Mani Pulite, contas suíças e a crise de reputação dos anos 1990

Tangentopoli chega a Lugano

Em 17 de fevereiro de 1992, os procuradores de Milão prenderam Mario Chiesa, o presidente socialista de um lar de idosos de Milão, quando recebia uma propina. O caso abriu a investigação conhecida como Mani Pulite e o escândalo chamado Tangentopoli, “propinópolis”, que em dois anos destruiu os partidos que governavam a Itália desde 1945.¹ O pool de procuradores de Milão, entre os quais Antonio Di Pietro, constatou que as propinas pagas por empresas a políticos e partidos em troca de contratos públicos tinham sido frequentemente pagas no exterior, e que o destino mais comum era uma conta bancária suíça. A investigação dependeu, por isso, da cooperação judiciária suíça desde os primeiros meses: no próprio caso Chiesa, Di Pietro descobriu e mandou apreender duas contas suíças denominadas “Levissima” e “Fiuggi”. À medida que os pedidos de Milão chegavam aos procuradores suíços em Lugano e nos outros centros financeiros, os tribunais suíços tiveram de decidir, em muitos casos, se os fatos descritos nos pedidos, frequentemente apresentados como corrupção combinada com falsificação de contabilidade e financiamento ilícito de partidos, correspondiam a infrações segundo o direito suíço.²

A corrupção era um crime segundo o direito suíço, e os tribunais suíços concederam a cooperação na maioria dos casos. Os procuradores de Lugano estavam em uma posição particular, porque algumas das contas utilizadas para pagamentos a políticos italianos tinham sido abertas em bancos de Lugano e eram detidas por meio de intermediários locais. A mais conhecida delas, o conto Protezione, é descrita abaixo.³ Como as propinas tinham sido pagas a partir dos “fundos negros” de empresas italianas, eles próprios frequentemente mantidos na Suíça, a investigação das propinas trouxe também à luz os ativos não declarados das empresas pagadoras. Aqui, a exceção fiscal impunha um limite: as informações sobre evasão fiscal não podiam ser utilizadas pelas autoridades italianas por força do princípio da especialidade.

O conto Protezione

A mais famosa das contas ligadas a Lugano é anterior à Mani Pulite, mas só foi esclarecida no decurso desta. A conta n.º 633369 na Union Bank of Switzerland em Lugano, conhecida como conto Protezione, recebeu a grande propina que Roberto Calvi pagou ao Partido Socialista Italiano. Segundo os autos judiciais, Calvi pagara propinas a Bettino Craxi e Claudio Martelli em 1980, quando uma crise de liquidez de seu banco foi resolvida por um novo empréstimo de USD 50 milhões do grupo energético estatal ENI. Silvano Larini, homem de confiança de Craxi, era o titular da conta. Durante muitos anos, os juízes de Milão tentaram sem êxito apurar quem estava por trás dela.⁴ Depois de ter sido emitido um mandado contra ele em maio de 1992, Larini permaneceu no exterior. Em 7 de fevereiro de 1993, entregou-se a Antonio Di Pietro na fronteira em Ventimiglia e descreveu seu papel. Suas declarações, confirmadas por Licio Gelli, levaram Martelli a demitir-se do cargo de ministro da Justiça em 10 de fevereiro de 1993. No processo autônomo sobre a falência do Ambrosiano que se seguiu, as condenações de Larini, Gelli e Leonardo Di Donna por cumplicidade em falência fraudulenta transitaram em julgado em 2003, ao passo que a acusação contra Martelli prescreveu. A Corte di Cassazione anulou em 1999 a pena de oito anos de Craxi e devolveu o processo, após o que o processo contra ele foi extinto em 2000 em razão de sua morte.⁵ Craxi, que fora definitivamente condenado em outros processos por corrupção e financiamento ilícito de partidos, morreu em Hammamet, na Tunísia, em 19 de janeiro de 2000, sem ter regressado à Itália.

O caso ligou as três histórias contadas neste capítulo. Dinheiro do grupo Banco Ambrosiano, cuja filial de Lugano fizera parte da rede de Calvi, fluíra por um banco de Lugano para os protetores políticos do presidente do banco. Gelli, o líder da loja P2 que a Suíça não conseguira extraditar por associação criminosa, confirmou os pagamentos e foi ele próprio condenado no processo. A história completa só veio à luz por meio das investigações de corrupção dos anos 1990 e da cooperação entre Milão e as autoridades suíças.

Notas

1. “Mani pulite”, Wikipédia em italiano, https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite (consultada em último recurso; prisão de Mario Chiesa, “presidente del Pio Albergo Trivulzio”, em 17 de fevereiro de 1992; pool de Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Pier Camillo Davigo, coordenado por Gerardo D'Ambrosio). ↩
2. “Mani pulite”, Wikipédia em italiano (como acima) (Di Pietro “aveva scoperto e messo sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi”). ↩
3. “Banco Ambrosiano”, Wikipédia em italiano (como acima) (o “famoso ‘Conto Protezione’ di Lugano”). Os intermediários individuais não são aqui nomeados. ↩
4. “Silvano Larini”, Wikipédia em italiano, https://it.wikipedia.org/wiki/Silvano_Larini (consultada em último recurso; “titolare del conto corrente Ubs 633369 in Svizzera (alias ‘conto protezione’)”); “Banco Ambrosiano”, Wikipédia em italiano (como acima) (“Conto Protezione” di Lugano “su cui transitò la maxi-tangente versata da Roberto Calvi al PSI”; empréstimo da ENI de USD 50 milhões em 1980, pelo qual Calvi, “come risulta dagli atti processuali, pagò tangenti a Claudio Martelli e Bettino Craxi”); “Claudio Martelli”, Wikipédia em italiano, https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Martelli (“per quindici anni i giudici di Milano avevano invano indagato”). ↩
5. “Silvano Larini”, Wikipédia em italiano (como acima) (mandado de maio de 1992; entrega a Di Pietro em Ventimiglia em 7 de fevereiro de 1993; “chiamate in correità (confermate da Licio Gelli)”); “Claudio Martelli”, Wikipédia em italiano (como acima) (demissão em 10 de fevereiro de 1993 após um avviso di garanzia relativo à falência do Ambrosiano); “Banco Ambrosiano”, Wikipédia em italiano (como acima), citando “Martelli, reato prescritto per il Conto Protezione”, la Repubblica, 27 de fevereiro de 2003 (condenações de Di Donna, Larini e Gelli definitivas em 2003; prescrição para Martelli; pena de Craxi “annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione nel 1999”, processo “dichiarato estinto nel 2000 per decesso dell'imputato”); “Bettino Craxi”, Wikipédia em italiano, https://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Craxi (duas condenações definitivas “per corruzione e finanziamento illecito”; morte em Hammamet em 19 de janeiro de 2000). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.