A participação do Ticino: autoridades de persecução penal
O segundo número relativo ao Ticino diz respeito às autoridades de persecução penal que recebem os casos encaminhados. Em 2018, o Gabinete de Comunicação em matéria de Lavagem de Dinheiro (MROS) encaminhou 78 casos ao Ministério Público do Ticino, ou 3% do total, ao passo que 1.146 casos (48%) foram para o Ministério Público da Confederação (MPC/OAG), 335 para Genebra e 302 para Zurique.1 Em 2024, o Ticino recebeu 57 casos (5,5%) e ficou em sexto lugar, atrás de Zurique, Vaud, Genebra, Berna e Argóvia. Em 2025, recebeu 47 casos, ou 3,4%.2 A participação do MPC caiu paralelamente. Passou de quase metade dos casos encaminhados em 2018 para 10,3% em 2024 e 9,5% em 2025, já que a massa dos casos de fraude internos vai agora para os ministérios públicos cantonais.3
Os dois números relativos ao Ticino mostram, em conjunto, uma característica estrutural do cantão. Seus intermediários comunicam substancialmente mais do que os procuradores do cantão recebem. Muitas comunicações do Ticino dizem respeito a ativos de clientes estrangeiros cujas infrações antecedentes foram cometidas na Itália ou em outros lugares e que são, por isso, encaminhadas ao MPC, ou a casos que as autoridades italianas já estão investigando. Os procuradores do Ticino, por sua vez, recebem casos relativos a fraudes locais, empresas locais e pessoas residentes no cantão, e apenas um número limitado de casos de crime organizado, que, na maioria das configurações, são de competência federal. Em números. Comunicações na Suíça e no Ticino:
- 15.141 comunicações ao MROS em 2024 e 21.087 em 2025,4
- 92,3% das comunicações apresentadas por bancos em 2024,5
- 237 comunicações (21%) de intermediários do Ticino em 2010 e 799 (13%) em 2018,6
- 57 casos encaminhados aos procuradores do Ticino em 2024 (5,5%) e 47 em 2025 (3,4%),7
- 695 comunicações com indício de organização criminosa em 2025.8
Notas
- MROS, Rapporto d’attività 2018 (acima). ↩
- MROS, Jahresbericht 2024 (acima), 20; MROS, Annual Report 2025 (acima), 22 (Tabela 2). ↩
- MROS, Rapporto d’attività 2018 (acima); MROS, Jahresbericht 2024 (acima), 20; MROS, Annual Report 2025 (acima), 22. ↩
- MROS, Jahresbericht 2024 (acima), 15; MROS, Annual Report 2025 (acima), 16. ↩
- MROS, Jahresbericht 2024 (acima), 17. ↩
- MROS, Rapporto d’attività 2010 (acima), 27; MROS, Rapporto d’attività 2018 (acima). ↩
- MROS, Jahresbericht 2024 (acima), 20; MROS, Annual Report 2025 (acima), 22. ↩
- MROS, Annual Report 2025 (acima), 24. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.