O direito de comunicar: artigo 305ter, § 2º, do CP

A mesma Lei acrescentou um segundo parágrafo ao artigo 305ter do Código Penal suíço (CP/SCC). Ele dispõe que as pessoas abrangidas pelo § 1 “têm o direito de comunicar às autoridades nacionais de persecução penal ou às autoridades federais designadas por lei quaisquer indícios de que os ativos provêm de um crime”. A disposição entrou em vigor em 1º de agosto de 1994.¹ Ela resolveu um dilema que os banqueiros de Lugano enfrentavam desde 1990. Um funcionário bancário que suspeitasse de que o dinheiro de um cliente era criminoso e informasse o procurador arriscava-se a ser processado por violação do sigilo bancário nos termos do artigo 47 da Lei Federal sobre os Bancos (BankA). Se nada fizesse e a suspeita se revelasse correta, arriscava-se a ser processado por lavagem de dinheiro. O direito de comunicação eliminou o primeiro risco. O Departamento Federal de Polícia descreve-o como o primeiro mecanismo legal que permitiu aos intermediários financeiros comunicar suspeitas de lavagem de dinheiro sem incorrer em responsabilidade, quatro anos antes da Lei Federal de Combate à Lavagem de Dinheiro.² No Conselho Nacional, uma minoria de esquerda propôs substituir o direito por um dever de comunicação, mas a câmara rejeitou a proposta. No Conselho dos Estados, também fracassou uma proposta minoritária de um regime de imunidade para testemunhas colaboradoras.³

A revisão do confisco

O terceiro elemento do pacote foi uma revisão completa do direito do confisco, então contido no artigo 58 e seguintes do Código Penal.⁴ A revisão permitiu o confisco de ativos adquiridos por meio de uma infração independentemente de alguém poder ser condenado, previu créditos compensatórios quando os próprios ativos já não estivessem disponíveis e introduziu uma regra especial para as organizações criminosas: o tribunal devia confiscar todos os ativos sujeitos ao poder de disposição de uma organização criminosa, presumindo-se que os ativos de uma pessoa que participasse da organização ou a apoiasse estavam sujeitos a esse poder até prova em contrário. Essas regras encontram-se hoje, com alterações posteriores, nos artigos 70 a 72 do CP/SCC, que são tratados na última seção deste capítulo.⁵ Em números. A resposta legislativa, 1989–1998:

• 12 de junho de 1989: mensagem do Conselho Federal sobre a lavagem de dinheiro (BBl 1989 II 1061),⁶
• 23 de março de 1990: aprovação dos artigos 305bis e 305ter do CP/SCC, em vigor em 1º de agosto de 1990,⁷
• 30 de junho de 1993: mensagem do Conselho Federal sobre as organizações criminosas (BBl 1993 III 277),⁸
• 18 de março de 1994: votações finais de 43 a 0 e de 167 a 0 a favor do artigo 260ter, do direito de comunicação e do novo direito do confisco, em vigor em 1º de agosto de 1994,⁹
• 10 de outubro de 1997: aprovação da Lei Federal de Combate à Lavagem de Dinheiro, em vigor em 1º de abril de 1998.¹⁰

O primeiro grande teste em Bellinzona

A infração de organização criminosa revelou-se difícil de aplicar. Os procuradores tinham de provar a existência de uma organização secreta e estruturada e a participação do acusado nela ou o apoio que lhe prestara, o que dependia frequentemente de provas recolhidas na Itália. A dificuldade tornou-se visível naquele que foi descrito em 2009 como o maior caso de crime organizado jamais julgado na Suíça. Um tribunal de Bellinzona julgou nove réus acusados de lavar, para a Camorra e a Sacra Corona Unita, os proventos do contrabando de cigarros, tendo alegadamente sido movimentados mais de USD 1 bilhão por meio de bancos suíços entre 1994 e 2001. Apenas dois réus italianos foram condenados por apoio ou participação em organização criminosa. Sete réus foram absolvidos, entre eles o financista suíço Franco Della Torre.¹¹ O capítulo G.III e o capítulo J.II descrevem a jurisprudência posterior do Tribunal Penal Federal, que desde 2004 julga esses casos em Bellinzona.

Notas

1. Art. 305ter(2) do CP/SCC, Lei Federal de 18 de março de 1994, em vigor desde 1º de agosto de 1994, arquivo da Comissão Federal dos Bancos (como acima). ↩
2. Departamento Federal de Polícia, “Art. 305ter para. 2 SCC”, https://www.bj.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/ meldeformular/art_305_stgb.html. ↩
3. Objeto 93.058 (como acima). ↩
4. Objeto 93.058 (como acima) (“Art. 58ff.”: revisão abrangente do direito do confisco). ↩
5. Para as disposições atuais, ver os arts. 70, 71 e 72 do CP/SCC em https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-70-95.html, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-71-96.html e https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-72-97.html. ↩
6. Botschaft de 12 de junho de 1989 (como acima). ↩
7. Objeto 89.043 (como acima); art. 305bis do CP/SCC, nota histórica (como acima). ↩
8. Objeto 93.058 (como acima); art. 260ter do CP/SCC, nota histórica (como acima). ↩
9. Objeto 93.058 (como acima); art. 305ter do CP/SCC, nota histórica (como acima). ↩
10. Administração Federal de Finanças, Geldwäscherei (como acima). ↩
11. “Top Swiss organized crime case ends with only two convicted”, Center for Public Integrity, 16 de julho de 2009, https://publicintegrity.org/health/top-swiss-organized-crime-case-ends-only-two-convicted/. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.