Gelli em Genebra e os limites do direito suíço

O caso Ambrosiano chegou à Suíça uma segunda vez na pessoa de Licio Gelli. Em 13 de setembro de 1982, Gelli foi preso em Genebra quando tentava sacar dezenas de milhares de dólares de um banco genebrino. Fugiu da prisão de Champ-Dollon em 10 de agosto de 1983, foi para a América do Sul e entregou-se às autoridades suíças em 1987. A Suíça extraditou-o então para a Itália, mas apenas por algumas das infrações pelas quais a Itália o havia requerido.¹ Os limites do direito suíço foram discutidos no Conselho Nacional em novembro de 1989, quando o deputado genebrino Guy-Olivier Segond propôs a introdução da infração de organização criminosa no Código Penal. Sua moção citava o caso Gelli: Gelli entregara-se na Suíça e escapara às acusações italianas de “association de malfaiteurs” ligadas à P2, embora fosse o líder da organização, porque o direito suíço não conhecia uma infração correspondente e o requisito da dupla incriminação para a extradição não estava, portanto, preenchido. O Conselho Federal aceitou a moção.²

O que o Ambrosiano significou para o centro financeiro

Para o Conselho Federal, o caso Ambrosiano pertencia, juntamente com a Pizza Connection, aos casos que haviam feito da ligação entre a lavagem de dinheiro e o centro financeiro suíço um elemento assente da opinião internacional.³ Três características do caso continuaram a moldar a prática suíça. A primeira era o risco de bancos de propriedade estrangeira utilizados por seus grupos-mãe para transações de finalidade duvidosa, o que levou mais tarde à supervisão consolidada. A segunda era o papel das sociedades offshore no Panamá e no Liechtenstein, cujos verdadeiros proprietários se ocultavam por trás de fiduciários, um risco que a convenção de diligência dos bancos procurou enfrentar por meio da identificação do beneficiário efetivo. A terceira era o limite que a dupla incriminação impunha à cooperação com a Itália sempre que a acusação italiana não tinha equivalente suíço, limite que a infração de organização criminosa de 1994 se destinava a eliminar.

O essencial. O Banco Ambrosiano colapsou em 1982, depois de Roberto Calvi ter construído uma rede estrangeira que começou com a Banca del Gottardo em Lugano e utilizou sociedades offshore ligadas ao Istituto per le Opere di Religione (IOR) para comprar ações do próprio banco. Dívidas offshore de cerca de USD 1,2 bilhão conduziram a condenações penais na Itália e a um pagamento voluntário de cerca de USD 250 milhões por parte do IOR. Na Suíça, o caso revelou os riscos dos bancos de contabilização de propriedade estrangeira, das sociedades offshore e da barreira da dupla incriminação, que no caso Gelli impediu a extradição por associação criminosa. Em 1989, o Conselho Federal designou o caso Ambrosiano como uma das causas da reputação internacional da Suíça em matéria de lavagem de dinheiro.

Notas

1. “Licio Gelli”, Wikipédia em italiano, https://it.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli (consultada em último recurso; prisão em Genebra em 13 de setembro de 1982 “mentre cercava di ritirare decine di migliaia di dollari”; fuga em 10 de agosto de 1983; entrega na Suíça em 1987). Sobre os limites da extradição, ver a moção Segond citada na nota seguinte. ↩
2. Conselho Nacional, Moção Segond, “Association de malfaiteurs et crime organisé dans le Code pénal suisse” (n.º 89.655), debate de 28 de novembro de 1989, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, digitalizado em https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_89-655_1989-11-28.pdf. ↩
3. Botschaft de 12 de junho de 1989 (como acima), 1066. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.