A presença suíça da Gazprom

Além das sociedades dos gasodutos, a empresa russa de gás tinha outras atividades na Suíça. Detinha participações em sociedades de comércio e comercialização de gás na Europa, algumas das quais tinham subsidiárias suíças. Sua presença na Suíça incluía uma sociedade em Zug que coordenava determinadas atividades internacionais do grupo.¹ O Gazprombank, o banco da empresa de gás, tinha uma subsidiária em Zurique, cujo conselho de administração decidiu em outubro de 2022, em estreita consulta com a Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA), encerrar suas atividades depois que as sanções haviam posto suas operações em risco.² O caso de Zurique levou à condenação de quatro funcionários do banco em 2023 por não terem identificado adequadamente o beneficiário efetivo de contas mantidas por um violoncelista amigo do presidente russo. O caso recebeu ampla atenção como ilustração dos riscos que o centro financeiro suíço havia aceitado em seus negócios russos.

Notas

Dados do registro comercial reproduzidos em moneyhouse.ch, “SEFE Schweiz AG in Liquidation”, Zug (UID CHE-101.179.043): sociedade fundada em 20 de dezembro de 1999, anteriormente GAZPROM Schweiz AG, com o objeto de exploração e comercialização de hidrocarbonetos e de detenção de participações; mais tarde rebatizada de SEFE Switzerland Ltd, dissolvida pela assembleia geral em 25 de setembro de 2024 e em liquidação desde 14 de outubro de 2024. ↩
Gazprombank (Switzerland) Ltd, “Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market”, 10 de outubro de 2022, gpbs.ch, e swissinfo.ch, “Gazprombank to end Swiss operations”, 10 de outubro de 2022: decisão do conselho de administração, tomada em estreita consulta com a FINMA, após uma revisão estratégica na sequência das sanções; Bloomberg, 30 de março de 2023, e swissinfo.ch, “Swiss court upholds ‘Putin’s bankers’ Gazprom conviction”, 2024: quatro ex-funcionários condenados em Zurique em março de 2023 por falta de diligência em operações envolvendo Sergei Roldugin, condenação confirmada em recurso em 25 de junho de 2024. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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