Os casos do próprio Ticino

Os anos 1990 trouxeram também casos em que os próprios intermediários suíços foram julgados no Ticino. O mais destacado dizia respeito a um advogado de Lugano que, entre 1993 e 2000, lavou cerca de 75 bilhões de liras antigas de proventos do tráfico de drogas da ’Ndrangheta. Foi preso em 2000 e condenado em 16 de junho de 2003 pela Corte delle Assise criminali de Lugano a catorze anos de prisão por lavagem de dinheiro. O tribunal cantonal de recurso confirmou a sentença em abril de 2004, e o Tribunal Federal negou provimento ao recurso final em novembro de 2004.¹ O caso mostrou que as disposições penais de 1990 podiam alcançar o lavador profissional no próprio centro financeiro e que um tribunal do Ticino estava disposto a impor uma pena pesada a um membro da ordem dos advogados local.

A competência federal e o Procurador-Geral

A experiência dos casos do Ticino alterou também a organização federal da justiça penal. Até o final dos anos 1990, a lavagem de dinheiro e o crime organizado eram perseguidos pelos cantões, o que significava que um caso envolvendo contas em Lugano, Zurique e Genebra ficava repartido entre três Ministérios Públicos com línguas e procedimentos diferentes. Carla Del Ponte, nomeada Procuradora-Geral da Confederação em 1º de abril de 1994, levou sua experiência do Ticino para Berna.² Como Procuradora-Geral, conduziu vários casos internacionais de corrupção e lavagem de dinheiro e pressionou pela atribuição de competências federais nesse domínio.

O resultado foi o chamado projeto de eficiência (Effizienzvorlage), de 22 de dezembro de 1999, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2002. Atribuiu à Confederação a competência em matéria de crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção quando as infrações fossem cometidas em grande parte no exterior ou em vários cantões sem um centro claro em nenhum deles. A regra encontra-se hoje no artigo 24 do Código de Processo Penal suíço.³ Para julgar esses casos, a Confederação criou o Tribunal Penal Federal, que iniciou suas atividades em Bellinzona em 1º de abril de 2004. O Parlamento escolhera Bellinzona como sede por uma lei federal de 21 de junho de 2002, uma decisão política a favor da Suíça italiana. Tendo em conta a história descrita neste capítulo, essa escolha situou também o tribunal perto da fronteira onde muitos de seus casos começaram.⁴

A crise de reputação

Para o centro financeiro suíço no seu conjunto, os anos 1990 foram uma década de danos à reputação. Em 1990, o sociólogo genebrino e conselheiro nacional Jean Ziegler, professor da Universidade de Genebra desde 1972, publicou La Suisse lave plus blanc pela editora parisiense Seuil. Como o título anunciava, o livro atacava a Suíça como um lugar onde o dinheiro criminoso era lavado.⁵ O debate sobre as contas inativas das vítimas do Holocausto, os trabalhos do Comitê Volcker a partir de 1996 e da Comissão Bergier de 1996 a 2001, tratados no capítulo D.I, levaram a conduta dos bancos suíços durante a Segunda Guerra Mundial perante um público mundial. Os casos dos ativos de Ferdinand Marcos, do ditador nigeriano Sani Abacha e do chefe dos serviços de inteligência peruanos Vladimiro Montesinos, investigados sobretudo em Genebra e Zurique, mantiveram o tema dos ativos ilícitos na imprensa internacional até o final da década.⁶

Lugano esteve menos exposta aos escândalos internacionais do que Genebra e Zurique, mas carregou o peso dos casos italianos. Na imprensa italiana dos anos 1990, a conta bancária no Ticino tornou-se o símbolo da riqueza oculta de Tangentopoli, e políticos italianos acusaram repetidamente a Suíça de abrigar os proventos da evasão fiscal e da corrupção. A resposta suíça, que os bancos e as autoridades do Ticino fizeram sua, foi distinguir nitidamente entre o dinheiro criminoso, contra o qual a Suíça se armara com as infrações de 1990 e 1994, e o dinheiro não declarado, que continuava a ser uma questão entre o cliente e suas próprias autoridades fiscais. Essa distinção definiu o modelo de negócio dos bancos privados de Lugano até as anistias fiscais italianas de 2001 a 2009 e o fim do sigilo bancário perante a Itália, descritos no capítulo E.II.

Equívoco frequente. O conto Protezione é por vezes citado como prova de que os bancos suíços serviram conscientemente a corrupção italiana nos anos 1980. O que os tribunais italianos apuraram dizia respeito aos pagadores e destinatários italianos e ao intermediário titular da conta. Os registros consultados para este capítulo não contêm qualquer constatação de que o banco de Lugano ou seu pessoal conhecessem a finalidade do pagamento, e não se conhece qualquer processo suíço contra o banco nesta matéria. O caso ilustra o risco que a convenção de diligência dos bancos de 1977 se destinava a controlar: uma conta detida por um testa de ferro cuja identidade era conhecida do banco, ao passo que o verdadeiro beneficiário e a finalidade dos pagamentos não o eram.

Notas

1. Gautieri, Ticinonline, 21 de junho de 2018 (como acima) (advogado Francesco Moretti; lavagem de cerca de 75 bilhões de liras antigas, 1993–2000; sentença da Corte delle Assise criminali di Lugano de 16 de junho de 2003, catorze anos; acórdão de recurso de abril de 2004; Tribunal Federal, novembro de 2004). ↩
2. ICTY, “Carla Del Ponte” (como acima). ↩
3. Tribunal Penal Federal, “Cronistoria” (como acima) (alteração do Código Penal de 22 de dezembro de 1999, em vigor desde 1º de janeiro de 2002, com novas competências federais em matéria de crime organizado e de criminalidade econômica). Antigo art. 340bis do Código Penal suíço (CP/SCC) e art. 24 do Código de Processo Penal suíço, de 5 de outubro de 2007, SR 312.0. ↩
4. Tribunal Penal Federal, “Cronistoria” (como acima) (lei federal sobre as sedes do Tribunal Penal Federal e do Tribunal Administrativo Federal aprovada em 21 de junho de 2002; início das atividades em 1º de abril de 2004 em instalações provisórias em Bellinzona). Ver o capítulo J.II. ↩
5. Jean Ziegler, La Suisse lave plus blanc (Paris: Éditions du Seuil, 1990), dados bibliográficos e cátedra na Universidade de Genebra (1972–2002) segundo “Jean Ziegler”, Wikipédia em francês, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ziegler (consultada em último recurso). ↩
6. Administração Federal de Finanças, Geldwäscherei (como acima), quanto ao caso Marcos de 1986 e, na p. 37, ao caso Abacha. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.