Gunvor: o primeiro trader de commodities condenado

O primeiro trader de commodities condenado com base no art. 102 do Código Penal suíço (CP/SCC) foi a Gunvor, uma das grandes traders de petróleo de Genebra. Em outubro de 2019, o Ministério Público da Confederação emitiu uma ordem penal (Strafbefehl) contra a Gunvor SA por não ter impedido a corrupção de funcionários públicos na República do Congo e na Costa do Marfim entre 2008 e 2011, que havia permitido à empresa obter acesso aos mercados de petróleo desses países. O Ministério Público constatou graves deficiências na organização interna da empresa. Impôs uma multa de 4 milhões de francos e um crédito compensatório de cerca de 90 milhões de francos, num total de cerca de 94 milhões de francos.¹ Embora o caso dissesse respeito a um trader de Genebra, estabeleceu o princípio de que uma trading suíça de commodities pode ser responsabilizada penalmente pela corrupção praticada por seus empregados e agentes no exterior. Também serviu de padrão para os casos posteriores.

Notas

swissinfo.ch, “Genfer Rohstoffhändler Gunvor muss Millionen-Busse zahlen”: condenação da Gunvor com base no art. 102 do Código Penal suíço; corrupção de funcionários públicos na República do Congo e na Costa do Marfim entre 2008 e 2011 para obter acesso aos mercados de petróleo; graves deficiências na organização interna; multa de CHF 4 milhões e crédito compensatório de cerca de CHF 90 milhões, num total de cerca de CHF 94 milhões; ordem penal emitida em outubro de 2019. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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