O balanço até agora
O histórico de aplicação mostra muitos casos pequenos e pouquíssimos casos grandes. A tabela a seguir resume os números que a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) comunicou ou que foram divulgados com base em suas informações.
Data Processos instaurados Resultado divulgado nov. 2022 30 (deveres de comunicação) Pendentes mar. 2023 Mais de 20 2 sanções, 9 arquivados jul. 2024 56 41 concluídos, 15 sanções mar. 2025 68 24 condenações definitivas
As fontes da tabela são citadas na nota.1 As multas impostas pela SECO são modestas. Entre março de 2024 e julho de 2025, ela emitiu treze autos de infração que totalizaram CHF 23.800. O mais elevado foi de CHF 5.000. Todos diziam respeito a violações culposas envolvendo bens como peças de armas, artigos de couro, joias de luxo, resistências de aquecimento, medidores de vazão, peças de satélites, cabos, válvulas e instrumentos analíticos.2 As duas primeiras sanções definitivas, divulgadas em março de 2023, referiam-se a 1.850 quilos de lubrificantes destinados à Rússia e a bombas e peças de reposição destinadas a Belarus, punidas com multas de CHF 4.500 e CHF 2.000.3 Até 2025, as autoridades haviam recebido mais de 600 comunicações de suspeitas de violação.4
Os críticos concluíram que o sistema encontra o que a alfândega por acaso detém na fronteira e deixa escapar a evasão organizada por meio de subsidiárias estrangeiras, empresas de fachada e transações financeiras. O conselheiro nacional social-democrata Fabian Molina expressou-o nesses termos em 2023, ao afirmar que os casos diziam respeito apenas a mercadorias descobertas por acaso.5 O Conselho Nacional aprovou, em setembro de 2023, um postulado de sua Comissão de Política Externa que solicitava ao Conselho Federal um relatório sobre a aplicação das sanções no setor de commodities.6 A crítica é respondida em parte pelo encaminhamento dos casos graves ao Ministério Público da Confederação. O ponto estrutural permanece: a Suíça aplica as sanções por meio de uma autoridade administrativa com meios de investigação limitados, ao passo que a Itália, como mostram as seções seguintes, recorre a uma polícia financeira dotada dos poderes de um investigador criminal.
Notas
- Moneycab, 1º de dezembro de 2022 (acima) (30 processos administrativos por violação de deveres de comunicação); SRF, 23 de março de 2023 (acima); Duane Morris, “Switzerland – updated sanctions enforcement statistics with 5 new fines”, blog European Sanctions Enforcement, 18 de julho de 2024, https://blogs.duanemorris.com/europeansanctionsenforcement/2024/07/18/switzerland-updated-sanctions-enforcement-statistics-with-5-new-fines/ (56 processos, 41 concluídos, 26 decisões de arquivamento, 14 autos de infração, 1 decisão penal); swissinfo.ch (Bloomberg), “Swiss frozen Russian asset tally jumps to $8.4 billion”, 1º de abril de 2025, https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-frozen-russian-asset-tally-jumps-to-%248.4-billion/89095581 (68 processos, 24 condenações definitivas). ↩
- Duane Morris, 25 de agosto de 2025 (acima) (casos 16 a 28, total de CHF 23.800, todos culposos). ↩
- SRF, 23 de março de 2023 (acima). ↩
- swissinfo.ch, 1º de abril de 2025 (acima) (mais de 600 casos suspeitos); para um número anterior de cerca de 300 comunicações, ver Bluewin, “Swiss parts in Russian weapons: Seco cooperates with companies”, 2024, https://www.bluewin.ch/en/news/swiss-parts-in-russian-weapons-seco-cooperates-with-companies-2287668.html. ↩
- SRF, 23 de março de 2023 (acima) (“Es geht hier nur um Fälle im Güterbereich, die durch Zufall entdeckt wurden”). ↩
- plattformJ, relato da sessão do Conselho Nacional de 21 de setembro de 2023, https://www.plattformj.ch (postulado da Comissão de Política Externa sobre a aplicação das sanções no setor de commodities). ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.