Outros traders e o comércio de petróleo russo

A Glencore não estava sozinha. Os traders genebrinos Gunvor, Vitol, Trafigura e Litasco, o braço de trading da Lukoil, movimentaram uma grande parcela das exportações russas de petróleo nos anos 2000 e 2010. A Gunvor, fundada por Gennady Timchenko e Torbjörn Törnqvist, tornou-se uma das maiores traders de petróleo do mundo com base nas exportações russas. Timchenko vendeu sua participação em 2014, na véspera do dia em que os Estados Unidos (EUA) o incluíram em sua lista de sanções.¹ A Trafigura adquiriu em 2020 uma participação de 10% no projeto Vostok Oil da Rosneft.² Como o comércio russo de petróleo se concentrava, portanto, mais em Genebra do que em Zug, o livro sobre Genebra desta série o examina em detalhe.

O papel de Zug no comércio com o Leste residia mais nos metais, no carvão, nos fertilizantes e nas estruturas de holding de grupos russos. Vários grandes grupos russos e cazaques estabeleceram sociedades de trading ou sociedades holding no cantão. A produtora de fertilizantes EuroChem transferiu sua sede para Zug, onde a produtora de carvão SUEK também estabeleceu seu braço de trading. Outros produtores da Rússia e do Cazaquistão também utilizaram sociedades suíças para vendas a clientes ocidentais.³ A presença dessas empresas mal era visível ao público, já que seus escritórios ficavam nos mesmos bairros comerciais que os de outras empresas internacionais e seus funcionários vinham de muitos países, inclusive da Rússia e da Ucrânia.

Notas

Wikipedia, “Gunvor (company)”, en.wikipedia.org: a Gunvor foi formalizada em 2000 por Gennady Timchenko e Torbjörn Törnqvist; Törnqvist comprou a participação de 43,5% de Timchenko em 19 de março de 2014; Timchenko foi incluído na lista de sanções dos EUA em 20 de março de 2014. As fontes primárias não foram consultadas. ↩
Offshore Technology, “Trafigura divests stake in Russia’s Vostok Oil”, 2022, offshore-technology.com: a Trafigura adquiriu da Rosneft uma participação de 10% na Vostok Oil em 2020; Trafigura, comunicado à imprensa “Trafigura completes the exit of its investment in Vostok Oil”, 12 de julho de 2022, trafigura.com: participação vendida à Nord Axis Limited, Hong Kong. ↩
Wikipedia, “EuroChem”, en.wikipedia.org: a EuroChem Group AG tem sede em Zug, para onde se transferiu da Rússia em 2015; Public Eye, comunicado à imprensa “Despite the sanctions, Russian coal remains in Switzerland’s blind spot”, 13 de junho de 2022, publiceye.ch: a SUEK, maior produtora de carvão da Rússia, mantém sua subsidiária de trading domiciliada em Zug desde 2004. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

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