As críticas antes de 2022
As críticas aos laços entre os traders suíços e os produtores da antiga União Soviética não eram novidade em 2022. Organizações não governamentais apontavam havia anos os riscos de corrupção, lavagem de dinheiro e violações de direitos humanos associados a esse comércio. A Declaração de Berna, mais tarde rebatizada de Public Eye, publicou em 2011 seu livro sobre o setor suíço de commodities, dedicando considerável atenção ao comércio com o Leste.1 Jornalistas investigaram as estruturas de propriedade dos grupos russos e de suas sociedades suíças. O Parlamento debateu a regulação do setor de commodities sem adotar uma lei específica. O Conselho Federal publicou em 2013 um relatório de base sobre matérias-primas e vários relatórios de acompanhamento.2
Os traders responderam que estavam sujeitos às regras de combate à lavagem de dinheiro por meio de seus bancos e que aplicavam seus próprios programas de compliance. Observaram também que o comércio com a Rússia era legal e que os próprios governos ocidentais incentivavam a compra de energia russa. Este último argumento estava correto, já que a Alemanha e outros Estados europeus haviam construído seu abastecimento energético com base no gás e no petróleo russos. O gasoduto Nord Stream, cuja sede em Zug é objeto do próximo capítulo, foi a expressão mais visível dessa política.
Notas
- Public Eye, “Commodities: Switzerland’s most dangerous business”, publiceye.ch: livro da Declaração de Berna, edição alemã de 2011, edição inglesa de 2012; Wikipedia, “Public Eye (organization)”: rebatizada de Public Eye em 23 de maio de 2016. ↩
- Secretaria de Estado para Questões Financeiras Internacionais (SIF), “Rohstoffhandel”, sif.admin.ch: relatório de base do Conselho Federal sobre matérias-primas (Grundlagenbericht Rohstoffe) de 27 de março de 2013; relatórios de acompanhamento de 26 de março de 2014, 19 de agosto de 2015 e 2 de dezembro de 2016; relatório de situação “Swiss commodity trading sector: competitiveness and integrity” de 8 de novembro de 2018; relatórios sobre a implementação das recomendações de 3 de maio de 2021 e 17 de maio de 2023. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.