O Cáucaso e o Cáspio

O Cáucaso e a região do Cáspio formavam outra parte dos negócios de Zug com o Leste. O Azerbaijão, cujo petróleo e gás chegam aos mercados ocidentais pelos oleodutos e gasodutos de Baku a Ceyhan e a Erzurum, tornou-se um fornecedor importante após a construção dessas linhas nos anos 2000. Traders sediados na Suíça compravam petróleo bruto azerbaijano e o comercializavam no Mediterrâneo.¹ O Turcomenistão, com suas grandes reservas de gás, permaneceu em grande parte fechado aos traders ocidentais, já que suas exportações iam sobretudo para a Rússia e, mais tarde, para a China. A Geórgia e a Armênia desempenharam um papel como países de trânsito e, após 2022, como possíveis rotas para contornar as sanções, tema tratado no Capítulo III. O grupo de voto da Suíça no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial inclui o Azerbaijão, o que dá aos dois países um vínculo formal nas instituições de Bretton Woods. Empresas estatais azerbaijanas mantiveram subsidiárias de trading em Genebra, e investidores azerbaijanos detiveram imóveis e bens na Suíça. Como no caso da Rússia e do Cazaquistão, as relações foram acompanhadas de controvérsias sobre corrupção e a origem do patrimônio. Várias investigações na Europa examinaram pagamentos ligados a fontes azerbaijanas.² Para os assessores de Zug, o Cáucaso e a região do Cáspio exigiram a mesma combinação de expertise comercial e vigilância de compliance que o restante da antiga União Soviética.

Notas

1. SOCAR Trading, “About us”, socartrading.com: com sede em Genebra e constituída em dezembro de 2007 como braço de comercialização da State Oil Company of Azerbaijan, comercializa a maior parte dos volumes de exportação de petróleo bruto da SOCAR a partir do porto de Ceyhan. Wikipedia, “Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline”, en.wikipedia.org: oleoduto inaugurado em 25 de maio de 2005, primeiro petróleo carregado em Ceyhan em 28 de maio de 2006; gasoduto do Sul do Cáucaso até Erzurum em operação desde 2006–2007. ↩
2. OCCRP, “The Azerbaijani Laundromat”, 4 de setembro de 2017, occrp.org: USD 2,9 bilhões movimentados em 2012–2014 por meio de quatro sociedades de fachada britânicas e da filial estoniana do Danske Bank; investigação conjunta com meios de comunicação europeus, entre eles o Tages-Anzeiger e a Tribune de Genève; o Parlamento Europeu pediu investigações sobre suborno no Conselho da Europa. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.