Os processos suíços em Lugano e Bellinzona

O direito suíço tornava difícil a tarefa dos procuradores do Ticino. Como a lavagem de dinheiro não era uma infração, tinham de perseguir a ponta suíça da rede como participação no tráfico de drogas, o que exigia a prova de que o intermediário financeiro conhecia o próprio tráfico e para ele contribuía. Os procuradores do Sottoceneri, liderados por Paolo Bernasconi e entre os quais se encontrava Carla Del Ponte, abriram ainda assim processos e executaram pedidos de cooperação dos Estados Unidos e da Itália. O primeiro julgamento suíço relacionado com a Pizza Connection realizou-se em Lugano em 1985. Dizia respeito ao financista de origem siciliana Vito Roberto Palazzolo, que movimentara dinheiro para a rede por meio de contas suíças.¹ Palazzolo havia sido preso em 1984 e foi condenado na Suíça a três anos de prisão. Libertado temporariamente em regime de saída, fugiu para a África do Sul com um passaporte suíço. Em 2006, um tribunal italiano condenou-o por participação externa em associação mafiosa (concorso esterno in associazione mafiosa), sentença que transitou em julgado em 2009. Após sua prisão no aeroporto de Bangkok em 30 de março de 2012, foi extraditado pela Tailândia e entregue à polícia italiana em 19 de dezembro de 2013.²

A utilização de bancos suíços pela Pizza Connection teve outra consequência que ultrapassou os julgamentos individuais. Investigadores e procuradores norte-americanos, entre eles Rudolph Giuliani, como United States Attorney for the Southern District of New York, solicitaram documentos bancários suíços em grande escala. As autoridades suíças executaram esses pedidos com base no Tratado bilateral de Cooperação Judiciária em Matéria Penal com os Estados Unidos, de 25 de maio de 1973, que, ao contrário da Convenção Europeia, continha disposições especiais sobre o crime organizado.³ A experiência ensinou ao lado suíço que o sigilo bancário não protegia contra investigações penais quando um pedido chegava aos tribunais. O lado norte-americano, por sua vez, passou a ver a Suíça como uma jurisdição onde era possível obter provas, ainda que lentamente e por meio de procedimentos que os titulares das contas podiam contestar em todas as fases.

O que o caso ensinou

Na história do direito suíço, a Pizza Connection ocupa um lugar especial. A mensagem do Conselho Federal de 1989 sobre a nova infração de lavagem de dinheiro abria com a observação de que os acontecimentos conhecidos como “Pizza-Connection” e “Libanon- Connection” haviam tornado o público duradouramente consciente da ligação entre o crime organizado e o centro financeiro. Acrescentava que o tema da lavagem de dinheiro em conexão com o centro financeiro suíço se fixara na opinião internacional “seit den Affären ‹Banco Ambrosiano› und ‹Pizza-Connection›”.⁴ Por outras palavras, o próprio governo atribuiu o impulso legislativo a um caso investigado em grande parte no Ticino. Para os bancos de Lugano, a lição foi mais direta. Contas com nomes inócuos em uma agência de Chiasso ou de Mendrisio tinham ido parar nos autos de um processo contra a Máfia em Palermo e nas provas de um tribunal federal de Nova York. O risco de reputação das operações em espécie provenientes da Itália tornara-se concreto.

Notas

1. Gautieri (como acima), que menciona o financista siciliano “Roberto Palazzolo” e a colaboração de Del Ponte e Bernasconi com Falcone e as autoridades de Nova York. ↩
2. “Vito Roberto Palazzolo”, Wikipédia em italiano, https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Roberto_Palazzolo (consultada em último recurso; “Nel 1984 la polizia svizzera riesce ad arrestarlo [...] e lo condanna in Svizzera a tre anni di prigione”; fuga para a África do Sul após saída temporária da prisão; condenação de 2006, transitada em julgado em 2009; prisão em Bangkok em 30 de março de 2012; chegada à Itália em 19 de dezembro de 2013). O artigo qualifica a infração suíça como lavagem de dinheiro, que o direito suíço ainda não punia em 1984, razão pela qual o texto deixa em aberto a acusação suíça. ↩
3. Tratado entre a Confederação Suíça e os Estados Unidos da América sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal, de 25 de maio de 1973, SR 0.351.933.6, em vigor desde 23 de janeiro de 1977; as disposições do tratado sobre o crime organizado e o mandato de Giuliani como U.S. ↩
4. Botschaft de 12 de junho de 1989 (como acima), 1061 e 1066. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.