Genebra e a África — parte do livro Genebra como centro financeiro internacional, de Dr Alexander Ressos.
Genebra mantém com a África relações que poucos centros financeiros europeus de seu porte podem reivindicar. Por meio do comércio de commodities, compra uma parcela considerável do petróleo, do cacau, do café, do algodão e dos metais que o continente exporta. Por meio do setor bancário, administra fortunas africanas, legítimas e por vezes ilícitas. Restituiu mais de dois bilhões de dólares em bens de dirigentes depostos. Por meio da diplomacia, acolhe as missões de todos os Estados africanos junto às Nações Unidas e as organizações que tratam de saúde, refugiados, comércio e direitos humanos no continente. Por meio da língua, compartilha com cerca de vinte países africanos a língua francesa, a língua de suas administrações, de seus sistemas jurídicos e de seus negócios. Essas relações são antigas, densas e por vezes controversas. Fazem de Genebra uma encruzilhada africana cuja importância é frequentemente subestimada na própria Suíça.
A Parte I examina essas relações em seis capítulos. O primeiro reconstitui sua história, dos missionários e comerciantes do século XIX às independências e à Genebra Internacional. O segundo descreve o comércio de commodities africanas a partir de Genebra, seus volumes, seus atores e suas controvérsias. O terceiro analisa os financiamentos lastreados em recursos naturais, os pré-pagamentos e seus efeitos sobre a dívida dos países africanos. O quarto trata dos bens das elites africanas, das pessoas politicamente expostas e da restituição de bens ilícitos, do caso Abacha à lei federal de 2015. O quinto descreve as novas pontes que estão sendo construídas entre Genebra e o continente: fóruns de negócios, investimentos, fintech e a diáspora. O sexto propõe boas práticas para bancos, traders e assessores que trabalham com a África.
O autor aborda esta parte com uma convicção e uma cautela. A convicção é que Genebra possui, em suas relações com a África, um trunfo que falta a seus concorrentes, feito de proximidade linguística, experiência acumulada e presença institucional. A cautela é que esse trunfo foi, em várias ocasiões, posto a serviço de práticas — pilhagem de recursos, ocultação de bens desviados, corrupção — que prejudicaram as populações africanas e a reputação do centro financeiro. Os capítulos seguintes procuram descrever ambas as faces dessa relação, sem complacência e sem presumir má-fé.
Esta parte pertence a Genebra como centro financeiro internacional, de Dr Alexander Ressos, publicado aqui na íntegra, seção por seção.
Uma relação antiga: missões, comércio, independências, Genebra Internacional — visão geral e resumo
As relações entre Genebra e a África remontam a muito antes do comércio de commodities contemporâneo. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs missões e o olhar genebrino sobre a África
No século XIX, a Genebra protestante participou do movimento missionário que levou pastores, médicos e professores europeus à África. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaComerciantes, banqueiros e comércio colonial
A Suíça nunca possuiu colônias, mas seus comerciantes e banqueiros participaram do comércio colonial a partir do século XVIII. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs independências e a Genebra Internacional
As independências africanas, entre o fim dos anos 1950 e meados dos anos 1970, transformaram a relação entre Genebra e o continente. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaGenebra e a África francófona
A língua francesa constitui um vínculo particular entre Genebra e cerca de vinte países africanos, cujo alcance a Parte J analisará. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs anos 1980-2000: fortunas africanas e os primeiros casos
Durante os anos 1980 e 1990, as relações financeiras entre Genebra e a África intensificaram-se, em um contexto marcado pelas crises econômicas do continente, pelos programas de ajuste estrutural, pelo endividamento… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA Suíça e o apartheid: um dossiê em aberto
As relações entre a Suíça e a África do Sul do apartheid constituem um capítulo sensível, que a pesquisa histórica esclareceu apenas em parte. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaGenebra, encruzilhada africana no século XXI
Na virada do século XXI, Genebra firmou-se como uma encruzilhada dos negócios africanos. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO que a história ensina
A história das relações entre Genebra e a África ensina várias coisas que os capítulos seguintes aprofundarão. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA diáspora africana de Genebra
Genebra abriga uma diáspora africana numerosa e diversa, composta de funcionários internacionais, diplomatas, estudantes, empreendedores, profissionais e trabalhadores de todo o continente. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaGenebra e as instituições africanas
Genebra acolhe reuniões e representações de instituições africanas: a União Africana mantém uma delegação permanente junto às Nações Unidas em Genebra, as comunidades econômicas regionais e os… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA cooperação suíça para o desenvolvimento na África
A Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação e a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos conduzem na África programas de cooperação que constituem um dos canais mais antigos e contínuos de… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO comércio entre a Suíça e a África em números
O comércio entre a Suíça e a África oferece uma medida parcial da relação. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs bancos de Genebra e a África: uma história discreta
A relação bancária entre Genebra e a África precedeu o comércio de commodities contemporâneo. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs africanos em Genebra: estudantes, diplomatas, executivos
A relação passa também por pessoas. Desde as independências, Genebra acolhe estudantes africanos em suas faculdades de direito, economia e medicina e no Instituto de Altos Estudos Internacionais… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA Genebra Internacional e as crises africanas
As crises da África, sejam humanitárias, sanitárias ou políticas, são tratadas em parte em Genebra. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaGenebra e o Norte da África: o Magreb e o Egito
Embora este capítulo tenha tratado sobretudo da África subsaariana, os números do comércio lembram que o Norte da África pesa pelo menos tanto na relação. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs fontes: arquivos, historiografia e debates
A história das relações entre Genebra e a África ainda está por ser escrita em seu conjunto. O leitor que deseje aprofundá-la precisa recorrer a fontes dispersas. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaChecklist: entender as relações de um cliente com um país africano
Identificar os canais pelos quais o cliente está ligado ao país: origem, atividades, funções públicas, relações familiares, investimentos. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs commodities africanas: petróleo, cacau, café, algodão, metais, ouro — visão geral e resumo
A África é, depois da Europa, a segunda maior região de origem das commodities negociadas a partir da Suíça. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO petróleo do Golfo da Guiné
O petróleo é o principal produto africano negociado a partir de Genebra. Os países do Golfo da Guiné — Nigéria, Angola, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Camarões, Gana — e, em menor medida, o Chade, o Sudão do… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO cacau e o café
A África Ocidental fornece a maior parte do cacau mundial, sendo a Costa do Marfim e Gana os principais produtores, seguidos pela Nigéria e por Camarões. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO algodão
O algodão da África Ocidental — Mali, Burkina Faso, Benin, Costa do Marfim, Chade, Camarões — é uma das principais culturas de exportação da região do Sahel, onde garante o sustento de milhões de pessoas. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO cobre, o cobalto e os metais da transição energética
A África Central e Austral fornece parcela significativa do cobre e do cobalto mundiais, com a República Democrática do Congo dominando a produção de cobalto, indispensável para… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO ouro
O ouro ocupa um lugar particular nas relações entre a Suíça e a África. A Suíça abriga várias das principais refinarias de ouro do mundo, cuja importância a Parte G lembrou. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA repartição do valor
A questão central do comércio de commodities africanas é a da repartição do valor entre países produtores, traders e consumidores. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaTraders genebrinos e Estados africanos: três modelos de relação
As relações entre os traders genebrinos e os Estados africanos podem ser descritas segundo três modelos, cada um com vantagens e riscos. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs companhias petrolíferas nacionais: governança e desafios
As companhias petrolíferas nacionais africanas — da Nigéria, de Angola, do Congo, do Gabão, da Guiné Equatorial, de Camarões, de Gana e outras — são as principais contrapartes dos traders genebrinos no petróleo. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA infraestrutura: portos, refinarias, armazéns
O comércio de commodities africanas depende de uma infraestrutura cujo estado determina custos e riscos. Os portos africanos, muitas vezes congestionados e mal equipados, alongam os prazos de carga e descarga. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA madeira, os fertilizantes e os outros fluxos
Para além dos grandes produtos, outros fluxos ligam a África ao trading genebrino. A madeira tropical da África Central — Camarões, Gabão, Congo, República Democrática do Congo — é exportada para a Europa e a Ásia… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO cacau em 2025-2026: preços recordes e fragilidade
Desde 2024, o mercado de cacau vive uma alta de preços sem precedentes, desencadeada por más colheitas na Costa do Marfim e em Gana, que juntas fornecem a maior parte da produção mundial, em razão de… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO ouro: as refinarias suíças e a rastreabilidade
O ouro é o principal produto africano importado pela Suíça, como mostraram os números do Capítulo I. Seu comércio suscita questões que o comércio de petróleo ou de cacau não enfrenta no mesmo grau. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO petróleo da Nigéria, de Angola e do Congo: contratos e práticas
O petróleo africano negociado a partir de Genebra provém principalmente da Nigéria, de Angola, da República do Congo, do Gabão, da Guiné Equatorial e do Chade. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaFertilizantes, arroz e segurança alimentar
A relação com a África, que não se limita às exportações africanas, compreende também importações que os traders genebrinos organizam com destino ao continente. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO cobalto congolês em 2025-2026: cotas e soberania
A República Democrática do Congo, que produziu cerca de 74% do cobalto mundial em 2025, decidiu naquele ano fazer valer seu peso no mercado. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO minério de ferro de Simandou: um novo fluxo africano
O projeto Simandou, na Guiné, mostra a escala em que fluxos africanos podem ser criados. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs combustíveis de “qualidade africana”: o caso dos combustíveis tóxicos
O setor de trading genebrino vende parte de seus combustíveis à África, atividade que foi objeto, em setembro de 2016, de uma investigação da Public Eye que deixou sua marca no centro financeiro. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO café: Etiópia, Uganda e os traders do Léman
O café africano merece um tratamento próprio, que este capítulo até aqui vinha fazendo junto com o do cacau. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaChecklist: estruturar uma compra de commodities de uma empresa estatal africana
Verificar se o vendedor tem competência para comercializar a produção e se os procedimentos de adjudicação — licitação, contratação direta — estão documentados. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs empréstimos lastreados em recursos naturais e a dívida africana — visão geral e resumo
Quando um Estado produtor de petróleo precisa de dinheiro e os mercados de capitais lhe estão fechados, pode empenhar sua produção futura. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO mecanismo
Um empréstimo lastreado em recursos naturais é, segundo a definição do Natural Resource Governance Institute, um mecanismo pelo qual um país obtém recursos em troca de receitas futuras… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs dados
O Natural Resource Governance Institute examinou 52 empréstimos lastreados em recursos concedidos entre 2004 e 2018, em um montante total de mais de USD 164 bilhões, dos quais 30, com valor somado de USD… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO Chade e a Glencore
O caso do Chade ilustra os mecanismos e os riscos. Em maio de 2013 e abril de 2014, a companhia nacional, a Société des hydrocarbures du Tchad, celebrou acordos de pré-financiamento com a Glencore… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA República do Congo, a Glencore e a Trafigura
A República do Congo, cujos casos de corrupção envolvendo a Gunvor foram descritos na Parte H, contraiu empréstimos lastreados em petróleo de porte considerável junto a traders suíços. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs efeitos sobre a dívida africana
Os empréstimos lastreados em recursos contribuíram para as crises de dívida que atingiram vários países africanos depois de 2014. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs implicações para o centro financeiro de Genebra
Os empréstimos lastreados em recursos impõem responsabilidades particulares aos traders, bancos e consultores de Genebra. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaCredores chineses e traders: duas lógicas
A coexistência de bancos estatais chineses e de traders internacionais entre os credores lastreados em recursos na África pede uma comparação. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs empréstimos lastreados em recursos e o direito
Os empréstimos lastreados em recursos suscitam questões jurídicas que os profissionais genebrinos encontram na estruturação e no contencioso. O direito aplicável é na maioria das vezes o direito inglês ou o direito suíço. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO quadro internacional: as reestruturações e o Quadro Comum
Os empréstimos lastreados em recursos pertencem a um panorama da dívida africana que os anos 2020 transformaram. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAnalisar a sustentabilidade: o que o credor deve verificar
Um credor genebrino que considera uma linha de pré-pagamento para um Estado ou uma empresa estatal africana deve realizar uma análise de sustentabilidade que casos recentes tornaram indispensável. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs cláusulas dos empréstimos lastreados em recursos: o que um advogado examina
Os contratos de empréstimo lastreado em recursos, redigidos em inglês e na maioria das vezes regidos pelo direito inglês, combinam um contrato de crédito com um contrato de fornecimento de longo prazo, com cláusulas que os advogados genebrinos aprenderam… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs alternativas: projetos, títulos, bancos de desenvolvimento
Os empréstimos lastreados em recursos não são a única forma de financiar um Estado produtor. O project finance, que garante o empréstimo com um ativo específico, seja uma mina, uma refinaria ou um oleoduto, com receitas dedicadas… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA casa de trading como credora: um modelo em questão
A transformação das casas de trading em credoras de Estados, que este capítulo descreveu, coloca uma questão de modelo de negócio. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAngola e a China: o maior tomador
Angola, que o Natural Resource Governance Institute identifica como o maior tomador africano de empréstimos lastreados em recursos, ilustra a versão chinesa do mecanismo na escala de uma economia… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaSudão do Sul: pré-pagamentos em zona de conflito
O Sudão do Sul, independente desde 2011 e em guerra civil a partir de 2013, é o terceiro país, ao lado do Chade e da República do Congo, em que as casas de trading foram as principais fornecedoras de empréstimos lastreados em petróleo… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO contraexemplo ganense: o empréstimo sindicalizado da Cocobod
Nem todo financiamento lastreado em recursos é opaco. O conselho do cacau de Gana, a Cocobod, contrai todos os anos, desde a safra 1992–1993, um empréstimo sindicalizado junto a bancos internacionais para financiar a compra de… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaDeclarar e medir: os empréstimos lastreados em recursos nas estatísticas da dívida
Uma das razões da opacidade dos empréstimos lastreados em recursos reside em seu tratamento estatístico. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaChecklist: estruturar um pré-pagamento a uma empresa estatal africana
Verificar a capacidade jurídica da empresa estatal para contratar, as autorizações parlamentares ou governamentais exigidas e as garantias do Estado. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaElites africanas, pessoas politicamente expostas e restituição: de Abacha à lei de 2015 — visão geral e resumo
Desde os anos 1980, a Suíça restituiu mais de USD 2 bilhões em ativos ilícitos de pessoas politicamente expostas a Estados estrangeiros. Parcela substancial dessas restituições diz respeito à África. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaDos casos às leis: uma história em três etapas
A história da recuperação de ativos ilícitos na Suíça pode ser lida em três etapas. A primeira, aberta em 1986 pelos casos Marcos e Duvalier, é a dos congelamentos ordenados caso a caso pelo Conselho Federal… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO caso Abacha
Sani Abacha, chefe de Estado nigeriano de 1993 a 1998, desviou, segundo a Public Eye, mais de USD 2,2 bilhões em fundos públicos. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO quadro atual: a Lei sobre Valores Patrimoniais Ilícitos
A Lei Federal sobre o Bloqueio e a Restituição dos Valores Patrimoniais Ilícitos de Pessoas Politicamente Expostas Estrangeiras prevê três etapas. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs restituições africanas e suas lições
Para além da Nigéria, vários países africanos se beneficiaram de restituições ou congelamentos suíços. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO que isso significa para os bancos e consultores de Genebra
Para as instituições genebrinas que atendem uma clientela africana, a história da recuperação de ativos impõe várias exigências. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO papel de Genebra na recuperação de ativos
Genebra ocupa um lugar particular na recuperação de ativos ilícitos. O Ministério Público de Genebra conduziu o processo penal que levou ao confisco dos fundos Abacha em… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs pessoas politicamente expostas africanas: uma tipologia
A categoria de pessoas politicamente expostas abrange, na África como em outros lugares, situações variadas, que as instituições devem avaliar com discernimento. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaMarcos, Duvalier, Primavera Árabe: os outros casos
O quadro suíço de recuperação de ativos foi construído com base em casos, vários dos quais não são africanos. Compará-los esclarece a situação africana. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO acompanhamento dos fundos restituídos
A restituição, que não encerra o caso, abre a questão do uso dos fundos. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs pessoas politicamente expostas africanas hoje
A clientela africana politicamente exposta do centro financeiro mudou de natureza desde os casos dos anos 1990. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA cooperação jurídica internacional: a via ordinária
O congelamento administrativo descrito neste capítulo é a exceção. A via ordinária de recuperação de ativos é a cooperação jurídica internacional em matéria penal, regida por uma lei federal de… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a recuperação de ativos
O quadro suíço insere-se em um contexto multilateral. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, único acordo mundial nessa matéria, reúne 191 Estados partes. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaBens mal adquiridos: o caso Obiang em Genebra
Os casos de restituição dizem respeito tanto a bens quanto a contas. Em 2016, o Ministério Público de Genebra abriu processo penal contra o círculo próximo do Presidente da Guiné Equatorial, no… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaChecklist: atender uma clientela privada africana em conformidade com o quadro de recuperação de ativos
Identificar os vínculos do cliente e de seu círculo próximo com o exercício de funções públicas, contratos públicos, concessões e empresas estatais. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs novas pontes: fóruns, investimento, fintech, diáspora — visão geral e resumo
As relações entre Genebra e a África vão muito além do comércio de commodities e do patrimônio das elites. Há cerca de quinze anos, novas pontes vêm sendo construídas. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs fóruns: Genebra como ponto de encontro do setor privado africano
O Africa CEO Forum, fundado em Genebra em 2012, é a mais visível dessas pontes. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA estratégia federal para a África
Em 13 de janeiro de 2021, o Conselho Federal aprovou sua primeira estratégia para a África subsaariana, cobrindo o período 2021–2024. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO investimento produtivo: um desequilíbrio a corrigir
O principal desequilíbrio nas relações entre Genebra e a África reside na diferença entre a intensidade do trading e da gestão de patrimônio e a fraqueza do investimento produtivo. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaFintech, criptoativos e ativos digitais
A África é pioneira em tecnologia financeira. Com 50% de todas as contas correntes móveis do mundo, segundo a estratégia federal de 2021, o continente inventou uma forma de banco sem… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA diáspora como ponte
A diáspora africana de Genebra, cuja diversidade o Capítulo I descreveu, forma uma ponte de tipo particular. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs condições do sucesso
As novas pontes entre Genebra e a África só darão frutos sob certas condições. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaKigali 2026: o setor privado africano em busca de massa crítica
O Africa CEO Forum, fundado em Genebra em 2012, realizou-se em 2026 em Kigali, em 14 e 15 de maio, na presença de chefes de Estado e de vários milhares de executivos, sobre o tema da massa crítica… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO dinheiro móvel: USD 1.400 bilhões
Em quinze anos, a África construiu uma infraestrutura de pagamentos que a Europa não tem. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA Zona de Livre Comércio Continental Africana
A integração econômica do continente avança com a Zona de Livre Comércio Continental Africana, cujo acordo foi assinado em 2018 e no âmbito da qual o comércio começou em 2021, com o objetivo de… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs bancos pan-africanos e seus parceiros genebrinos
O panorama bancário africano foi transformado pelo surgimento de grupos pan-africanos, marroquinos, nigerianos, sul-africanos e da África Oriental, presentes em dezenas de países, que assumiram… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO private equity e os fundos africanos
O private equity africano, durante muito tempo uma atividade marginal, organizou-se desde os anos 2010 com gestores pan-africanos e regionais, fundos especializados por setor, energia, agricultura, saúde, tecnologia,… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs finanças climáticas africanas
A África, que emite uma pequena parcela dos gases de efeito estufa do mundo e sofre uma parcela desproporcional dos efeitos da mudança climática, precisa de financiamento de adaptação e de transição que as… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA estratégia federal 2025–2028: o que prevê e o que falta
A estratégia do Conselho Federal para a África 2025–2028, descrita acima, abrange pela primeira vez todo o continente e fixa prioridades: paz e governança, prosperidade e transição, migração e… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs acordos de proteção de investimentos e o seguro de risco
O investidor genebrino que aplica capital na África dispõe de um quadro jurídico que a Suíça vem construindo desde os anos 1960. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA saúde: o principal item de exportação e um cluster genebrino
O primeiro produto que a Suíça vende à África é o medicamento: os produtos farmacêuticos representaram 46% das exportações suíças para o continente em 2022, muito à frente dos produtos químicos, relógios e… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs títulos soberanos africanos e os gestores de patrimônio de Genebra
O canal mais importante, em volume, pelo qual a poupança gerida em Genebra financia a África é provavelmente o mercado de títulos soberanos. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaCasablanca, Maurício, Kigali: os centros financeiros africanos
Genebra já não está sozinha na pretensão ao papel de centro financeiro da África. Os centros africanos se desenvolveram. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaChecklist: preparar um investimento na África a partir de Genebra
Escolher o país e o setor com base em uma análise da estabilidade política, do quadro jurídico, da infraestrutura e da demanda, levando em conta a diversidade do continente. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaBoas práticas: bancos, traders e consultores diante da África — visão geral e resumo
Os capítulos anteriores descreveram as relações entre Genebra e a África em sua profundidade histórica, sua intensidade econômica e sua ambivalência. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 1: distinguir sem discriminar
O primeiro princípio consiste em distinguir, entre os clientes, contrapartes e operações africanos, os que apresentam riscos particulares dos que não os apresentam, sem tratar o continente como um… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 2: conhecer a origem dos fundos e das mercadorias
O segundo princípio consiste em conhecer a origem dos fundos, na gestão de patrimônio e no financiamento, e a origem das mercadorias, no comércio de commodities. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 3: controlar os intermediários
O terceiro princípio consiste em controlar os intermediários — agentes, apresentadores de negócios, parceiros locais, sociedades de fachada — pelos quais os pagamentos corruptos frequentemente passam. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 4: antecipar o risco político
O quarto princípio consiste em antecipar as mudanças políticas, cuja frequência a história africana recente torna evidente: golpes de Estado, transições contestadas, mudanças de governo. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 5: contribuir para o desenvolvimento
O quinto princípio consiste em conceber as relações com a África como parcerias das quais o próprio continente se beneficie. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 6: documentar para durar
Os cinco princípios anteriores têm algo em comum: nada valem se não forem documentados. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaPrincípio 7: formar e envolver os parceiros africanos
O último princípio vai além do compliance. Os atores genebrinos que trabalham com a África no longo prazo têm interesse em formar e envolver seus parceiros africanos: os empregados de suas filiais locais… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaUma matriz de análise por país
Os princípios são aplicados país a país, com o auxílio de uma matriz de análise que estrutura o exame. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaOs intermediários africanos: um procedimento padrão
Os intermediários, cujo papel nos casos de corrupção a Parte H mostrou, exigem na África um procedimento adaptado às realidades locais. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs relações com as autoridades africanas
Na África, os atores genebrinos lidam com autoridades fiscais, bancos centrais, reguladores financeiros e autoridades de persecução penal cujas práticas variam. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs controvérsias com parceiros africanos
Apesar de todas as precauções, surgem controvérsias, e seu tratamento tem particularidades próprias. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaO que os atores africanos esperam de Genebra
Como as boas práticas descritas neste capítulo são escritas do ponto de vista genebrino, é útil ouvir o ponto de vista africano. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaGenebra e a África em 2035
Nos cenários que a Parte K propõe para o centro financeiro, a relação com a África ocupa um lugar que este capítulo pode definir com mais precisão. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaTrês situações típicas
Três situações, descritas de forma esquemática e fictícia, ilustram a aplicação desses princípios. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaA governança interna das relações africanas
Os princípios deste capítulo pressupõem uma organização. Nas instituições genebrinas que lidam com a África, os casos descritos nas Partes H e I revelaram uma constante: a decisão de entrar em uma… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaAs sanções contra Estados africanos
Os regimes de sanções, cujo funcionamento a Parte H descreveu, dizem respeito a vários Estados africanos. O profissional genebrino precisa conhecê-los. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaDuas situações adicionais: o ouro e as remessas da diáspora
Duas situações, fictícias como as anteriores, completam as três situações típicas. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaUma carta do centro financeiro para a África?
Os princípios deste capítulo são formulados para instituições individuais. Resta saber se poderiam ser formulados para o centro financeiro como um todo. Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaConclusão da Parte I
As relações entre Genebra e a África são antigas, densas e ambivalentes. Atravessam as missões e o comércio colonial, as independências e a Genebra Internacional, o… Leia mais Genebra · Genebra e a ÁfricaChecklist: avaliar uma relação de negócios africana em seu conjunto
Situar o país em seu contexto com base em índices de governança, relatórios internacionais, regimes de sanções e congelamentos de ativos ordenados pelo Conselho Federal. Leia mais