicamente a uma ou duas pessoas residentes na Suíça, a suas contas bancárias e a suas sociedades.³

Cooperação jurídica e extradição

Os canais jurídicos de cooperação judiciária são descritos no capítulo H.IV. Baseiam-se na Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal de 1959, no acordo complementar ítalo-suíço de 10 de setembro de 1998, que o capítulo D.IV relacionou com a experiência da década de 1980, e na Lei Federal sobre Cooperação Internacional em Matéria Penal (EIMP/IMAC). A extradição entre os dois países é regida pela Convenção Europeia de Extradição de 1957.⁴ Os casos de Frauenfeld e Cavalli di razza mostram como esses instrumentos funcionam nos casos de máfia. A Itália emite mandados de prisão e solicita a prisão provisória dos suspeitos na Suíça. A polícia suíça os prende, e a Secretaria Federal de Justiça decide sobre a extradição, cabendo recurso ao Tribunal Penal Federal. Cidadãos suíços não podem ser extraditados sem seu consentimento, razão pela qual o membro naturalizado da célula de Frauenfeld permaneceu na Suíça e foi submetido a um processo suíço que terminou sem denúncia.⁵ Os pedidos de apreensão de bens e de apresentação de documentos bancários são executados pelo Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) ou pelos Ministérios Públicos cantonais, e os bens confiscados em processos italianos podem ser entregues nos termos do art. 74a EIMP.

Notas

1. Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertido pela Legge 20 gennaio 1992, n. 8 (criação da DNA e das DDA junto aos Ministérios Públicos das 26 sedes de tribunais de apelação); extensão ao terrorismo pelo Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertido pela Legge 17 aprile 2015, n. 43. Resumido de Wikipedia, “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”, https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_nazionale_antimafia_e_antiterrorismo (consultada como último recurso). ↩
2. A DIA foi criada pelo Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertido pela Legge 30 dicembre 1991, n. 410. Recruta seu pessoal entre os Carabinieri, a Polizia di Stato e a Guardia di Finanza e apresenta relatórios ao Parlamento a cada seis meses desde o primeiro semestre de 1992: Wikipedia, “Direzione investigativa antimafia”, https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_investigativa_antimafia (consultada como último recurso). Ver “La Lombardia vista come ‘capitale italiana della ’ndrangheta’”, laRegione, 2 de outubro de 2022 (acima). ↩
3. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, adotado com base nos arts. 1 e 2 da Legge 13 agosto 2010, n. 136, Brocardi, https://www.brocardi.it/codice-antimafia/. ↩
4. Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, de 20 de abril de 1959 (SR 0.351.1); Acordo de 10 de setembro de 1998 entre a Suíça e a Itália que complementa essa Convenção e facilita sua aplicação (SR 0.351.945.41); Convenção Europeia de Extradição, de 13 de dezembro de 1957 (SR 0.353.1); todos constantes da coletânea sistemática, seção 0.35, https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/0.3/0.35/index.html. Ver os capítulos D.IV e H.IV. ↩
5. Blick, “Thurgauer Zelle” (acima). Sobre a não extradição de cidadãos suíços sem consentimento, ver o art. 25 da Constituição Federal e o art. 7 EIMP. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.