Cooperação policial e aduaneira
Abaixo do nível da cooperação judiciária, a cooperação policial passa por um acordo bilateral de cooperação policial e aduaneira celebrado em 2013 e pelo Centro Comum de Cooperação Policial e Aduaneira (Centro di cooperazione di polizia e doganale, CCPD), em Chiasso. Os serviços suíços no centro de Chiasso, assim como os do centro correspondente em Genebra para a cooperação com a França, são regidos por um acordo sobre a gestão nacional dos dois centros, aprovado pelo Conselho Federal em 2 de abril de 2014.1 Em visita ao centro de Chiasso, em 23 de outubro de 2023, o embaixador da Itália na Suíça descreveu seu trabalho conjunto sobre crime organizado, tráfico de drogas, contrabando de migrantes, infrações aduaneiras e criminalidade econômica e financeira como um exemplo concreto de cooperação ativa. O coordenador nacional italiano no centro é um oficial da Guardia di Finanza, e o lado suíço é coordenado pela Polícia Federal (fedpol).2 O centro permite que policiais dos dois países troquem informações rapidamente, por exemplo sobre veículos, pessoas e números de telefone que aparecem em investigações dos dois lados da fronteira.
Inteligência financeira
O terceiro canal é o intercâmbio entre as unidades de inteligência financeira. O Gabinete de Comunicação em matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS) troca informações com as unidades de inteligência financeira (UIF/FIU) estrangeiras no âmbito do Grupo de Egmont. Em 2024, recebeu 780 pedidos de 96 FIU estrangeiras e 751 comunicações espontâneas de 45 países.3 Em 2025, recebeu 660 pedidos e 932 comunicações espontâneas de 56 países, e enviou 236 pedidos e 223 comunicações espontâneas a 53 FIU.4 Em seu relatório relativo a 2025, o MROS declarou ter intensificado sua cooperação com a UIF italiana e com a Europol, a fim de reforçar o intercâmbio de informações sobre as organizações mafiosas.5 Para um intermediário de Lugano, isso significa que uma comunicação ao MROS relativa a um cliente italiano pode chegar à UIF em Roma e, de lá, aos Ministérios Públicos italianos. Inversamente, uma comunicação italiana de operação suspeita sobre uma transferência para uma conta no Ticino pode levar a um pedido do MROS ao banco suíço com base no art. 11a da Lei Federal sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (LBA/AMLA).
Investigações conjuntas e diálogo político
Ações conjuntas como as de 21 de julho de 2020 e de 16 de novembro de 2021 dependem de coordenação antes das prisões, para que os suspeitos nos dois países sejam presos no mesmo dia e as provas sejam asseguradas simultaneamente. Essa coordenação exige um intercâmbio precoce de informações entre procuradores que conheçam os procedimentos uns dos outros. A Comissão de Justiça e Direitos do Grande Conselho do Ticino convidou Pietro Grasso, ex-procurador nacional antimáfia da Itália e ex-presidente do Senado italiano, para uma reunião em Bellinzona em 8 de março de 2024. Grasso descreveu os instrumentos legislativos italianos contra a máfia. A discussão abordou os certificados antimáfia para contratações públicas, propostos na Suíça em 2022, a necessidade de bancos de dados eficazes, o uso de criptoativos na lavagem de dinheiro e o efeito dissuasório das penas mínimas.6 O vice-presidente da comissão observou que os membros do crime organizado que se estabeleciam na Suíça para negócios e lavagem de dinheiro se sentiam relativamente seguros, porque as penas suíças eram mais baixas que as italianas.7 A proposta de um certificado antimáfia para empresas italianas que atuam na Suíça, apresentada em um postulado do conselheiro nacional ticinês Marco Romano em setembro de 2022, foi rejeitada pelo Conselho Federal em dezembro de 2024. Em sua opinião, uma exigência imposta apenas a licitantes e subcontratados sediados na Itália seria discriminatória e um obstáculo desproporcional à sua participação em contratações públicas, e poderia ser contornada pela transferência da sede de uma empresa.8
Equívoco comum. Diz-se por vezes que o sigilo bancário suíço ainda protege as contas de membros da máfia italiana em Lugano. O art. 47 da Lei Federal sobre os Bancos e as Caixas Econômicas (LB/BankA) protege os dados dos clientes contra a divulgação não autorizada. Ele não se aplica às divulgações que a lei exige ou permite. Uma comunicação ao MROS com base no art. 9 LBA ou no art. 305ter, al. 2, do Código Penal suíço (CP/SCC), uma ordem de apresentação de um procurador suíço e a execução de um pedido italiano de cooperação jurídica prevalecem, todos, sobre o sigilo bancário. Nos casos de máfia, o requisito da dupla incriminação está satisfeito, porque a participação em associação de tipo mafioso segundo o direito italiano corresponde, em substância, ao crime suíço de participação em organização criminosa. Os limites práticos estão em outro lugar: no tempo necessário para executar os pedidos, no direito dos titulares de contas de recorrer contra a transmissão de documentos e na diferença entre os padrões de prova italiano e suíço para a condição de membro.
Notas
- Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso, aprovado pelo Conselho Federal em 2 de abril de 2014, em LexFind, https://www.lexfind.ch/tolv/168354/it. ↩
- “Cooperazione di polizia, l’ambasciatore al Centro di Chiasso”, laRegione, 23 de outubro de 2023, https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1707257/servizi (referência ao acordo de cooperação policial e aduaneira de 2013). ↩
- MROS, Jahresbericht 2024 (acima), 15. ↩
- MROS, Annual Report 2025 (acima), 27. ↩
- MROS, Annual Report 2025 (acima), seção 4.3. ↩
- laRegione, 8 de março de 2024 (acima). ↩
- laRegione, 8 de março de 2024 (acima). ↩
- “Discriminatorio il certificato antimafia per le aziende italiane in Svizzera”, Ticinonline, 6 de dezembro de 2024, https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1801794/discriminatorio-il-certificato-antimafia-per-le-aziende-italiane-in-svizzera (notícia sobre a resposta do Conselho Federal ao postulado do conselheiro nacional Marco Romano de setembro de 2022). ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.