A SECO e a engrenagem das sanções

A aplicação das sanções impôs uma carga pesada à Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO). Antes de 2022, sua unidade de sanções lidava com um número limitado de regimes e casos, até que as sanções contra a Rússia multiplicaram seu volume de trabalho. Ela teve de processar comunicações de bancos, empresas e particulares sobre bens congelados, responder a consultas sobre a interpretação da portaria, decidir centenas de pedidos de exceção e investigar centenas de violações comunicadas.¹ O governo federal aumentou seus recursos, mas críticos argumentaram que eles continuavam insuficientes para a dimensão da tarefa. Como os cantões não têm papel na aplicação das sanções, o cantão de Zug depende das autoridades federais para o tratamento das empresas ligadas à Rússia em seu território. A obrigação de comunicação é um instrumento central. Pessoas e instituições que detêm ou administram bens de pessoas listadas devem comunicá-los à SECO sem demora. Pessoas que tenham conhecimento de tais bens também devem comunicá-los, sendo a omissão da comunicação uma infração.² A obrigação aplica-se a bancos, fiduciários, advogados que atuam como gestores de patrimônio, corretores de imóveis e qualquer outra pessoa que tenha controle sobre bens de pessoas listadas. Para os prestadores de serviços profissionais de Zug, a obrigação de comunicação tornou-se parte rotineira de seu trabalho com clientes do Leste.

Notas

1. 20 Minuten, 23 de abril de 2024, 20min.ch: 325 pedidos de exceção processados, a maioria aprovada; swissinfo.ch, 17 de julho de 2024: cerca de 300 casos comunicados de suspeita de violação das portarias sobre a Ucrânia e a Belarus desde março de 2022, 56 processos penais administrativos; SRF, 2025, srf.ch: 615 comunicações de suspeita de violação desde 2022; todos citando a SECO. ↩
2. Portaria de 4 de março de 2022 sobre Medidas relacionadas com a Situação na Ucrânia, SR 946.231.176.72, versão original AS 2022 151, fedlex.admin.ch, art. 16, al. 1: pessoas e instituições que detêm ou administram fundos, ou que têm conhecimento de recursos econômicos que se deva presumir estarem sujeitos ao congelamento do art. 15, al. 1, devem comunicá-los à SECO sem demora; o art. 32 torna puníveis as violações da obrigação de comunicação. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.