Os críticos: a Public Eye e o escrutínio do comércio
As associações do setor
Os traders de commodities de Zug estão organizados na Zug Commodity Association e, em nível nacional, na Suissenégoce, a associação suíça de trading de commodities e transporte marítimo.1 As associações representam os interesses do setor nos debates políticos, organizam a formação de seu pessoal e desenvolvem padrões de conduta. Seu papel cresceu com o escrutínio do setor. Os traders, que durante décadas preferiram a discrição à publicidade, consideraram necessário explicar seus negócios ao público e dialogar com as autoridades sobre a regulação do setor.
Os críticos: a Public Eye e o escrutínio do trading
Nenhum relato sobre o comércio de commodities em Zug estaria completo sem os críticos que o examinaram. A organização não governamental Public Eye, antiga Declaração de Berna, investiga há muitos anos a conduta dos traders de commodities suíços nos países produtores, publica estudos sobre suas atividades e faz campanha por sua regulação. Suas críticas às novas estatísticas federais sobre o comércio de commodities, publicadas em 2025, são discutidas no Capítulo III.2 Grande parte do trabalho da organização sobre os traders de Genebra, descrito no volume sobre Genebra, aplica-se igualmente a Zug. A Iniciativa por Empresas Responsáveis de 2020, descrita na Parte C, foi em grande parte uma resposta à conduta de grupos suíços de commodities e de mineração no exterior. As operações da Glencore na República Democrática do Congo, no Peru e na Zâmbia estavam entre os casos mais citados na campanha.3
Os críticos influenciaram a regulação do setor. As regras de transparência para os pagamentos a governos por empresas extrativas, as obrigações de relatório não financeiro e de due diligence (diligência prévia) e a extensão das regras de combate à lavagem de dinheiro, descritas nas Partes C e E, são em parte resultado de suas campanhas. Para o profissional, os críticos são também uma fonte de risco: uma investigação publicada por uma organização não governamental pode desencadear um inquérito do Ministério Público, uma ação de uma vítima ou a retirada do financiamento de um banco. A gestão desse risco tornou-se parte da função de compliance de toda grande trader em Zug.
Notas
- Fonte conforme citada na edição impressa. ↩
- Public Eye, “Neue Rohstoffstatistik: Mit Vorsicht zu geniessen”, publiceye.ch, acesso em setembro de 2026. ↩
- Blick, “Konzernverantwortungsinitiative: Glencore ist Paradebeispiel”, blick.ch: quatro dos seis exemplos de destaque da campanha diziam respeito à Glencore ou às suas subsidiárias, entre eles a fundição de cobre de Mopani, na Zâmbia (emissões de dióxido de enxofre), a mina de Cerro de Pasco, no Peru (poluição por metais pesados), direitos de mineração na República Democrática do Congo obtidos com a ajuda de Dan Gertler e pagamentos à empresa estatal de petróleo do Chade. As operações de carvão da Glencore na Colômbia também foram objeto de eventos de campanha da Koalition für Konzernverantwortung (konzernverantwortung.ch, resultado de pesquisa), sem que se tenha confirmado que fossem um dos principais exemplos. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.