A exclusão da lista e a proteção jurídica

As pessoas incluídas na lista suíça de sanções podem solicitar sua exclusão ao Departamento Federal de Economia, Formação e Pesquisa (DEFR/EAER). Como as sanções suíças acompanham as da União Europeia (UE), o DEFR em regra exclui da lista as pessoas que a UE excluiu e raramente exclui pessoas que a União mantém em sua lista. As decisões do DEFR podem ser objeto de recurso ao Tribunal Administrativo Federal, que examina se a medida tem base legal e é proporcional, embora conceda ao Conselho Federal ampla discricionariedade em matéria de política externa.¹ O Tribunal Geral da União Europeia anulou várias listagens de pessoas russas por insuficiência de provas, embora a União frequentemente as tenha listado de novo com outros fundamentos.²

Para as pessoas listadas com bens em Zug, os meios jurídicos de defesa são, portanto, limitados e lentos. Seus consultores suíços costumam seguir várias estratégias ao mesmo tempo: impugnam a listagem europeia em Luxemburgo, solicitam à Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) a exclusão da lista ou exceções e pedem autorização para pagamentos necessários a despesas de subsistência, honorários advocatícios e manutenção de bens. O procedimento de exceção tornou-se um campo significativo da prática jurídica, cujos resultados dependem fortemente da documentação e da credibilidade dos pedidos.

Notas

Parcialmente confirmado: SECO, “FAQ – Sanktionen gegen Russland”, seco.admin.ch: pessoas, empresas e organizações sancionadas pela Suíça podem apresentar um pedido de exclusão da lista ao DEFR; SRF, 2025, srf.ch, citando a SECO: dez pedidos de exclusão pendentes, nenhum deferido até agora. Exige uma base de dados por assinatura: a via recursal ao Tribunal Administrativo Federal, seu critério de controle (base legal, proporcionalidade, deferência ao Conselho Federal em matéria de política externa) e a prática do DEFR de acompanhar as exclusões da UE devem ser confrontados com as decisões do Tribunal Administrativo Federal sobre pedidos de exclusão com base na Portaria de 4 de março de 2022 sobre Medidas relacionadas com a Situação na Ucrânia (SR 946.231.176.72) e com a literatura de comentários sobre a Lei Federal sobre a Aplicação de Sanções Internacionais (Lei do Embargo, EmbG) (SR 946.231), via Swisslex, Weblaw ou bvger.ch. ↩
Tribunal de Justiça da UE, comunicado de imprensa n.º 61/24, 10 de abril de 2024, curia.europa.eu: nos processos T-301/22 Aven v Council e T-304/22 Fridman v Council, o Tribunal Geral anulou as listagens referentes ao período de 28 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2023; o Conselho havia mantido ambas as listagens por atos de 13 de março de 2023, que foram impugnados separadamente (T-283/23 e T-296/23). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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