Lombard Odier e os bens de Karimova
O caso bancário de grande porte mais recente foi decidido em 27 de julho de 2026. O Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) havia acusado Gulnara Karimova, filha do falecido presidente do Uzbequistão, de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro qualificada e corrupção passiva, juntamente com um corréu residente na Rússia, um ex-gerente de contas do Bank Lombard Odier e o próprio banco. A Câmara Penal arquivou o processo contra Karimova e o corréu em razão de impedimentos processuais, estando Karimova detida no Uzbequistão e o corréu impossibilitado de viajar à Suíça. Condenou o ex-gerente de contas por lavagem de dinheiro qualificada em conexão com depósitos superiores a USD 120 milhões e saques de mais de USD 20 milhões, e aplicou-lhe uma pena de 24 meses de prisão, com suspensão condicional. Condenou o banco nos termos do art. 102 do Código Penal suíço (CP/SCC) e multou-o em CHF 3 milhões. Ordenou o confisco de mais de CHF 400 milhões em bens na Suíça que considerou serem produto de lavagem de dinheiro ou sujeitos ao poder de disposição da organização criminosa conhecida como “Office”, que canalizara propinas de empresas de telecomunicações para Karimova. A sentença não era definitiva.1
Casos do Ticino do mesmo período
Várias sentenças do tribunal no mesmo período diziam respeito a profissionais do Ticino ou a clientes italianos. Em 6 de junho de 2023, a Câmara Penal condenou um fiduciário do Ticino por falta de diligência em operações financeiras nos termos do art. 305ter CP/SCC em 15 de 18 imputações, bem como por falsidade reiterada e indução reiterada das autoridades em erro, e impôs uma pena pecuniária, com suspensão condicional, de 270 dias-multa de CHF 310. O caso havia retornado a Bellinzona depois de o Tribunal Federal ter rejeitado a condenação anterior por lavagem de dinheiro e devolvido o caso para apreciação nos termos do art. 305ter CP/SCC.2 No mesmo dia, o tribunal condenou um cidadão italiano por lavagem de dinheiro e falsidade após uma devolução do caso.3 Em 27 de outubro de 2023, a Câmara de Apelação confirmou em grande parte a condenação de um ex-gestor de patrimônio externo italiano que havia feito investimentos de alto risco, contrariando os mandatos de clientes suíços e italianos de um banco suíço posteriormente falido, a fim de reter retrocessões que lhes eram devidas. Reduziu a pena para 30 meses, dos quais seis meses sem suspensão condicional.4 O Capítulo E.III discutiu o contexto regulatório desses casos para os gestores de patrimônio independentes.
Caso Sentença Resultado Situação Credit Suisse 27 de junho de 2022; Multa de CHF 2 milhões em primeira Não (organização búlgara) 3 de março instância; UBS absolvido em apelação definitiva de 2026 UBS como sucessor 8 de abril de 2026 Processo contra o banco Não (empréstimos de Moçambique) arquivado definitiva Banco privado e 15 de dezembro Banco multado em CHF 3,5 milhões; ambos Não ex-CEO (EUR de 2021; 28 de junho absolvidos em apelação definitiva 194 milhões) de 2023 quando publica da Lombard Odier 27 de julho de 2026 Multa de CHF 3 milhões; mais de CHF Não (Karimova) 400 milhões confiscados definitiva
Fonte: comunicados à imprensa do Tribunal Penal Federal citados nesta seção.
Notas
- Tribunal Penal Federal, comunicado à imprensa sobre a sentença SK.2023.42, 27 de julho de 2026, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2026/2026-07-27/1578.html. As pessoas e o banco envolvidos gozam da presunção de inocência até que a sentença se torne definitiva. ↩
- Tribunal Penal Federal, comunicado à imprensa sobre a sentença SK.2022.2, 6 de junho de 2023, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-06-06/1343.html, com o dispositivo anonimizado em https://www.bstger.ch/uploads/2023-06-07_Dispositivo_anonimizzato_-_SK.2022.2.pdf. ↩
- Tribunal Penal Federal, comunicado à imprensa sobre a sentença SK.2022.3, 6 de junho de 2023, relacionado em https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023.html. ↩
- Tribunal Penal Federal, comunicado à imprensa sobre a sentença CA.2022.24, 30 de outubro de 2023, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-10-30/1375.html (sentença de primeira instância SK.2020.27). ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.