A Lebanon Connection e o caso Kopp, 1987–1990

A apreensão em Bellinzona

O caso que pôs fim à carreira de uma conselheira federal começou com drogas encontradas no Ticino. Em fevereiro de 1987, as autoridades de Bellinzona apreenderam cerca de 100 quilogramas de morfina-base e heroína, que a imprensa descreveu como a maior apreensão jamais realizada na Suíça. A investigação foi conduzida pelo Ministério Público do Sopraceneri, em Bellinzona.¹ À sua frente estava Dick Marty, que ingressara no Ministério Público do Ticino como procurador substituto em 1975 e foi procurador do Sopraceneri de 1978 a 1989. Mais tarde, integrou o Conselho de Estado do Ticino de 1989 a 1995 e o Conselho dos Estados de 1995 a 2011.² As drogas tinham chegado pela rota dos Bálcãs a partir da Turquia, e a investigação seguiu a cadeia de pagamentos em sentido inverso. Descobriu um sistema no qual dólares provenientes da venda de drogas na Europa e nos Estados Unidos eram recolhidos em Sófia e em outros lugares, levados por mensageiros para Zurique, trocados por francos suíços e ouro por meio de comerciantes de divisas e de metais preciosos, e depois pagos a fornecedores na Turquia e no Oriente Médio.

Em julho de 1988, quatro mensageiros libaneses foram presos em Zurique depois de trazerem “dólares sujos” de Sófia para conversão em francos suíços. No início de novembro de 1988, os procuradores de Bellinzona tinham prendido nove pessoas: seis libaneses, um sírio, um suíço de origem turca e um cidadão turco. Anunciaram que entre CHF 1,5 e 2 bilhões de proventos do tráfico de drogas tinham sido lavados por meio de bancos suíços, o maior caso desse tipo descoberto até então na Suíça. O Credit Suisse e a Union Bank of Switzerland abriram investigações internas para determinar se seu pessoal violara a convenção de diligência dos bancos.³ A imprensa estrangeira falou em USD 1 a 1,5 bilhão e descreveu a operação como dirigida por cidadãos libaneses e turcos.⁴ O caso ficou conhecido como “Lebanon Connection”, nome que ecoava a “Pizza Connection” e, antes dela, a “French Connection”.

A Shakarchi Trading e o telefonema de 27 de outubro de 1988

Entre as sociedades cujas contas foram utilizadas estava a Shakarchi Trading AG, de Zurique, um comerciante de divisas e ouro cujo presidente era o empresário libanês Mohammed Shakarchi. A sociedade era suspeita de ter servido a rede por meio de transações de ouro entre a Turquia e a Suíça.⁵ Seu vice-presidente era o advogado zuriquense Hans W. Kopp, marido da conselheira federal Elisabeth Kopp, que fora eleita em 2 de outubro de 1984 como a primeira mulher no Conselho Federal e dirigia o Departamento Federal de Justiça e Polícia.⁶ Em 27 de outubro de 1988, Elisabeth Kopp telefonou ao marido e pediu-lhe que se demitisse do conselho de administração da Shakarchi Trading. Ele o fez no mesmo dia. Em seu depoimento posterior, disse que a chamada durara dois ou três minutos e que se demitira “por amor à minha mulher, porque ela mo pediu”. Cinco minutos depois, Katharina Schoop, assessora pessoal de Elisabeth Kopp, deu-lhe informações adicionais sobre o provável envolvimento da Shakarchi na lavagem de dinheiro.⁷

As informações provinham do Ministério Público da Confederação, que pertencia ao próprio departamento de Kopp. Seu funcionário Jacques-André Kaeslin redigira os relatórios que desencadearam o caso, e as informações em causa diziam respeito, entre outros, aos irmãos Magharian, suspeitos pelos investigadores de lavar dinheiro do tráfico de drogas.⁸ Kopp afirmou inicialmente que não transmitira informações oficiais. Quando a imprensa noticiou o telefonema em 8 de dezembro de 1988, ela admitiu, em 9 de dezembro, que telefonara ao marido para avisá-lo de investigações relativas à Shakarchi Trading AG.⁹ Em 12 de dezembro de 1988, anunciou que se demitiria. Planejara sair no final de fevereiro de 1989, mas, depois de um relatório interno do procurador especial Hans Hungerbühler ter revelado toda a extensão das informações transmitidas ao marido, deixou o cargo com efeito imediato em 12 de janeiro de 1989.¹⁰

Data Acontecimento fev. 1987 Apreensão de cerca de 100 kg de morfina-base e heroína em Bellinzona jul. 1988 Prisão de quatro mensageiros libaneses em Zurique 27 out. 1988 Telefonema; H. W. Kopp deixa a Shakarchi Trading nov. 1988 Os procuradores de Bellinzona anunciam CHF 1,5–2 bilhões lavados 12 dez. 1988 Elisabeth Kopp anuncia sua demissão 12 jan. 1989 A demissão produz efeitos 31 jan. 1989 O Parlamento institui uma comissão parlamentar de inquérito (PUK) 24 nov. 1989 Publicação do relatório da PUK fev. 1990 O Tribunal Federal absolve Elisabeth Kopp 23 mar. 1990 O Parlamento adota os artigos 305bis e 305ter do Código Penal suíço (CP/SCC)

Notas

1. L'Impartial, 5 de novembro de 1988 (como acima). ↩
2. “Dick Marty”, Wikipédia em francês, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (consultada em último recurso; procurador substituto em 1975, procurador da parte norte do cantão de 1978 a 1989, Conselho de Estado 1989–1995, Conselho dos Estados 1995–2011); “Dick Marty”, Wikipédia em alemão, https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (Conselho de Estado 1989–1995, Conselho dos Estados 1995– 2011). ↩
3. L'Impartial, 5 de novembro de 1988 (como acima). ↩
4. “Swiss minister resigns”, Deseret News (Associated Press), 12 de dezembro de 1988, https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/ (cerca de USD 1 bilhão; operação dirigida por cidadãos libaneses e turcos); Ellen Wallace, “Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation”, The Christian Science Monitor, 19 de dezembro de 1988, https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html (USD 1,5 bilhão; nove prisões; “Switzerland's largest money-laundering prosecution ever”). ↩
5. L'Impartial, 5 de novembro de 1988 (como acima) (“Mohammed Sharkarchi”, presidente da Shakarchi Trading; comércio de ouro entre a Turquia e a Suíça). As fontes consultadas não registram qualquer condenação da sociedade ou de seu proprietário em relação ao caso. ↩
6. Fabienne Amlinger, “Kopp, Elisabeth”, in DSS, versão de 10 de maio de 2022, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/; L'Impartial, 5 de novembro de 1988 (como acima), quanto à posição de vice-presidente de Hans W. Kopp. ↩
7. “L'Impartial”, 23 de fevereiro de 1990, reportagem sobre o julgamento perante o Tribunal Federal, digitalizada em https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1. ↩
8. L'Impartial, 23 de fevereiro de 1990 (como acima) (depoimento de Jacques-André Kaeslin; informações sobre os irmãos Magharian). ↩
9. Année politique suisse, Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 , Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf; Wallace (como acima), quanto à revelação pela imprensa em 8 de dezembro de 1988. ↩
10. Année politique suisse (como acima); Documentos Diplomáticos da Suíça, tema “Affäre Kopp (1988– 1989)”, https://dodis.ch/T2723 (atas do Conselho Federal de 13 e 14 de dezembro de 1988; saída anunciada para o final de fevereiro de 1989); Amlinger (como acima), quanto a 12 de janeiro de 1989. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.