A jurisdição federal e o Ministério Público da Confederação

Crimes contra interesses federais: o art. 23 do CPP/CrimPC

O Tribunal Penal Federal só pode julgar aquilo que o Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) pode processar, o que, por sua vez, depende do que a lei atribui à competência federal. No processo penal suíço, os cantões são a regra e a Confederação a exceção. O art. 23 do Código de Processo Penal suíço (CPP/CrimPC) enumera os crimes sujeitos à competência federal por afetarem interesses federais. Entre eles estão os crimes contra o Estado e a defesa nacional, os crimes cometidos por ou contra membros de autoridades federais e funcionários federais, os crimes contra pessoas internacionalmente protegidas, a falsificação de moeda e de selos oficiais, os crimes envolvendo explosivos e materiais radioativos (arts. 224 a 226ter do Código Penal suíço, CP/SCC), o genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra e, nos termos da al. 2, os crimes que leis federais especiais, entre elas a legislação aeronáutica, atribuem aos tribunais federais.¹ Entre estes últimos, o uso de informação privilegiada (insider dealing) e a manipulação de mercado previstos na Lei Federal sobre as Infraestruturas do Mercado Financeiro (FMIA) têm relevância direta para o centro financeiro. Desde 2013, são processados pelo MPC/OAG e julgados em Bellinzona, o que fez do tribunal o tribunal de julgamento especializado em crimes contra o mercado de capitais.²

Em 2025, a Câmara Penal decidiu 38 casos nos termos do art. 23 do CPP/CrimPC, mais do que o dobro do número de casos nos termos do art. 24 do CPP/CrimPC.³ Muitos desses casos são de dimensão modesta, como crimes contra funcionários federais ou o uso de cédulas falsas. Uma minoria figura entre os casos mais significativos do tribunal, por exemplo casos de insider dealing com milhões de francos de lucro ou os crimes contra a humanidade e crimes de guerra que o tribunal julgou com base no princípio da jurisdição universal. Em 2023, a Câmara de Apelação confirmou a condenação do comandante liberiano Alieu Kosiah por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e, em 2024, a Câmara Penal condenou o ex-ministro do Interior da Gâmbia, Ousman Sonko, por crimes contra a humanidade.⁴ Esses casos estão fora do âmbito deste livro, mas mostram que o tribunal de Bellinzona é também o tribunal suíço para os crimes internacionais mais graves.

Crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção e criminalidade econômica: o art. 24 do CPP/CrimPC

Para o centro financeiro, o art. 24 do CPP/CrimPC é a disposição decisiva. Sua al. 1 estabelece a competência federal obrigatória para a participação em organização criminosa e o apoio a ela (art. 260ter CP/SCC), o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro (art. 305bis CP/SCC), a falta de diligência em operações financeiras (art. 305ter CP/SCC) e a corrupção ativa e passiva, incluindo a corrupção de funcionários públicos estrangeiros (arts. 322ter a 322septies CP/SCC), bem como para os crimes graves cometidos por uma organização criminosa. Para todos esses crimes, a competência federal só se aplica se tiverem sido cometidos em parte substancial no exterior ou em vários cantões sem um foco claro em nenhum deles.⁵ A al. 2 confere ao MPC/OAG uma competência facultativa para os crimes graves contra o patrimônio e os crimes de falsidade, os crimes clássicos da criminalidade econômica, nas mesmas condições de dimensão internacional ou intercantonal, desde que nenhuma autoridade cantonal de persecução penal esteja tratando do caso ou que a autoridade cantonal solicite ao MPC/OAG que o assuma.⁶

O efeito prático é uma divisão dos casos segundo sua geografia. Um caso de lavagem de dinheiro em que o crime antecedente foi cometido na Itália e o produto passou por contas em Lugano e Zurique é um caso federal. Uma fraude cometida por um gestor de patrimônio de Lugano contra clientes locais permanece com o Ministério Público do Ticino e os tribunais cantonais, mesmo que os valores sejam elevados. Os conflitos de competência daí resultantes, frequentes em casos limítrofes, são decididos pela Câmara de Recursos. Em 2025, ela decidiu 83 deles.⁷ A Câmara de Apelação também teve de decidir se a competência federal se estendia a todos os crimes imputados. Em 2025, condenou um ex-gestor de fundos por estelionato praticado com habitualidade (fraude comercial), depois de a Câmara Penal ter declinado da competência para essa imputação e o condenado apenas por gestão desleal e falsidade. A Câmara de Apelação entendeu que tinha competência, constatou que a manipulação dos preços de um fundo causara um prejuízo de mais de CHF 100 milhões e condenou-o a seis anos e sete meses de prisão. A sentença não era definitiva.⁸

Notas

1. CPP/CrimPC, art. 23, als. 1 e 2, https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-23-26.html; versão em inglês em https://lawbrary.ch/law/art/STPO-v2023.07-en-art-23. Tribunal Penal Federal, “Das Bundesstrafgericht in Kürze” (acima), resume as categorias (crimes contra interesses federais, explosivos, aviação, energia nuclear, mercados financeiros, material de guerra). ↩
2. Tribunal Penal Federal, “Das Bundesstrafgericht in Kürze” (acima) (competência nos termos da legislação do mercado financeiro). Lei Federal sobre as Infraestruturas do Mercado Financeiro e a Conduta de Mercado na Negociação de Valores Mobiliários e Derivativos, de 19 de junho de 2015 (FMIA), SR 958.1, arts. 154 e 155 e art. 156 (competência federal); competência federal para insider dealing e manipulação de preços desde 1º de maio de 2013. ↩
3. Geschäftsbericht 2025 (acima). ↩
4. Tribunal Penal Federal, comunicados à imprensa de 1º de junho de 2023 (CA.2022.8) e 15 de maio de 2024 (SK.2023.23), relacionados em https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023.html e https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2024.html. A sentença contra Sonko não era definitiva quando publicada. ↩
5. CPP/CrimPC, art. 24, al. 1, que abrange também os arts. 260quinquies e 260sexies CP/SCC e os crimes graves emanados de uma organização criminosa ou terrorista, https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-24-27.html. Ministério Público da Confederação, Rapporto di gestione 2025 , 2 de abril de 2026, https://www.bundesanwaltschaft.ch/dam/it/sd-web/4EmfmnwzGqom/Rapporto%20di %20gestione_MPC_2025.pdf, resume os arts. 23 e 24 do CPP/CrimPC. ↩
6. CPP/CrimPC, art. 24, als. 2 e 3 (crimes graves dos Títulos Segundo e Décimo Primeiro do CP/SCC), https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-24-27.html. ↩
7. Geschäftsbericht 2025 (acima). ↩
8. Tribunal Penal Federal, comunicado à imprensa sobre a sentença CA.2024.13, 8 de setembro de 2025, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2025/2025-09-08/1500.html (sentença de primeira instância SK.2022.22, de 17 de junho de 2022). Dois funcionários de banco foram condenados por lavagem de dinheiro qualificada na mesma sentença. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.