Como o dinheiro atravessava: mensageiros, cédulas e compensação

Uma fronteira longa e porosa

A fronteira entre a Itália e o Cantão do Ticino faz parte da fronteira suíço-italiana de 744 km, a mais longa de ambos os países. Estende-se desde os Altos Alpes, na cabeceira do Val Bedretto, contornando o Lago Maggiore e o Lago de Lugano, até as montanhas a leste de Bellinzona, atravessando montanhas, vales, lagos e os densos subúrbios do Mendrisiotto.¹ As suas principais passagens rodoviárias no período eram Chiasso–Ponte Chiasso e Chiasso–Brogeda, no eixo para Como e Milão, Stabio–Gaggiolo, na estrada para Varese, Ponte Tresa, no rio entre o Lago de Lugano e o Lago Maggiore, e Gandria e Oria, na margem do lago. A ferrovia atravessava a fronteira em Chiasso, onde a estação internacional e o porto franco aberto em 1925 haviam feito da cidade um centro de transitários e despachantes aduaneiros.² Dezenas de passagens secundárias, trilhas e rotas lacustres completavam o quadro. O capítulo A.IV descreve a longa tradição de contrabando na zona fronteiriça lombardo-ticinesa. Depois de 1945, o tráfico de cigarros, café, açúcar, arroz e sal floresceu como durante a guerra.³ Em italiano, o contrabandista que carregava a sua carga nas costas em um cesto trançado, a bricolla, era chamado de spallone, de spalla, ombro.⁴

Os spalloni das décadas do pós-guerra levavam mercadorias para o sul, para a Itália, onde os cigarros e o café suíços eram mais baratos do que os produtos do monopólio estatal italiano. Os portadores financeiros dos anos 1950 e 1960 levavam cédulas para o norte. Adotaram o nome e alguns dos hábitos dos contrabandistas de mercadorias, mas o seu ofício era diferente. Uma carga de cédulas no valor de milhões de liras pesava pouco, cabia em uma pasta, em uma porta de automóvel oca ou em um cinto e podia atravessar um posto de fronteira regular em um carro particular. O portador não precisava de trilhas de montanha. Precisava de um carro, de um motivo plausível para viajar e de um contato em um banco ou casa de câmbio em Chiasso ou Lugano. Relatos contemporâneos do lado italiano descrevem a descoberta de “vários milhões destinados a um banco suíço” escondidos em veículos nas passagens acima de Ponte Chiasso.⁵ A comissão por esse serviço, segundo descrições posteriores do ofício, era da ordem de dois a três por cento da quantia transportada.⁶

A anatomia de uma operação

Berbenni reconstituiu, a partir de documentos do Banca d’Italia, a sequência típica de uma exportação ilegal de capitais nos anos 1960. Naquilo que ele chama de “Operação A”, um residente italiano vende ações de que é proprietário e deposita o produto em uma conta em nome de um corretor de valores (agente di cambio). O corretor saca o montante em cédulas e entrega-as a um portador, que as leva para a Suíça. Lá, as cédulas são compradas por um banco suíço, que credita o equivalente em francos na conta do cliente. Os francos podem então ser reinvestidos na Itália por meio do banco suíço, por exemplo em certificados ou títulos mantidos em nome do banco, de modo que o investidor italiano reaparece em seu próprio país como investidor estrangeiro. A “Operação B” segue o mesmo caminho até a compra de francos, mas deixa o dinheiro na Suíça, seja em forma líquida, seja investido no exterior.⁷ A reconstituição revela três características do sistema. Primeiro, o intermediário financeiro italiano fazia parte dele, pois o corretor convertia títulos em dinheiro vivo. Segundo, a travessia física da fronteira era o único momento de risco. Terceiro, o banco suíço estava no fim da cadeia e recebia cédulas, que podia converter ou devolver à Itália por meio dos canais bancários ordinários.

A filial do Banca d’Italia em Como tirou a conclusão lógica do volume de cédulas italianas que regressavam da Suíça. O seu relatório observava que, se, como parecia ser o caso, uma parte considerável dessas cédulas representava o produto de uma ampla e sistemática exportação ilegal por parte de residentes, elas deviam ter sido utilizadas por conta desses residentes para pagar mercadorias contrabandeadas ou para fazer investimentos imobiliários ou em valores mobiliários no exterior.⁸ Berbenni considera o contrabando de dinheiro vivo o principal mecanismo de exportação de capitais nos anos 1960.⁹ Era simples, barato e quase isento de risco para o proprietário do dinheiro, que nunca aparecia pessoalmente na fronteira.

Notas

1. Wikipedia, “Italy–Switzerland border”, https://en.wikipedia.org/wiki/Italy %E2%80%93Switzerland_border (744 km, “the longest border of both Italy and of Switzerland”). Utilizada em último caso; o comprimento do trecho do Ticino não é ali indicado. ↩
2. Stefania Bianchi, “Chiasso”, in HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/002230/ (linhas para Lugano em 1874 e para Como em 1876; estação internacional; porto franco em 1925; crescimento do setor terciário depois de 1950). ↩
3. BAZG, Benvenuti al Confine. Il Museo delle Dogane Svizzero (brochura, abril de 2017), https://www.bazg.admin.ch/dam/it/sd-web/KYDqZH4XOhDY/broschuere-schweizer-zollmuseum_it.pdf (contrabando na fronteira italiana “molto diffuso in tempo di guerra e nel dopoguerra”, sobretudo “sigarette, zucchero, caffè, riso e sale”). ↩
4. tio.ch, “Denaro, euro e informazioni: la Svizzera e gli spalloni”, https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1532020/denaro-euro-informazioni-svizzera-spalloni-rotte, citando a definição da Treccani: “colui che porta a spalla il carico di contrabbando”, e descrevendo a bricolla como um cesto de palha trançada. ↩
5. VareseNews, “Ecco i miei eroi del contrabbando”, 5 de agosto de 2007, https://www.varesenews.it/2007/08/ecco-i-miei-eroi-del-contrabbando/231991/ (relatos de um ex-maresciallo da Guardia di Finanza sobre o contrabando em torno de Ponte Chiasso e do Bosco della Maiocca; “parecchi milioni destinati a una banca svizzera”). ↩
6. Wikipedia (italiano), “Spallone”, https://it.wikipedia.org/wiki/Spallone (comissão de 2,5–3 por cento em dinheiro vivo; remete a Paolo Mondani, “La banca dei numeri uno”, Report, Rai 3, 15 de novembro de 2009). O número refere-se ao ofício recente; é citado apenas como ordem de grandeza. ↩
7. Berbenni (como acima), 336–337, Tabela 1 (“Operazione A” e “Operazione B”). ↩
8. Berbenni (como acima), 337, citando a filial de Como do Banca d’Italia sobre cédulas que representavam “una larga e sistematica esportazione illegittima e clandestina da parte dei ‘residenti’”, utilizadas “a pagare merce contrabbandata ovvero ad eseguire investimenti immobiliari o mobiliari all’estero”. ↩
9. Berbenni (como acima), 335 (“contrabbando di denaro contante”). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.