As organizações mafiosas italianas na Suíça: o quadro oficial de ameaças

O que dizem as autoridades federais

O Escritório Federal de Polícia (fedpol) descreve a presença das organizações mafiosas italianas na Suíça em termos coerentes há mais de uma década. Seu relatório anual de 2012 afirmava que supostos membros de várias organizações mafiosas italianas viviam na Suíça, sobretudo nas regiões fronteiriças com a Itália e a Alemanha. Identificava a ’Ndrangheta como a ameaça mais significativa, uma organização com clara distribuição de funções e poderes, regras internas e um sistema de sanções. Segundo o fedpol, esses grupos utilizavam a Suíça para a lavagem de dinheiro, como lugar de refúgio e como base logística, e cometiam infrações como tráfico de cocaína, roubo, tráfico de armas, crimes econômicos e extorsão.¹ Em julho de 2020, por ocasião de uma operação coordenada suíço-italiana, o fedpol declarou que pelo menos vinte células mafiosas com cerca de 400 membros estavam ativas na Suíça. Os cantões mais afetados eram o Ticino, o Valais e os Grisões (Graubünden), juntamente com as grandes cidades. A maioria dos membros foi descrita como pessoas discretas, com empregos legítimos, que viviam na Suíça havia décadas.²

O Gabinete de Comunicação em matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS) adotou o mesmo quadro em seu relatório anual de 2025, que contém uma seção específica sobre a máfia italiana. Todas as grandes organizações mafiosas italianas estão presentes na Suíça: a ’Ndrangheta, da Calábria, a Camorra, da Campânia, a Cosa Nostra, da Sicília, e a Sacra Corona Unita, da Apúlia. Considera-se que a ’Ndrangheta tem raízes particularmente fortes no país. O MROS enumera os setores em que se observou infiltração: imobiliário e construção, restauração e varejo alimentar, gestão de resíduos, fornecimento de energia, escritórios de advocacia e notários, empresas de tecnologia, jogos de azar online, agências de viagens, serviços funerários e comércio de veículos. Menciona também focos regionais: “Os focos regionais incluem o Ticino, a região de Grono (cantão dos Grisões), o Valais e centros urbanos como Zurique e Basileia; contudo, nenhum lugar da Suíça está imune.”³ Cerca de 5% das comunicações recebidas pelo MROS dizem respeito a organizações criminosas em geral, e o MROS intensificou sua cooperação com a unidade de inteligência financeira italiana, a Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), e com a Europol.⁴

A célula de Frauenfeld e o vídeo de Wängi

O caso que trouxe a ’Ndrangheta na Suíça à atenção pública veio da Turgóvia. Investigadores suíços começaram a observar um grupo de calabreses na região de Frauenfeld em 2009. Entre dezembro de 2010 e a primavera de 2012, uma câmera oculta registrou reuniões em um clube de boccia em Wängi.⁵ O grupo tinha suas origens nos anos 1970 e na aldeia de Fabrizia, na província de Vibo Valentia.⁶ Em agosto de 2014, a polícia italiana prendeu os chefes da célula em uma operação conjunta e divulgou as imagens suíças, que mostravam membros prestando juramentos e discutindo drogas e armas. O procurador antimáfia de Reggio Calabria, Nicola Gratteri, afirmou que a investigação provara que uma ramificação da ’Ndrangheta operava havia décadas inclusive na Suíça de língua alemã.⁷

O desdobramento jurídico mostra tanto os pontos fortes quanto os limites da cooperação transfronteiriça. Em 8 de março de 2016, a polícia suíça prendeu doze pessoas na Turgóvia e uma em Zurique com base em pedidos italianos.⁸ Das dezoito pessoas identificadas como membros da célula, quase todas foram extraditadas para a Itália e condenadas por tribunais de Reggio Calabria a longas penas de prisão. Uma delas foi absolvida em Reggio Calabria no verão de 2018.⁹ Um tribunal de Reggio Calabria condenou dois residentes italianos da Turgóvia a doze e catorze anos. Um advogado de defesa alegou que os membros se reuniam apenas para jogar cartas, que os juramentos eram uma brincadeira e que nenhum ato criminoso fora cometido na Suíça.¹⁰ Um membro, porém, cidadão suíço naturalizado, renunciara à cidadania italiana no início do processo e não podia, por isso, ser extraditado. O Ministério Público da Confederação (MPC/OAG) conduziu seu próprio processo contra ele e o arquivou em junho de 2019, porque as provas disponíveis eram insuficientes para apresentar acusação. O Estado arcou com parte de suas despesas advocatícias.¹¹

O caso evidenciou a lacuna que a revisão do art. 260ter do Código Penal suíço (CP/SCC) em 2021 viria a enfrentar. No direito anterior, um procurador suíço tinha de provar a existência de uma organização que mantinha em segredo sua estrutura e sua composição e um ato individual de participação ou de apoio. A filiação enquanto tal, documentada em vídeo por uma cerimônia de juramento, não bastava sem prova da finalidade criminosa da organização e de uma atividade da qual o acusado tivesse participado. Na Itália, o art. 416-bis c.p. pune a filiação a uma associação de tipo mafioso enquanto tal, com uma jurisprudência que trata a filiação ritual como forte prova de pertencimento. O cidadão suíço que não pôde ser extraditado enfrentou, assim, um padrão de prova mais exigente do que seus companheiros julgados na Calábria.

Notas

1. Escritório Federal de Polícia (fedpol), Rapporto annuale 2012. La lotta della Confederazione contro la criminalità, junho de 2013, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/85303.pdf. ↩
2. “In Svizzera almeno 20 cellule mafiose”, RSI, 26 de julho de 2020, https://www.rsi.ch/info/svizzera/In-Svizzera-almeno-20-cellule-mafiose--1221383.html. ↩
3. MROS, Annual Report 2025 (acima), seção 4.3, 30–32. ↩
4. MROS, Annual Report 2025 (acima), seção 4.3. ↩
5. “Thurgauer Zelle – Verfahren abgeschlossen: nur ein Mafioso kam davon”, Blick, https://www.blick.ch/schweiz/thurgauer-zelle-verfahren-abgeschlossen-nur-ein-mafioso-kam-davon-id15419118.html. ↩
6. “’Ndrangheta nistet sich in der Schweiz seit Jahren ein”, Nau.ch, https://www.nau.ch/news/schweiz/ndrangheta-nistet-sich-in-der-schweiz-seit-jahren-ein-65747325. ↩
7. “Jail for Swiss-based mafia cells”, SWI swissinfo.ch, https://www.swissinfo.ch/eng/ndrangheta-branch_jail-for-swiss-based-mafia-cells/41738046; Blick (acima). A operação italiana é conhecida como “Helvetia”: “La Svizzera e la mafia, un rapporto che dura da 50 anni”, Ticinonline, 21 de junho de 2018, https://www.tio.ch/ticino/focus/1251533/la-svizzera-e-la-mafia-un-rapporto-che-dura-da-50-anni. ↩
8. Nau.ch (acima). ↩
9. Blick (acima). ↩
10. SWI swissinfo.ch, “Jail for Swiss-based mafia cells” (acima). ↩
11. Blick (acima). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.