Empresas da China continental e de Hong Kong utilizam a Suíça para deter investimentos, comercializar commodities, captar recursos e atender clientes europeus. Os artigos aqui reunidos explicam as questões que mais lhes importam: a abertura de contas bancárias suíças, os acordos para evitar a dupla tributação com a China e Hong Kong, a listagem e a captação de recursos na Suíça, o acordo de livre comércio entre a Suíça e a China, o controle de investimentos e as sanções dos Estados Unidos que afetam grupos com acionistas chineses. Foram escritos para proprietários e advogados internos de grupos chineses e para os advogados de Hong Kong e da China continental que os assessoram.
Empresas da China continental e de Hong Kong utilizam a Suíça para deter investimentos, negociar commodities, captar capital e atender clientes europeus. Os bancos e as autoridades suíças conhecem bem os grupos chineses, mas esperam estruturas de propriedade claras, origem dos recursos documentada e cumprimento das sanções internacionais e das regras de controle de exportações.
As relações entre a Suíça e a China têm uma longa história no comércio e nas finanças. A Suíça esteve entre os primeiros países ocidentais a reconhecer a República Popular, em 1950, e o acordo de livre comércio entre os dois países entrou em vigor em 2014. Desde 2022, os certificados globais de depósito (GDRs) de empresas chinesas listados na SIX Swiss Exchange acrescentaram mais um elo entre os dois mercados.
Um grupo chinês que chega à Suíça costuma deparar com as perguntas mais detalhadas em seu banco. O banco quer compreender os beneficiários efetivos finais, o modelo de negócios, a origem dos recursos e as razões da escolha da Suíça, e pedirá documentos que muitas vezes precisam ser traduzidos e autenticados. Uma boa preparação encurta consideravelmente o processo.
Sanções e controles de exportação merecem atenção especial. A Suíça adotou muitas das sanções da União Europeia (UE), e os bancos suíços também levam em conta as medidas dos Estados Unidos (EUA) em razão de seus negócios em dólares e de sua exposição internacional. Grupos com acionistas, fornecedores ou clientes em setores sensíveis devem examinar esses riscos antes de constituir uma sociedade suíça ou abrir contas.
Os artigos explicam a abertura de uma conta bancária suíça para uma empresa chinesa, os acordos para evitar a dupla tributação com a China e Hong Kong, as stablecoins no comércio entre a África e a China e as sanções e os controles de exportação dos EUA que afetam grupos com acionistas chineses.
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