Refinarias de ouro e comerciantes de metais preciosos

As três grandes refinarias do Mendrisiotto, Valcambi em Balerna, Argor-Heraeus em Mendrisio e PAMP em Castel San Pietro, são descritas no capítulo F.I. Seu risco de lavagem de dinheiro reside na origem do metal que processam. O ouro da mineração artesanal e de pequena escala em regiões de conflito, o ouro da mineração ilegal na América do Sul e o ouro que transita por centros de comércio como Dubai podem carregar o produto de crimes cometidos na origem, do financiamento de grupos armados a crimes ambientais e à corrupção. O caso mais conhecido do Ticino terminou sem denúncia. O Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) investigou a Argor-Heraeus por cumplicidade em crimes de guerra e pilhagem em relação a cerca de três toneladas de minério de ouro supostamente extraídas por um grupo armado na República Democrática do Congo em 2004 e 2005. Encerrou o processo em março de 2015 porque não havia provas suficientes de que a empresa conhecesse a origem ilícita do ouro. A empresa saudou a decisão, ao passo que a organização não governamental TRIAL International a criticou.¹

As refinarias são intermediários financeiros nos termos do art. 2, al. 2, da Lei Federal sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (LBA/AMLA), na qualidade de ensaiadores comerciais licenciados nos termos da Lei Federal sobre o Controle de Metais Preciosos, e sua supervisão em matéria de combate à lavagem de dinheiro cabe agora ao Escritório Central de Controle de Metais Preciosos, descrito acima. A reforma de 2025 reduziu o limite para pagamentos em espécie aplicável aos comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas de CHF 100.000 para CHF 15.000.² Desde 1º de janeiro de 2022 aplicam-se, além disso, os deveres de diligência e de prestação de informações dos arts. 964j a 964l do Código Suíço das Obrigações (CO) relativos a minerais e metais provenientes de zonas de conflito e de alto risco, como explica o capítulo F.I.

Em números. A avaliação nacional de riscos de 2021:

• corrupção em 28,95%, fraude em 26,63% e organização criminosa em 7,75% das comunicações em 2015– 2019,³
• sociedades de domicílio envolvidas em 29,55% de todas as comunicações, em 43,36% das comunicações sobre corrupção e em 43% das comunicações sobre organização criminosa,⁴
• partes contratantes estrangeiras em 60,4% das comunicações,⁵
• média de 4.758 comunicações por ano em 2015–2019, contra 1.113 em 2004–2014.⁶

Notas

1. Business & Human Rights Resource Centre, “Swiss slammed for closing DR Congo ‘dirty gold’ case”, abril de 2015, https://business-humanrights.org/en/latest-news/swiss-slammed-for-closing-dr-congo-dirty-gold-case. ↩
2. WEKA (acima). ↩
3. Grupo Interdepartamental de Coordenação sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (GCBF/CGMF), relatório de 2021 (acima). ↩
4. GCBF/CGMF, relatório de 2021 (acima). ↩
5. GCBF/CGMF, relatório de 2021 (acima). ↩
6. GCBF/CGMF, relatório de 2021 (acima). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.