Os anos 1980: dinheiro do narcotráfico, a Lebanon Connection e o caso Kopp

Um novo tipo de dinheiro sujo

O caso Chiasso dizia respeito a capital em fuga, isto é, dinheiro ganho licitamente, mas exportado ilegalmente da Itália e ocultado das autoridades fiscais italianas. Nos anos 1980, o foco deslocou-se para o dinheiro obtido com o próprio crime. O comércio internacional de heroína e cocaína gerava dinheiro em espécie numa escala que nenhum mercado criminoso anterior havia produzido, e os traficantes precisavam de bancos para converter esse dinheiro em ativos utilizáveis. Os Estados Unidos (EUA), que suportavam o peso maior da epidemia de drogas, começaram a pressionar os centros financeiros a cooperar. A Suíça, com seu grande setor de private banking e sua tradição de discrição, era um alvo óbvio dessa pressão.

O Ticino voltou a desempenhar um papel central. Entre 1978 e 1989, o procurador público cantonal foi Dick Marty, que mais tarde se tornou membro do Conselho dos Estados e da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Como procurador, coordenou o que era então a maior apreensão de heroína e de morfina-base da história suíça, cerca de 100 quilos interceptados em um caminhão em Bellinzona. Em 1987, ele e o comissário de polícia Fausto Cattaneo receberam um prêmio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de uma associação internacional de agentes antinarcóticos por seu trabalho contra o tráfico de drogas.¹ Os casos de drogas mostraram aos investigadores como os lucros eram movimentados. Mensageiros traziam dinheiro em espécie pela fronteira, cambistas e pequenas empresas comerciais convertiam-no em ouro ou moeda estrangeira, e contas em bancos estabelecidos davam aos recursos uma aparência respeitável.

O problema jurídico era que nenhuma dessas etapas era claramente punível na Suíça. O Código Penal suíço (CP/SCC) de 1937 punia a receptação, mas não continha nenhum tipo penal de lavagem do produto do crime. Um banqueiro que aceitasse dinheiro em espécie de um traficante não cometia crime algum, a menos que se pudesse provar que participara do próprio tráfico. No verão de 1986, o Conselho Federal pediu, por isso, ao advogado Paolo Bernasconi, de Lugano, que redigisse propostas para um tipo penal de lavagem de dinheiro. Bernasconi entregou seu relatório, com três propostas, em 15 de setembro de 1986.² O Conselho Federal submeteu seu projeto a consulta, mas o processo legislativo avançou lentamente até que um escândalo o tornou urgente.

A Lebanon Connection

Em julho de 1988, Dick Marty mandou prender os irmãos Jean e Barkev Magharian, suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas.³ A investigação revelou uma rede que a imprensa logo chamou de “Lebanon Connection”. O jornal alemão taz, em reportagem de 1990, descreveu-a como uma rede de cambistas, mensageiros e instituições financeiras que lavara bilhões em dólares do tráfico por meio de grandes bancos suíços.⁴ Parte do dinheiro havia sido movimentada por meio da Shakarchi Trading AG, empresa de Zurique atuante em câmbio e metais preciosos. A investigação Magharian revelou que a Shakarchi Trading estava envolvida na rede, e no conselho de administração da empresa tinha assento o advogado zuriquense Hans W. Kopp, marido da conselheira federal responsável pelo Departamento Federal de Justiça e Polícia.⁵

A Lebanon Connection teve uma consequência legislativa direta antes mesmo de se tornar um caso político. Após a revelação do escândalo, em novembro de 1988, a Secretaria Federal de Justiça redigiu, em 28 de novembro de 1988, com a participação de especialistas externos, um projeto de lei sobre lavagem de dinheiro.⁶ O projeto baseava-se nas propostas de Bernasconi, mas era agora impulsionado por um senso de urgência que faltara à consulta anterior.

Um telefonema de Berna

Elisabeth Kopp havia sido eleita para o Conselho Federal em 1984, como sua primeira integrante mulher. Vinha do cantão de Zurique e representava o Partido Liberal-Radical. Em 27 de outubro de 1988, telefonou ao marido e lhe disse que existiam suspeitas de lavagem de dinheiro contra a Shakarchi Trading AG. Hans W. Kopp renunciou ao conselho de administração da empresa no mesmo dia.⁷ Quando o telefonema se tornou público, a conselheira federal negou, a princípio, qualquer violação do sigilo funcional. Em 7 de dezembro de 1988, a Assembleia Federal ainda a elegeu vice-presidente do Conselho Federal para 1989.⁸

O caso então avançou rapidamente. Em 9 de dezembro de 1988, Kopp admitiu a seus colegas que havia advertido o marido. Em 12 de dezembro, anunciou sua renúncia com efeito a partir do fim de fevereiro de 1989. Um procurador especial examinou o assunto e, em 11 de janeiro de 1989, concluiu que havia suspeita de violação do sigilo funcional. Em 12 de janeiro de 1989, Kopp renunciou com efeito imediato.⁹ Em 1º de fevereiro de 1989, a Assembleia Federal elegeu Kaspar Villiger, de Lucerna, como seu sucessor, e o cantão de Zurique perdeu sua cadeira no Conselho Federal.¹⁰

O processo penal terminou em absolvição. Em 23 de fevereiro de 1990, o Tribunal Federal, funcionando como tribunal penal federal em Lausanne, absolveu Elisabeth Kopp da acusação de violação do sigilo funcional. As consequências políticas sobreviveram ao veredicto. Em 31 de janeiro de 1989, o Parlamento havia instituído uma comissão parlamentar de inquérito para examinar o Departamento de Justiça e Polícia. Suas investigações revelaram os arquivos secretos que a polícia federal mantinha sobre um grande número de cidadãos e organizações, o que levou ao caso das “Fichen” de 1989 e 1990.¹¹

Para a história da legislação sobre lavagem de dinheiro, o caso Kopp foi importante porque transformou uma reforma técnica em uma questão de credibilidade nacional. Um advogado de Zurique no conselho de uma empresa comercial de Zurique supostamente envolvida na lavagem de dinheiro do tráfico, uma ministra da Justiça advertindo o marido e uma administração federal que parecia proteger os seus: esse foi o retrato que os jornais estrangeiros pintaram da Suíça no inverno de 1988–89. Uma retrospectiva da swissinfo publicada em 2026 observa que os dois dispositivos contra a lavagem de dinheiro foram promulgados muito mais depressa do que o previsto em consequência da renúncia e dos escândalos envolvendo dinheiro do tráfico.¹²

Notas

1. swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty: Advokat der unverblümten Wahrheit”, 3 de janeiro de 2024, https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/dick-marty-advokat-der-unverbluemten-wahrheit/49097226. ↩
2. Serviços Parlamentares, Serviço de Documentação, 89.043 Strafgesetzbuch. Revision. Geldwäscherei (1989–1990), https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-89043-1989-d-f.pdf. ↩
3. 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”, 8 de dezembro de 2013, https://www.20min.ch/story/das-telefonat-das-kopp-die-karriere-kostete-297760576100. ↩
4. taz, “Geldwäsche vor Gericht”, 20 de fevereiro de 1990, https://taz.de/Geldwaesche-vor-Gericht/!1779529/. ↩
5. swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty” (acima), quanto às prisões ordenadas por Marty e ao envolvimento da Shakarchi Trading; sobre a Shakarchi como empresa sediada em Zurique e Hans W. Kopp como seu vice-presidente, taz, “Geldwäsche vor Gericht” (acima). ↩
6. Serviços Parlamentares, 89.043 Geldwäscherei (acima). ↩
7. 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete” (acima). ↩
8. Année politique suisse, dossiê “Affaire Kopp”, https://politchronik.swiss/fr/dossiers/681-affare-kopp. ↩
9. 20 Minuten, “Das Telefonat” (acima); Année politique suisse, “Affaire Kopp” (acima), segundo o qual a investigação concluiu que ela havia informado o marido sobre arquivos do Ministério Público da Confederação e o aconselhara a entrar em contato com seu assessor pessoal. ↩
10. Année politique suisse, “Affaire Kopp” (acima). ↩
11. 20 Minuten, “Das Telefonat” (acima), quanto à absolvição e à data de instituição da comissão; sobre o julgamento em Lausanne, taz, “Geldwäsche vor Gericht” (acima); sobre a ligação com o caso das Fichen, Blick, “Die Affäre Kopp löste Ende 1989 den Fichenskandal aus”, https://www.blick.ch/politik/ein-telefonat-mit-folgen-von-der-affaere-kopp-zum-fichenskandal-id18488380.html (consultado apenas o título). ↩
12. swissinfo.ch, Bruppacher, “A brief history of Swiss banking oversight and its scandals” (acima). ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.